証券コード： Sufa Technology Industry Co.Ltd.Cnnc(000777) 証券略称： Sufa Technology Industry Co.Ltd.Cnnc(000777) 公告番号：2022025
Sufa Technology Industry Co.Ltd.Cnnc(000777)
関連取引意向購買協議の締結に関する公告
当社と取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
一、関連取引の概要
（I）今回の関連取引の主な内容
会社の生産経営の需要を満たすために、会社は常州発電所補機株式会社（以下「常輔株式」と略称する）と日常的な経営性関連取引を継続的に発生し、主にバルブを購入するための駆動機構である。会社と常輔株式の持続的な日常関連取引行為を規範化するために、「深セン証券取引所株式上場規則」（2022年改訂）と「会社定款」の関連規定に基づき、会社は常輔株式と「2022年バルブ駆動機構意向購買協議」を締結する予定で、この協議の下で、2022年に会社とその子会社と常輔株式の関連取引総額は7000万元と予想されている。（II）関連関係
会社は常輔株式476万1000株を保有し、その総株式の8.94%を占めている。会社の取締役の彭新英さんは常輔株式の取締役に就任し、会社の取締役会秘書の匡小蘭さんは常輔株式の監督に就任した。深セン証券取引所の「株式上場規則」の規定によると、上記の取引は関連取引を構成している。
（III）今回の取引承認プログラム
本議案は会社の独立取締役の事前承認を得て独立意見を発表する必要がある。関連取締役の彭新英は採決を避ける必要がある。
今回の関連取引係会社の経営範囲内の正常な業務は、「上場会社重大資産再編管理弁法」に規定された重大な資産再編を構成せず、借方を構成しない。今回の関連取引は日常関連取引に属し、評価や監査を行う必要はなく、関連部門の承認を受ける必要はありません。株主総会の審議を提出する必要はない。
二、関連者の基本状況
名称：常州発電所補機株式会社
住所：江蘇省武進ハイテク産業開発区鳳栖路8号
企業性質：株式会社（上場）
法定代表者：杜発平
登録資本金：5326389100万人民元
統一社会信用コード：9132041137156559
設立：1979年01月15日
営業範囲：許可項目：民用核安全設備の製造；貨物の輸出入技術輸出入；道路貨物輸送（危険貨物を含まない）（法によって許可されなければならないプロジェクトは、関連部門の許可を得てから経営活動を展開することができ、具体的な経営プロジェクトは審査結菓に準じる）一般プロジェクト：工業自動製御システム装置の製造；電動機の製造；ユニバーサルデバイスシステム
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製造（特殊設備を含まない製造）；電子、機械設備のメンテナンス（特殊設備を含まない）；汎用設備の修理；技術サービス、技術開発、技術コンサルティング、技術交流、技術譲渡、技術普及（法によって許可されなければならないプロジェクトを除いて、営業許可証によって法によって自主的に経営活動を展開する）
歴史沿革：常州発電所補機株式会社の前身は国営常州発電所設備補機工場（常州市第二電機工場）で、1979年に建設され、2001年に有限責任会社に改製され、2017年4月に全国中小企業株式譲渡システムに看板を掲げ、2020年11月に新三板精選層晋層で成功した。
経営状況：2021年12月31日現在、常輔株式の総資産は3億7600万元、純資産は2億5300万元で、2021年度に営業収入は2億2800万元、純利益は0.31億元を実現した。2022年3月31日現在、総資産は3億5700万元、純資産は2億5600万元で、2022年1~3月に営業収入は0.38億元、純利益は291万3400万元を実現した。関連関係：会社は常輔株式476.1万株を保有し、その総株式の8.94%を占めている。会社の取締役の彭新英さんは常輔株式の取締役に就任し、会社の取締役会秘書の匡小蘭さんは常輔株式の監督に就任した。深セン証券取引所の「株式上場規則」によると、会社は発生した取引と関連取引を構成している。
関連先の契約履行能力の分析：関連先の経営状況は良好で、会社と達成した各取引を完全に履行でき、会社に契約履行リスクは存在しない。
会社の調べによりますと、今回の関連取引の双方には、取引主体が信用喪失責任主体である場合はありません。
三、関連取引標識の基本状況
1、「2022年バルブ駆動機構意向購入協議」：主な内容は：バルブがセットになっている駆動機構を購入する。四、定価政策と定価根拠
公開、公平、公正、公正の定価原則に基づいて、会社の関連取引はすべて自発的に平等で、公平で公正な原則の下で行われ、今回の関連取引の定価は市場価格を基礎として、公正性を備えており、公正さと関連取引所の利益の移転を失うことはなく、会社と会社の他の株主の利益を損なう行為は存在しない。取引の決定は厳格に会社の関連製度によって行われ、コンプライアンスは合法である。
五、関連取引の主な内容
1、成約金額：契約代金は7000万元を予定している。
2、支払い方式：会社は人民元形式で常輔株式に買掛金を支払い、支払い方式は銀行送金である。3、発効条件：契約は各当事者の授権代表が署名し、会社の契約章を押した後、直ちに発効する。
4、標的の交付方式：会社の現場に交付し、設置調整を実施する。
六、取引目的と取引が会社に与える影響
1.上記の関連取引は会社の日常生産需要を満たすために、正常で必要な購買行為であり、会社の独立性に影響を与えない。
2、上述の関連取引の価格はすべて公開入札を通じて確定し、関連取引の定価公正性原則に符合し、会社と非関連株主の利益を損なう状況は存在しない。
七、その年の年初から開示日までに当該関連者と累計して発生した各種類の関連取引の総金額
2022年、本公告の公開日までに、会社はすでに関連者の常輔株式と関連取引を行って累計0万元に達した。八、独立取締役の意見
証券コード： Sufa Technology Industry Co.Ltd.Cnnc(000777) 証券略称： Sufa Technology Industry Co.Ltd.Cnnc(000777) 公告番号：2022025
当社の独立取締役王徳忠氏、鄭洪濤氏、唐海燕氏はこの関連取引を事前に認可し、事後に発表した独立意見は以下の通りである。
1、私たちは会社が常輔株式にバルブを購入する駆動機構は会社の正常な生産経営の需要によって発生したと考えて、関連取引価格は公開入札の落札価格によって確定して、正常な商業取引行為に属して、商業慣例に符合して、コンプライアンス、定価原則は公正で、会社と全体の株主、特に中小株主と非関連株主の利益を損なう状況は存在しない。
2、今回の関連取引事項は、関連議案の審議採決プログラムを規範化し、正常に履行し、会社法と会社定款の関連規定に符合し、公正、公平、公正の原則を体現し、会社と株主全体の利益に符合する。
3、取締役会はこの議案を審議する際、関連取締役は採決を回避し、採決プログラムは関連法律法規の規定に合緻する。
九、予備検査書類
1、第7回取締役会第28回会議の決議；
2、独立取締役の関連事項に対する独立意見；
3、2022年バルブ駆動機構の意向購入協議。
ここに公告します。
Sufa Technology Industry Co.Ltd.Cnnc(000777) 取締役会
2002年5月31日
