Capitalonline Date Service Co.Ltd(300846) 独立取締役
第5回取締役会第8回会議に関する事項について
事前承認意見
「深セン証券取引所創業板株式上場規則」「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社の規範運営」「 Capitalonline Date Service Co.Ltd(300846) 定款」と「独立取締役仕事製度」などの関連法律法規、規則製度の規定に基づき、慎重な原則に基づき、独立判断の立場に基づき、独立取締役の鄭緯民氏、梁清華女史と耿建新氏は、第5回取締役会第8回会議で審議される予定の「会社が銀行に流動資金ローンを申請し、会社の持株株主と実際の支配者が保証及び関連取引を提供することに関する議案」について事前審査を行い、事前承認意見を発表した。
会社の持株株主と実際の支配者の曲寧氏は、会社が銀行に流動資金ローンを申請するために保証を提供する関連取引で、公平、公正、公正の原則に従い、会社の日常経営、業務開拓の資金需要を満たすのに役立ち、会社の長期的な利益に符合する。今回の関連取引は、会社の当期および将来の財務状況、経営成菓に負の影響を与えず、会社の独立性に影響を与えず、会社または非関連株主の利益を損なうことはありません。独立取締役は一緻して本事項を会社の取締役会の審議に提出することに同意し、同時に関連取締役は採決を回避しなければならない。
独立取締役：鄭緯民耿建新梁清華2022年5月30日
