Ganfeng Lithium Co.Ltd(002460)
独立取締役の関連事項に対する独立意見
「中華人民共和国会社法」、「上場会社独立取締役規則」、「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社規範運営」、「上場会社株式激励管理弁法」（以下「管理弁法」と略称する）などの法律、法規及び「＊ Ganfeng Lithium Co.Ltd(002460) 独立取締役製度」、「＊ Ganfeng Lithium Co.Ltd(002460) 会社定款」などの関連規定に基づき、 Ganfeng Lithium Co.Ltd(002460) （以下「会社」という）第5回取締役会の独立取締役として、関連事項について以下の独立意見を発表します。
一、一部のストックオプションの抹消に関する独立した意見
会社の今回の2021年株式オプション激励計画は一部のオプション事項を抹消し、会社の2020年年度株主総会の会社取締役会に対する授権範囲内で、「上場会社株式激励管理弁法」（以下「管理弁法」と略称する）などの関連法律、法規、規範的な文書及び会社激励計画の関連規定に符合し、必要な審議プログラムを履行し、プログラムは合法的で有効である。会社や株主全体、特に中小株主の利益を損なうことはありません。私たちは、会社が退職した3人の従業員に授与されたが、まだ権利を持っていないストックオプションの合計6万5000件を抹消することで合意した。
二、2021年株式オプション激励計画の最初の行権期の行権条件の成菓に関する独立した意見
会社の今回の行動権事項は、「管理弁法」及び「2021年株式オプション激励計画（草案）」（以下「激励計画」と略称する）の株式激励計画の実施に関する状況に符合している。会社は株式激励計画を実施する主体資格を備えており、激励計画に規定された不行権が発生していない。離職に関する激励対象が権利を行使してはならないほか、今回の権利行使のその他の激励対象は「管理方法」及び「激励計画」などの関連法律、法規と規範性文書に規定された条件に符合し、今回の権利行使の激励対象の主体資格は合法的で有効である。今回の行動権には、会社や株主の利益、特に中小株主の利益を損なうことはありません。
そのため、私たちは400人の激励対象が会社の2021年株式オプション激励計画の最初の行権期間内に行権することに同意しました。
（以下は本文がなく、署名ページです）
Ganfeng Lithium Co.Ltd(002460) 独立取締役の関連事項に対する独立意見（署名ページ）黄斯穎徐光華徐一新
2022年5月31日
