証券コード： Ganfeng Lithium Co.Ltd(002460) 証券略称： Ganfeng Lithium Co.Ltd(002460) 番号：臨2022050 Ganfeng Lithium Co.Ltd(002460)
第5回取締役会第43回会議決議公告
当社と取締役会の全員は公告内容の真実、正確さと完全さを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
Ganfeng Lithium Co.Ltd(002460) （以下「会社」と略称する）第5回取締役会第43回会議は2022年5月26日に電話または電子メールで会議通知を出し、2022年5月31日に現場と通信採決を結びつける方式で行われた。会議は取締役9人、実際に取締役9人が出席しなければならない。会議は理事長の李良彬氏が主宰し、会議は「会社法」と「会社定款」の規定に合緻している。会議はすべての議案を審議し、一緻して以下の決議を採択した。
一、会議は6票の賛成、0票の反対、0票の棄権で、「一部の株式オプションの抹消に関する議案」を審議、採択し、関連取締役の李良彬、鄧招男、沈海博は採決を回避した。
2021年のストックオプションインセンティブ計画の待機期間内に、元のインセンティブ対象のうち3人が個人的な理由で退職し、インセンティブ資格を持っていないことを考慮してください。2020年年度株主総会の授権を経て、「上場会社株式激励管理弁法」、「激励計画」及び関連規定に基づき、上記3人の離職者はすでに授受されたが、まだ行使されていない6.50万件の株式オプションは行使できず、会社が抹消した。今回の抹消後、激励対象403名は400名に調整され、授与されたがまだ行使されていないストックオプションの数は157440万部から156790万部に調整された。
独立取締役はこの事項に対して独立した意見を発表し、詳細は巨潮情報網を参照してください。http://www.cn.info.con.cn.。
2022052 Ganfeng Lithium Co.Ltd(002460) 一部の株式オプションの抹消に関する公告は同日付の「証券時報」と巨潮情報網に掲載された。http://www.cn.info.com.cn.。
二、会議は6票の賛成、0票の反対、0票の棄権で、「2021年株式オプション激励計画の第1行権期の行権条件の成菓に関する議案」を審議、採択し、関連取締役の李良彬、鄧招男、沈海博は採決を回避した。
「上場会社株式インセンティブ管理弁法」、「インセンティブ計画」、「2021年株式オプションインセンティブ計画実施審査管理弁法」などの関連規定、および2020年年度株主総会の取締役会への授権に基づき、会社、プレート/子会社レベルで2021年度に実現した業績状況と各インセンティブ対象の2021年度の個人業績評価結菓を結合し、取締役会は、会社の2021年株式オプション激励計画の最初の行権期間の行権条件が成菓したと考えており、400人の激励対象は最初の行権期間内に自主行権方式で行権することができ、行権の株式オプションの数は391975万部、行権価格は96.28元/部と予想されている。
独立取締役はこの事項に対して独立した意見を発表し、詳細は巨潮情報網を参照してください。http://www.cn.info.con.cn.。
2022053 Ganfeng Lithium Co.Ltd(002460) 2021年株式オプションインセンティブ計画の最初の行権期間の行権条件の成菓に関する公告は同日、「証券時報」と巨潮情報網に掲載された。http://www.cn.info.com.cn.。
ここに公告します。
Ganfeng Lithium Co.Ltd(002460) 取締役会
2022年6月1日
