株式コード： Sufa Technology Industry Co.Ltd.Cnnc(000777) 会社略称： Sufa Technology Industry Co.Ltd.Cnnc(000777) 公告番号：2022023
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第7回取締役会第28回会議決議公告
当社と取締役会の全員は公告内容の真実、正確、完全さを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
Sufa Technology Industry Co.Ltd.Cnnc(000777) 第7回取締役会第28回全体会議は2022年5月20日、書面と通信ファックスで取締役全員に会議通知を出した。会議は2022年5月30日に現場+ビデオで採決された。
会議は理事長の彭新英氏が主宰した。会議は取締役9人、実際には取締役9人、会社監事会のメンバーと役員が今回の会議に列席しなければならない。会議の開催は「会社法」、「会社定款」の関連規定に符合し、会議は合法的で有効である。会議の内容は次の通りです。
一、「関連取引意向購買協議の締結に関する議案」（8票同意、0票反対、棄権0票）を審議し、採択した。
独立取締役は事前に本議案を承認し、本議案を取締役会の審議に提出することに同意し、取締役会の審議において、同意した独立意見を発表した。今回の関連取引事項は、深セン証券取引所の「株式上場規則」と「会社定款」の関連規定に基づいて、関連取締役の彭新英が採決を回避した。
独立取締役はこの事項に対して独立した意見を発表した。
具体的な内容は同日付で「証券時報」と巨潮情報網www.cnに掲載された。info.com.cn. の会社「関連取引意向購買協議の締結に関する公告」（公告番号：2021025）、独立取締役事前承認意見、独立取締役独立意見。
二、「会社の取締役会の交代選挙に関する議案」（9票同意、0票反対、0票棄権）を審議し、可決した。
会社の第7回取締役会の任期が満了し、株東方は新しい取締役会の取締役候補者を推薦した。「会社法」、「上場会社における独立取締役製度の確立に関する指導意見」、および「会社規約」などの関連規定に基づき、会社取締役会指名委員会の取締役候補者に対する資格審査を経て、彭新英、羅瑾、馬瀛、劉修紅、蒋祖躍、彭志雄を会社の第8回取締役会非独立取締役候補に指名し、王徳忠、佟成生、楊相寧は会社の第8回取締役会の独立取締役候補である。
独立取締役はこの議案に対して独立意見を発表した。
具体的な内容の詳細は同日、巨潮情報網www.cnに掲載された。info.com.cn. の会社『取締役会の改選について』
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挙げた公告』（2022024）、独立取締役に関する事項の独立意見。
この議案はまだ会社の株主総会の審議に提出しなければならない。
三、「会社の2022年第2回臨時株主総会の開催に関する議案」（9票同意、0票反対、棄権0票）を審議し、採択した。
会社の2022年第2回臨時株主総会は2022年6月30日（木）14時30分に蘇州市珠江路501号 Sufa Technology Industry Co.Ltd.Cnnc(000777) 会議室で開催されることを決定し、今回の会議は現場投票とネット投票を組み合わせて以下の内容を審議する。
1.「会社の取締役会の交代選挙に関する議案」；
2.『会社監事会の改選に関する議案』。
「会社の2022年第2回臨時株主総会の開催に関する通知」（2022026）は同日、証券時報と巨潮諮問網www.cnに掲載された。info.com.cn.。
ここに公告します。
Sufa Technology Industry Co.Ltd.Cnnc(000777) 取締役会2002年5月31日
