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第5回取締役会第8回会議の関連事項に関する独立取締役の独立意見は、「深セン証券取引所創業板株式上場規則」「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社規範運営」「＊ Capitalonline Date Service Co.Ltd(300846) 定款」や会社「独立取締役工作製度」などの関連法律法規、規則製度の規定に基づき、慎重な原則に基づいている。独立判断の立場に基づいて、独立取締役の鄭緯民氏、梁清華氏、耿建新氏は、第5回取締役会第8回会議で審議された関連議案について、以下のように独立意見を発表した。
一、募集プロジェクトの実施場所及び実施主体を増やし、募集資金を用いて完全子会社に増資することに関する独立した意見
今回の資金募集投資プロジェクトの一体化クラウドプラットフォームプロジェクトと弾性裸金属プロジェクトの実施場所と実施主体を増やし、募集資金を使用して完全子会社への増資事項が会社の決定に関するプログラムを履行し、資源配置を最適化し、募集資金の使用効率を高めることに有利であり、会社が発展戦略と長期計画に基づいて慎重な決定を下したものであり、募集資金投資プロジェクトの正常な実施に影響を与えない。募集資金の投入と株主全体の利益を損なう状況を変えることはなく、「上場会社監督管理ガイドライン第2号–上場会社募集資金管理と使用の監督管理要求」「深セン証券取引所創業板株式上場規則」などの関連規定に符合している。私たちは一緻して本事項に同意します。
二、激励対象に2021年製限株激励計画の一部製限株の予約に関する独立意見
1、会社の2021年第4回臨時株主総会の授権に基づき、取締役会は会社の2021年製限株式激励計画（以下「2021年株式激励計画」と略称する）の予約部分製限株式の授与日を2022年5月31日と確定し、この授与日は「上市会社株式激励管理弁法」などの法律、法規及び2021年株式激励計画の授与日に関する関連規定に符合する。
2、会社に「上場会社株式激励管理弁法」などの法律、法規と規範性文書に規定された株式激励計画の実施禁止状況が発見されず、会社は株式激励計画を実施する主体資格を持っている。
3、2021年株式インセンティブ計画の予約部分の製限株式付与のインセンティブ対象は「上場会社株式インセンティブ管理弁法」などの関連法律、法規と規範性文書に規定されたインセンティブ対象条件に符合し、「上場会社株式インセンティブ管理弁法」に規定されたインセンティブ対象にならない場合は存在せず、会社の2021年株式インセンティブ計画とその要約に規定されたインセンティブ対象範囲に符合する。それは会社の2021年製限株激励計画の一部製限株激励対象の主体資格として合法的で有効である。
4、会社の2021年株式激励計画の一部の製限株の授与条件はすでに成菓した。
5、会社は予約部分の製限株に授与された激励対象にローンを提供し、ローンに担保を提供することを含む他のいかなる形式の財務援助も存在しない。
6、会社が2021年の株式インセンティブ計画を実施することは、会社の管理構造をさらに改善し、会社のインセンティブ製約メカニズムを確立し、健全化し、会社の管理チームと業務中堅が会社の持続的、健全な発展を実現する責任感、使命感を強め、会社の持続的な発展に役立ち、会社と株主全体の利益を損なうことはない。
以上のことから、私たちは会社の2021年株式激励計画の予約部分の製限株の授与日が
2022年5月31日、授与条件に合致する24人の激励対象に予約部分の製限株160.00万株を授与することに同意した。
三、完全子会社が銀行に信用供与額を申請し、会社が保証を提供することに関する独立した意見
今回の保証を通じて、会社の完全子会社（上海）の実際の経営需要を満たすことができ、（上海）の健康で安定した発展を促進することができ、会社の将来の発展計画と経営管理の需要に符合する。 Capitalonline Date Service Co.Ltd(300846) （上海）は会社の完全子会社であり、会社はその100%の株式を持っており、会社はリスクを効菓的に製御し、防止することができ、会社とその完全子会社の正常な運営と業務発展に悪影響を与えることはなく、会社と全株主、特に中小株主の利益を損なうこともない。
今回の保証事項の内容と決定プログラムは合法的で有効で、「中華人民共和国会社法」「深セン証券取引所創業板株式上場規則」及び中国証券監督管理委員会「上場会社の対外保証行為の規範化に関する通知」などの関連法規の中で、会社が対外保証を提供する関連規定に符合している。
以上のことから、独立取締役は今回の会社が完全子会社のために銀行の信用供与を申請するために保証事項を提供することで合意した。
四、会社が銀行に流動資金ローンを申請し、会社の持株株主及び実際の支配者が保証及び関連取引を提供する議案に関する独立意見
審査を経て、会社の持株株主と実際の支配人の曲寧氏が会社が銀行に流動資金ローンを申請するために保証を提供する関連取引は、公開、公平、公正の原則に基づいており、会社の日常経営、業務開拓の資金需要を満たすのに役立ち、会社の長期的な利益に符合する。今回の関連取引は、会社の当期および将来の財務状況、経営成菓に負の影響を与えず、会社の独立性に影響を与えず、会社と全株主、特に中小株主の利益を損なうことはありません。
本議案の内容と決定プログラムは合法的で有効で、「中華人民共和国会社法」「深セン証券取引所創業板株式上場規則」及び中国証券監督会の「上場会社の対外保証行為の規範化に関する通知」「 Capitalonline Date Service Co.Ltd(300846) 定款」などの関連規定に符合する。
関連取締役は採決を回避した。
以上のことから、独立取締役は一緻して上記の事項に同意した。
独立取締役：鄭緯民、耿建新、梁清華2022年5月31日
