Sufa Technology Industry Co.Ltd.Cnnc(000777)
取締役会の交代選挙に関する公告
当社と取締役会の全員は公告内容の真実、正確、完全さを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
Sufa Technology Industry Co.Ltd.Cnnc(000777) （以下「会社」と略称する）第7回取締役会の任期が満了し、「会社法」「会社定款」「取締役会議事規則」などの関連法律法規と規範性文書の規定に基づき、会社は2022年5月30日に第7回取締役会第28回会議を開き、「会社取締役会の交代選挙に関する議案」を審議、採択し、独立取締役の今回の交代選挙に対する指名プログラム、採決手続きや役員候補の在任資格などを審査し、同意する独立意見を発表した。
「会社規約」の規定によると、会社の第8回取締役会には取締役9名が設置され、その中には非独立取締役6名、独立取締役3名が設置されている。株東方は新しい取締役会の取締役候補者を推薦した。「会社法」、「上場会社における独立取締役製度の確立に関する指導意見」、および会社の「定款」などの関連規定に基づき、会社取締役会指名委員会の取締役候補者に対する資格審査を経て、彭新英、羅瑾、馬瀛、劉修紅、蒋祖躍、彭志雄を会社の第8回取締役会非独立取締役候補として指名し、王徳忠、佟成生、楊相寧は会社の第8回取締役会の独立取締役候補である。（その中で、佟成生氏は会計専門の資質を持つ独立取締役候補のために、3人の独立取締役候補はすでに中国証券監督会が認可した独立取締役資格証明書を取得している）。以上の取締役候補者の履歴書の詳細は添付ファイルを参照してください。会社の取締役候補は一人当たり会社の取締役会の指名を受け、声明と約束をした。
関連規定によると、独立取締役候補の在任資格と独立性は深セン証券取引所の届出審査を経て異議がない限り、他の6人の非独立取締役候補と一緒に会社株主総会の審議に提出することができる。
会社の第8回取締役会の取締役は累積投票製で選出され、その中で非独立取締役と独立取締役を擬任する採決はそれぞれ行われる。上記の取締役候補者は、株主総会の採決で当選した場合、任期は3年で、株主総会が通過した日から計算されます。
会社の第8回取締役会の取締役候補者のうち、会社の高級管理職を兼任する取締役の数は、会社の取締役総数の2分の1を超えておらず、独立取締役の数は会社の取締役総数の3分の1を下回っておらず、関連法規と製度の要求に合緻している。
会社の取締役会の正常な運営を確保するために、新しい取締役会の取締役が就任する前に、元の取締役は依然として関連する法律法規と「会社定款」の規定に基づいて、取締役の職責を真剣に履行します。
取締役候補者全員の履歴書に添付します。
ここに公告します。
中核蘇弁科学技術株式会社取締役会
2002年5月31日
附：取締役候補者履歴書状況
1、非独立取締役候補者（六人）
非独立取締役候補、彭新英、男、1966年11月生まれ、中国国籍、海外居留権、大学本科、高級エンジニアなし。会社の副社長、社長、党委員会の副書記、取締役を務めたことがある。現在、会社の理事長、党委員会書記を務めている。
彭新英さんは当社の119021株を持っています。上記の職務以外に、会社の5%以上の株式を保有する他の株主、実際の支配者、その他の取締役、監事、高級管理者との間には関連関係がない。中国証券監督会及びその他の関係部門の処罰と証券取引所の規律処分を受けたことがない。犯罪の疑いで司法機関に立件されたり、違法違反の疑いで中国証券監督管理委員会に立件されたりしていない。中国証券監督会が証券先物市場で違法信用喪失情報公開照会プラットフォームに公示されたり、人民法院に信用喪失被執行者リストに組み入れられたりしていない。「自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社の規範運営」第3.2.2条第1項に規定された取締役、監事に指名してはならない状況は存在しない。その職務資格は関連法律法規、規範性文書と「会社定款」の関連規定に合緻している。
非独立取締役候補、馬瀛、男、1975年3月生まれ、中国国籍、海外居留権、修士大学院生、高級エンジニアなし。 China National Nuclear Power Co.Ltd(601985) 工程有限会社福清プロジェクト部副総経理、建設管理センター総経理、党委員会書記、中核龍瑞科学技術有限会社副総経理、中核四〇四有限会社副総経理を務めたことがある。現在、会社の社長、取締役、党委員会の副書記を務めている。
馬瀛さんは会社の株式を持っていません。上記の職務以外に、会社の5%以上の株式を保有する他の株主、実際の支配者、その他の取締役、監事、高級管理者との間には関連関係がない。中国証券監督会及びその他の関係部門の処罰と証券取引所の規律処分を受けたことがない。犯罪の疑いで司法機関に立件されたり、違法違反の疑いで中国証券監督管理委員会に立件されたりしていない。中国証券監督会が証券先物市場で違法信用喪失情報公開照会プラットフォームに公示されたり、人民法院に信用喪失被執行者リストに組み入れられたりしていない。「自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社の規範運営」第3.2.2条第1項に規定された取締役、監事に指名してはならない状況は存在しない。その職務資格は関連法律法規、規範性文書と「会社定款」の関連規定に合緻している。
非独立取締役候補、羅瑾、女、1967年生まれ、本科学歴、研究員級高級エンジニア。深セン中核グループ有限会社発展計画部の副マネージャー、マネージャー、深セン中核グループ有限会社の総経理補佐、副総経理、総経理、党委員会の副書記、党委員会の書記を歴任した。現在、上海中核浦原有限会社の総経理、党委員会の副書記を務めている。羅瑾さんは会社の株式を持っていません。上記の職務以外に、会社の5%以上の株式を保有する他の株式証券監督会やその他の関係部門の処罰と証券取引所の規律処分。犯罪の疑いで司法機関に立件されたり、違法違反の疑いで中国証券監督管理委員会に立件されたりしていない。中国証券監督会が証券先物市場で違法信用喪失情報公開照会プラットフォームに公示されたり、人民法院に信用喪失被執行者リストに組み入れられたりしていない。「自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社の規範運営」第3.2.2条第1項に規定された取締役、監事に指名してはならない状況は存在しない。その職務資格は関連法律法規、規範性文書と「会社定款」の関連規定に合緻している。
非独立取締役候補者、劉修紅、女、1967年11月生まれ、中国国籍、海外居留権なし、経済学学士、工商管理修士、高級会計士、中央国家機関第一期会計リーダー人材、国家機関事務管理局高級会計専門技術資格審査委員会委員。中国核工業本社財務局インフラ財務処の副処長、中国核工業建設グループ会社財務部財務管理処の処長、副主任、中核エネルギー科学技術有限会社の財務総監、中国核工業建設グループ有限会社の監査部主任、中国核工業グループ有限会社システム工学部の副主任（正局級）を歴任した。
現在、中国核工業グループ有限会社は専任の取締役、会社の取締役を派遣している。
劉修紅さんは会社の株式を持っていません。上記の職務以外に、会社の5%以上の株式を保有する他の株主、実際の支配者、その他の取締役、監事、高級管理者との間には関連関係がない。中国証券監督会及びその他の関係部門の処罰と証券取引所の規律処分を受けたことがない。犯罪の疑いで司法機関に立件されたり、違法違反の疑いで中国証券監督管理委員会に立件されたりしていない。中国証券監督会が証券先物市場で違法信用喪失情報公開照会プラットフォームに公示されたり、人民法院に信用喪失被執行者リストに組み入れられたりしていない。「自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社の規範運営」第3.2.2条第1項に規定された取締役、監事に指名してはならない状況は存在しない。その職務資格は関連法律法規、規範性文書と「会社定款」の関連規定に合緻している。
非独立取締役候補、蒋祖躍、男、1963年生まれ、中国国籍、修士大学院生、高級工商管理修士、研究員級高級エンジニア。現在、中国核工業グループ有限会社は専任取締役、専任監事を派遣している。歴任：秦山原子力発電会社の副総経理、中核原子力発電運行管理有限会社の秦山一分公司の副総経理、紀律委員会書記、中核原子力発電運行管理有限会社の一工場党委員会書記、副総経理、 China National Nuclear Power Co.Ltd(601985) 漳州エネルギー有限会社の副総経理。現在、中国核工業グループ有限会社は専任取締役、専任監事を派遣している。
蒋祖躍さんは会社の株式を持っていません。上記の職務以外に、会社の5%以上の株式を保有する他の株主、実際の支配者、その他の取締役、監事、高級管理者との間には関連関係がない。中国証券監督会及びその他の関係部門の処罰と証券取引所の規律処分を受けたことがない。犯罪の疑いで司法機関に立件されたり、違法違反の疑いで中国証券監督管理委員会に立件されたりしていない。中国証券監督会が証券先物市場で違法信用喪失情報公開照会プラットフォームに公示されたり、人民法院に信用喪失被執行者リストに組み入れられたりしていない。「自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社の規範運営」第3.2.2条第1項に規定された取締役、監事に指名してはならない状況は存在しない。その職務資格は関連法律法規、規範性文書と「会社定款」の関連規定に合緻している。
非独立取締役候補、彭志雄、男、1971年生まれ、中国国籍、海外居留権、本科、高級会計士なし。秦山原子力発電グループ準備グループの副総会計士、総法律顧問、海南原子力発電有限会社の総会計士を歴任した。現在、上海中核浦原有限会社の総会計士兼総会計士を務めている。
彭志雄さんは会社の株式を持っていません。上記の職務以外に、会社の5%以上の株式を保有する他の株主、実際の支配者、その他の取締役、監事、高級管理者との間には関連関係がない。中国証券監督会及びその他の関係部門の処罰と証券取引所の規律処分を受けたことがない。犯罪の疑いで司法機関に立件されたり、違法違反の疑いで中国証券監督管理委員会に立件されたりしていない。中国証券監督会が証券先物市場で違法信用喪失情報公開照会プラットフォームに公示されたり、人民法院に信用喪失被執行者リストに組み入れられたりしていない。「自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社の規範運営」第3.2.2条第1項に規定された取締役、監事に指名してはならない状況は存在しない。その職務資格は関連法律法規、規範性文書と「会社定款」の関連規定に合緻している。
2、独立取締役候補（三人）
独立取締役候補、王徳忠、1962年生まれ、中国国籍、海外永久居留権、博士学歴、上海交通大学教授。上海交通大学の講師、助教授、教授を務めた。現在、上海交通大学原子力発電技術と装備工学研究センターの副主任、核科学と工学学院の教授、博士課程の指導者、会社の独立取締役を務めている。
王徳忠さんは現在会社の株式を持っていません。上記の職務以外に、会社の5%以上の株式を保有する他の株主、実際の支配者、その他の取締役、監事、高級管理者との間には関連関係がない。中国証券監督会及びその他の関係部門の処罰と証券取引所の規律処分を受けたことがない。犯罪の疑いで司法機関に立件されたり、違法違反の疑いで中国証券監督管理委員会に立件されたりしていない。中国証券監督会が証券先物市場で違法信用喪失情報公開照会プラットフォームに公示されたり、人民法院に信用喪失被執行者リストに組み入れられたりしていない。「自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社の規範運営」第3.2.2条第1項に規定された取締役、監事に指名してはならない状況は存在しない。その職務資格は関連法律法規、規範性文書と「会社定款」の関連規定に合緻している。
独立取締役候補、生まれ、男、1970年9月生まれ、中国国籍、海外居留権、会計学博士なし。現在、上海国家会計学院教研部教授を務めている。 Shenyang Chemical Co.Ltd(000698) 大学経済と管理学院講師、上海会計学院教務部特設課程センター主任を歴任した。
佟成生さんは現在会社の株式を持っていません。上記の職務以外に、会社の5%以上の株式を保有する他の株主、実際の支配者、その他の取締役、監事、高級管理者との間には関連関係がない。中国証券監督会及びその他の関係部門の処罰と証券取引所の規律処分を受けたことがない。犯罪の疑いで司法機関に立件されたり、違法違反の疑いで中国証券監督管理委員会に立件されたりしていない。中国証券監督会が証券先物市場で違法信用喪失情報公開照会プラットフォームに公示されたり、人民法院に信用喪失被執行者リストに組み入れられたりしていない。「自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社の規範運営」第3.2.2条第1項に規定された取締役、監事に指名してはならない状況は存在しない。その職務資格は関連法律法規、規範性文書と「会社定款」の関連規定に合緻している。
独立取締役候補、楊相寧、男、1978年4月生まれ、中国国籍、中国共産党党員、本科学歴、登録弁護士。現在、江蘇徳策弁護士事務所の首席パートナー、主任、江蘇省弁護士協会の常務理事、蘇州市弁護士協会の副会長、張家港農商行の独立取締役、 Talant Optronics(Suzhou) Co.Ltd(301045) 独立取締役、蘇州農商行の外部監査役を務めている。
楊相寧氏は現在会社の株式を持っていない。上記の職務以外に、会社の5%以上の株式を保有する他の株主、実際の支配者、その他の取締役、監事、高級管理者との間には関連関係がない。中国証券監督会及びその他の関係部門の処罰と証券取引所の規律処分を受けたことがない。犯罪の疑いで司法機関に立件されたり、違法違反の疑いで中国証券監督管理委員会に立件されたりしていない。中国証券監督会が証券先物市場で違法信用喪失情報公開照会プラットフォームに公示されたり、人民法院に信用喪失被執行者リストに組み入れられたりしていない。「自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社の規範運営」第3.2.2条第1項に規定された取締役、監事に指名してはならない状況は存在しない。その職務資格は関連法律法規、規範性文書と「会社定款」の関連規定に合緻している。
