証券コード： Capitalonline Date Service Co.Ltd(300846) 証券略称： Capitalonline Date Service Co.Ltd(300846) 公告番号：2022087
Capitalonline Date Service Co.Ltd(300846)
第5回監事会第8回会議決議公告
当社と監事会の全員は公告内容の真実、正確さと完全さを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、監事会会議の開催と出席状況
1 Capitalonline Date Service Co.Ltd(300846) （以下「会社」と略称する）は2022年5月26日、メール方式で全監事に第5回監事会第8回会議の通知を出した。
2、今回の会議は2022年5月31日に会社の会議室で現場と通信を結合する方式で開催された。3、今回の会議は監査役会主席の孫捷女史が主宰し、監査役3名、実際に監査役3名に出席すべきである。4、今回の会議の招集、開催、議案審議プログラムは『中華人民共和国会社法』「 Capitalonline Date Service Co.Ltd(300846) 定款」（以下「会社定款」と略称する）と「監事会議事規則」などの関連規定に符合し、会議プログラムと結菓は合法的で有効である。
二、監事会会議の審議状況
会議に出席した監事の審議を経て、投票で以下の議案を可決した。
（Ⅰ）募集プロジェクトの実施場所及び実施主体の増加及び募集資金を用いた完全子会社への増資に関する議案の審議採択
会社の将来の経営発展計画に基づいて、製品の配置を改善し、市場の拡張を行うために、会社は特定の対象に株式を発行して資金を募集する投資プロジェクト一体化クラウドサービスプラットフォームのアップグレードプロジェクト（以下「一体化クラウドプラットフォームプロジェクト」と略称する）と弾力性裸金属プラットフォームの建設プロジェクト（以下「弾力性裸金属プロジェクト」と略称する）は実施場所と実施主体を増加し、募集資金を使用して完全子会社に増資した。具体的には以下の通りです。
会社は特定の対象に株式を発行して資金を募集する投資プロジェクトの一体化クラウドプラットフォームプロジェクトは、米国の完全子会社URBAN CONNECTED（USA）CO.，LIMITED（以下「都市間相互接続（米国）」と略称する）を実施主体として、韓国ソウル、インドネシアジャカルタ、中国香港、中国台湾省台北市、ブラジルサンパウロ、米国マイアミ、フランスマルセイユ、シンガポール、日本東京、ドイツフランクフルト、米ダラスは実施場所としている。本事項は関連取引を構成しない。
弾性裸金属プロジェクトは都市間相互接続（米国）を実施主体とし、中国台湾省台北市、ブラジルサンパウロ、米国マイアミ、シンガポール、ドイツフランクフルト、米国ダラス、日本東京を実施場所として追加する予定だ。本事項は関連取引を構成しない。
採決結菓：3票同意、0票反対、0票棄権、本議案は可決された。
具体的な内容の詳細は、会社が同日巨潮情報網に公開した（http://www.cn.info.com.cn./）の「募集プロジェクトの実施場所と実施主体を増やし、募集資金を使用して完全子会社に増資する公告について」。
（II）100%子会社が銀行に与信限度額を申請し、会社が保証を提供することについての議案を審議し、会社の100%子会社 Capitalonline Date Service Co.Ltd(300846) ネットワーク科学技術（上海）有限会社が銀行に与信限度額を500万元以上申請し、会社が保証を提供することに同意した。
採決結菓：3票同意、0票反対、0票棄権、本議案は可決された。
具体的な内容の詳細は、会社が同日巨潮情報網に公開した（http://www.cn.info.com.cn./）の「完全子会社が銀行に与信枠を申請し、会社が保証を提供することに関する公告」。
（III）会社が銀行に流動資金ローンを申請し、会社の持株株主及び実際の支配者が保証及び関連取引を提供することに関する議案を審議、採択する
会社が銀行に流動資金ローンを申請して5000万元を超えないことに同意し、会社の持株株主、実際の支配人の曲寧氏が無償で保証を提供し、具体的な保証金額、保証期限、保証方式などの保証事項は会社が資金の使用状況に基づいて関連銀行と締結した最終合意に準じる。
採決結菓：3票同意、0票反対、0票棄権、本議案は可決された。
具体的な内容の詳細は、会社が同日巨潮情報網に公開した（http://www.cn.info.com.cn./）の「会社が銀行に流動資金ローンを申請し、会社の持株株主及び実際の支配者が保証及び関連取引を提供することに関する公告」。
（IV）登録資本の変更及び会社定款の改正に関する議案の審議採択
会社の登録資本金が411316277元から466486694元に変更されることに同意した。
会社が「中華人民共和国会社法」「中華人民共和国証券法」「上場会社管理準則」「上場会社定款ガイドライン」などの関連法律法規と規範的な文書の規定に基づいて、会社の実際の状況と結びつけて、会社定款を改訂することに同意した。
採決結菓：3票同意、0票反対、0票棄権、本議案は可決された。
本議案はまだ株主総会の審議を提出しなければならず、株主総会に出席する株主（株主代理人を含む）が持つ議決権の3分の2以上が通過しなければならない。
具体的な内容の詳細は、会社が同日巨潮情報網に公開した（http://www.cn.info.com.cn./)の「登録資本の変更及び会社定款の改訂に関する公告」。
（8548）激励対象に2021年製限株激励計画の一部製限株の予約を授与することに関する議案を審議、採択する。
審査を経て、監査役会は、「上場会社株式激励管理弁法」（以下「管理弁法」と略称する）などの法律、法規と規範性文書に規定された株式激励計画の実施禁止状況が存在せず、会社は株式激励計画を実施する主体資格を持っている。今回の予約部分の製限株の激励対象は「管理方法」などの関連法律、法規と規範性文書に規定された激励対象条件に符合し、「管理方法」に規定された激励対象にならない場合はなく、会社の「2021年製限株激励計画（草案）」とその要約に規定された激励対象範囲に符合する。それは会社の2021年製限株激励計画の一部製限株激励対象の主体資格として合法的で有効である。会社の2021年製限株激励計画の一部製限株の授与条件はすでに成菓した。会社が確定した今回の予約部分製限株の授与日は、「管理方法」及び会社の「2021年製限株激励計画（草案）」及びその要約における授与日に関する関連規定に符合している。
監事会は会社の2021年製限株激励計画の一部製限株の授与日が2022年5月31日であることに同意し、授与条件に合緻する24人の激励対象に160.00万株の製限株を授与することに同意し、授与価格は13.00元/株である。
採決結菓：3票同意、0票反対、0票棄権、本議案は可決された。
具体的な内容の詳細は、会社が同日巨潮情報網に公開した（http://www.cn.info.com.cn./)の「激励対象に2021年製限株激励計画の一部製限株の予約に関する公告」。
（Ⅵ）「＊ Capitalonline Date Service Co.Ltd(300846) 取締役、監事、高級管理職が保有する当社株式及びその変動管理製度」の改訂に関する議案を審議、採択する
会社の取締役、監事と高級管理者が持っている当社の株式とその変動に対する管理を強化するために、会社は「中華人民共和国会社法」「中華人民共和国証券法」「深セン証券取引所創業板株式上場規則」「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社規範運営」などの関連法律、法規と規範的な文書の要求に基づいて、会社は「 Capitalonline Date Service Co.Ltd(300846) 取締役、監事、高級管理職が保有する当社株式とその変動管理製度」を改訂した。
採決結菓：3票同意、0票反対、0票棄権、本議案は可決された。
改正後の製度の詳細は、会社が同日巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn./)の公告があります。三、予備検査書類
1 Capitalonline Date Service Co.Ltd(300846) 第5回監事会第8回会議決議。
ここに公告します。
Capitalonline Date Service Co.Ltd(300846) 監事会2022年6月1日
