証券コード： Ganfeng Lithium Co.Ltd(002460) 証券略称： Ganfeng Lithium Co.Ltd(002460) 番号：臨2022051 Ganfeng Lithium Co.Ltd(002460)
第5回監事会第32回会議決議公告
当社とその取締役会、監事会の全員は公告内容の真実、正確さと完全さを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
Ganfeng Lithium Co.Ltd(002460) （以下「会社」と略称する）第5回監事会第32回会議は2022年5月26日に電話と電子メールの形式で会議通知を出し、2022年5月31日に現場と通信採決を結びつける方式で行われた。会議には監査役3人、実際に監査役3人が出席しなければならない。会議は監事会の黄華安主席が主宰した。会議は一緻して以下の決議を採択した。
一、会議は3票の賛成、0票の反対、0票の棄権で、「一部のストックオプションの抹消に関する議案」を審議、採択した。
監事会は「一部の株式オプションの抹消に関する議案」に対して審査意見を発表し、以下の通りである。審査を経て、監事会は会社が今回一部の株式オプションの抹消に関する事項は、「上場会社株式激励管理弁法」などの関連法律法規及び会社の「2021年株式オプション激励計画（草案）」（以下「激励計画」と略称する）の関連規定に符合し、必要な審議プログラムを履行したと考えている。会社や株主全体の利益を損なうことはありません。私たちは会社が個人的な理由で退職したために授受されたが、まだ権利を行使していない一部の株式オプションを抹消することに同意します。
2022052 Ganfeng Lithium Co.Ltd(002460) 一部の株式オプションの抹消に関する公告は同日付の「証券時報」と巨潮情報網に掲載された。http://www.cn.info.com.cn.。
二、会議は3票の賛成、0票の反対、0票の棄権で、「2021年株式オプション激励計画の最初の行権期の行権条件の成菓に関する議案」を審議、採択した。
監査役会は「2021年ストックオプションインセンティブ計画の最初の行権期間の行権条件の成菓に関する議案」に対して監査意見を発表した。監査を経て、監査役会は「管理方法」、「インセンティブ計画」の関連規定、および会社の2020年年度株主総会の取締役会への授権に基づいて、会社の2021年ストックオプションインセンティブ計画の最初の行権期間の行権条件はすでに成菓したと考えている。そのため、私たちは会社が行権条件に合った激励対象に対して行権に関することを行うことに同意しました。
2022053 Ganfeng Lithium Co.Ltd(002460) 2021年株式オプションインセンティブ計画の最初の行権期間の行権条件の成菓に関する公告は同日、「証券時報」と巨潮情報網に掲載された。http://www.cn.info.com.cn.。
ここに公告します。
Ganfeng Lithium Co.Ltd(002460) 監事会
2022年6月1日
