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会社の2022年第2回臨時株主総会の開催に関する通知
当社と取締役会の全員は、公告情報の開示内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
一、会議開催の基本状況
1.会議の回：会社の2022年第2回臨時株主総会
2.会議招集者：会社の第7回取締役会
3.会議の開催の合法性、コンプライアンス：会社の第7回取締役会第28回会議は「会社の2022年第2回臨時株主総会の開催に関する議案」を審議、採択し、今回の株主総会会議は関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書及び「会社定款」の関連規定に符合する。
4.会議の開催日、時間：
（1）現地会議時間：2022年6月30日（木）午後14：30
（2）ネット投票時間：深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は：2022年6月30日取引日9：15~9：25、9：30~11：30と13：00~15：00；深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票する時間は2022年6月30日9時15分から2022年6月30日15時までの任意の時間です。
5.会議の開催方式：現場投票とネット投票を結合する方式を採用する。
6.会議の株式登録日：2022年6月23日（木）
7.出席対象：
（1）株式登記日に会社の株式を保有する普通株式株主またはその代理人；
株式登録日2022年6月23日（木）に上場した後、中国証券登録決済有限責任会社深セン支社に登録された会社の全株主は今回の株主総会に出席する権利があり、書面で代理人に会議への出席と採決への参加を依頼することができ、この株主代理人は当社の株主である必要はありません。
（2）会社の取締役、監事及びその他の高級管理者；
（3）会社が招聘した弁護士；
8.現場会議場所：江蘇省蘇州市ハイテク区珠江路501号会社会議室
二、会議の審議事項
1、「会社の取締役会の交代選挙に関する議案」
（1）非独立取締役の選出
1.1彭新英氏を第8回取締役会の非独立取締役に選出する
1.2馬瀛氏を第8回取締役会非独立取締役に選出する
1.3羅瑾女史を第8回取締役会の非独立取締役に選出する
1.4劉修紅女史を第8回取締役会の非独立取締役に選出する
1.5蒋祖躍氏を第8回取締役会の非独立取締役に選出する
1.6彭志雄氏を第8回取締役会の非独立取締役に選出する
（2）独立取締役の選出
2.1王徳忠氏を第8回取締役会の独立取締役に選出する
2.2楊相寧氏を第8回取締役会の独立取締役に選出する
2.3佟成生氏を第8回取締役会の独立取締役に選出する
以上の非独立取締役、独立取締役は、各株式が選択すべき取締役の数と同じ議決権を持ち、株主が持っている議決権は集中的に使用することも、別々に使用することもできますが、取締役の投票議決権の総数の最高限度額を超えてはいけません。そうしないと、この議案の投票は無効となり、棄権と見なされます。独立取締役と非独立取締役の採決はそれぞれ行われる。独立取締役候補の在任資格と独立性はまだ深セン証券取引所の届出審査を経て異議がなく、株主総会側が採決することができる。
議案の関連内容は、会社が同日付で「証券時報」、および巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.）に掲載されたことを参照してください。上の「第7回取締役会第28回会議決議公告」（公告番号：2022023）、「会社取締役会の交代選挙に関する公告」（公告番号：2022024）及び同日巨潮情報網に掲載された今回の会社取締役会の交代に関する独立取締役候補の声明などの情報公告。
2、「会社監事会の改選に関する議案」
2.1羅笑春女史を第8回監事会非従業員代表監事に選出する
2.2索春雨女史を第8回監事会非従業員代表監事に選出する
以上の非従業員代表監事は累積投票の方式で選挙し、すなわち各株式は選択すべき監事の人数と同じ議決権を持っており、株主が持っている議決権は集中的に使用でき、別々に使用することもできるが、監事の投票議決権総数の最高限度額を超えてはならない。そうしないと、この議案の投票は無効で、棄権と見なす。
議案の関連内容は、会社が同日付で「証券時報」、および巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.）に掲載されたことを参照してください。上の「第7回監事会第20回会議決議公告」（公告番号：2022027）、「会社監事会の交代選挙に関する公告」（公告番号：2022028）。三、提案コード
表一：今回の株主総会提案コード表
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提案コード提案名この列がチェックされている欄は投票できます。
累積投票議案
議案1「取締役会の交代選挙に関する議案」
1.00非独立取締役の選任人数6人
1.01彭新英氏を第8回取締役会非独立取締役に選出√
1.02馬瀛氏を第8回取締役会非独立取締役に選出√
1.03羅瑾女史を第8回取締役会非独立取締役に選出する√
1.04劉修紅女史を第8回取締役会非独立取締役に選出する√
1.05蒋祖躍氏を第8回取締役会非独立取締役に選出する√
1.06彭志雄氏を第8回取締役会非独立取締役に選出する√
2.00独立取締役の選任人数3人
2.01王徳忠氏を第8回取締役会独立取締役に選出√
2.02楊相寧氏を第8回取締役会の独立取締役に選出する√
2.03佟成生氏を第8回取締役会独立取締役に選出√
議案2「監事会の改選に関する議案」
3.00非従業員代表監事の当選者数2人を選出する
3.01羅笑春女史を第8回監事会非従業員代表監事に選出する√
3.02索春雨女史を第8回監事会非従業員代表監事に選出する√
四、現場会議の登録方法
1.登録方式：
（1）法人株主の法定代表者は、会社の公印を押す営業許可証のコピー、法定代表者証明書と本人身分証明書、有効持株証明書を持って登録手続きをしなければならない。代理人に出席を依頼する場合は、法定代表者の授権依頼書と出席者の身分証明書を持たなければならない。
（2）個人株主は本人身分証明書、株主口座カード及び有効持株証明書を持って登録手続きを行う必要がある。出席を依頼された株主代理人はまた、出席者の身分証明書と授権依頼書を持っていなければならない。
（3）異郷株主は登録日の締め切り前にメールで登録でき、電話で確認してください。
2.登録時間：2022年6月27日-6月29日午前8時30分から午後5時まで
3.登録場所：江蘇省蘇州市ハイテク区珠江路501号会社総合部
4.会議の連絡先
担当者：張倩倩
電話：（051266672245
ファックス：（051267526983
メールボックス：[email protected].
連絡先：江蘇省蘇州市ハイテク区珠江路501号、会社総合部
郵便番号：215011
5.会議費用：会議に参加する株主の交通及び食事と宿泊の費用は自弁する。
6.2022年第2回臨時株主総会授権委任書（添付ファイル二）
五、ネット投票に参加する具体的な操作フロー
今回の株主総会では、株主は深交所取引システムとインターネット投票システム（URLはhttp://wltp.cn.info.com.cn.)投票に参加し、ネット投票に参加する際の具体的な操作の流れについては、（添付ファイル1）を参照してください。
六、予備検査書類
1.会社の第7回取締役会第28回会議の決議；
2.会社の第7回監事会第20回会議の決議。
ここに公告します。
Sufa Technology Industry Co.Ltd.Cnnc(000777) 取締役会2002年5月31日
添付ファイル1：
ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
一、ネット投票のプログラム
1.普通株式の投票コードと投票略称：
投票コード：360777
投票略称：中国核投票
2.採決意見または選挙票を記入する：
非累積投票提案に対して、採決意見を記入する：同意、反対、棄権。
累積投票提案に対して、ある候補に投票した選挙票を記入する。会社の株主は、その所有する各提案グループの選挙票数を限度として投票しなければならず、株主が投票した選挙票数がその所有選挙票数を超えた場合、その提案グループが投票した選挙票はすべて無効投票と見なされます。ある候補者に同意しない場合は、その候補者に0票を投じることができます。
表2：累積投票製で候補者に投票した選挙票数記入一覧表
候補者への選挙票の記入
候補者AにX 1票X 1票を投じる
候補者BにX 2票X 2票
… …
合計はその株主が持っている選挙票を超えない。
各提案グループの下で株主が持っている選挙票の数は、次のようになります。
①非独立取締役を選出する（表1の提案1.00のように、同額選挙を採用し、当選者数は6人）
株主が所有する選挙票数=株主が代表する議決権のある株式総数×6
株主は、所有している選挙票を6人の非独立取締役候補に任意に割り当てることができますが、投票総数は所有している選挙票を超えてはなりません。
②独立取締役を選出する（表1の提案2.00のように、同額選挙を採用し、当選者数は3人）
株主が所有する選挙票数=株主が代表する議決権のある株式総数×3
株主は所有する選挙票を3人の独立取締役候補に任意に分配することができるが、投票総数は所有する選挙票を超えてはならない。
③選挙監事（表1の提案のように3.00、等額選挙を採用し、当選者数は2位）
株主が所有する選挙票数=株主が代表する議決権のある株式総数×2
株主は所有する選挙票を2人の非従業員代表監事候補に任意に分配することができるが、投票総数は所有する選挙票数を超えてはならない。
4.同じ議案に対する投票は第1回有効投票に準じる。
二、深セン証券取引所の取引システムを通じて投票するプログラム
1、投票時間：2022年6月30日取引日9：15～9：25、9：30～11：30と13：00～15：00。
2、株主は証券会社取引クライアントにログインして取引システムを通じて投票することができる。
三、深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票するプログラム
1、インターネット投票システムが投票を開始する時間は2022年6月30日9時15分から2022年6月30日15時までの任意の時間である。
2、株主はインターネット投票システムを通じてネット投票を行い、「深セン証券取引所投資家ネットワークサービス身
