証券コード： Capitalonline Date Service Co.Ltd(300846) 証券略称： Capitalonline Date Service Co.Ltd(300846) 公告番号：2022086 Capitalonline Date Service Co.Ltd(300846)
第5回取締役会第8回会議決議公告
当社と取締役会の全員は公告内容の真実、正確さと完全さを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
一、会議の開催状況
Capitalonline Date Service Co.Ltd(300846) （以下「会社」と略称する）第5回取締役会第8回会議は2022年5月31日に会社会議室で現場と通信を結合する方式で開催された。会議の通知は2022年5月26日に取締役の皆様にメールで届き、取締役の皆様は受領を確認しました。会議は会社の理事長の曲寧氏が主宰し、取締役7人、実際に取締役7人が出席しなければならない。今回の会議の召集、開催、議案審議プログラムは「中華人民共和国会社法」「 Capitalonline Date Service Co.Ltd(300846) 定款」（以下「会社定款」と略称する）などの関連規定に符合し、会議プログラムと結菓は合法的で有効である。
二、会議の採決状況
会議に出席した取締役の審議を経て、投票で以下の議案を可決した。
（Ⅰ）募集プロジェクトの実施場所及び実施主体の増加及び募集資金を用いた完全子会社への増資に関する議案の審議採択
会社の将来の経営発展計画に基づいて、製品の配置を改善し、市場の拡張を行うために、会社は特定の対象に株式を発行して資金を募集する投資プロジェクト一体化クラウドサービスプラットフォームのアップグレードプロジェクト（以下「一体化クラウドプラットフォームプロジェクト」と略称する）と弾力性裸金属プラットフォームの建設プロジェクト（以下「弾力性裸金属プロジェクト」と略称する）は実施場所と実施主体を増加し、募集資金を使用して完全子会社に増資した。具体的には以下の通りです。
会社は特定の対象に株式を発行して資金を募集する投資プロジェクトの一体化クラウドプラットフォームプロジェクトは、米国の完全子会社URBAN CONNECTED（USA）CO.，LIMITED（以下「都市間相互接続（米国）」と略称する）を実施主体として、韓国ソウル、インドネシアジャカルタ、中国香港、中国台湾省台北市、ブラジルサンパウロ、米国マイアミ、フランスマルセイユ、シンガポール、日本東京、ドイツフランクフルト、米ダラスは実施場所としている。今回の事項は関連取引を構成しない。
弾性裸金属プロジェクトは都市間相互接続（米国）を実施主体とし、中国台湾省台北市、ブラジルサンパウロ、米国マイアミ、シンガポール、ドイツフランクフルト、米国ダラス、日本東京を実施場所として追加する予定だ。本事項は関連取引を構成しない。
採決状況：7票同意；0票反対；0票で棄権し、本議案は可決された。
会社の独立取締役は本議案に対して同意の独立意見を発表し、推薦機構は同意の審査意見を発行した。具体的な内容の詳細は、会社が同日巨潮情報網に公開した（http://www.cn.info.com.cn./）の「募集プロジェクトの実施場所と実施主体を増やし、募集資金を使用して完全子会社に増資する公告について」。
（II）全額出資子会社が銀行に与信枠を申請し、会社が保証を提供することに関する議案を審議、採択する
会社の完全子会社である Capitalonline Date Service Co.Ltd(300846) ネットワーク科学技術（上海）有限会社が銀行に500万元以下の与信額を申請し、会社が保証を提供することに同意した。
採決結菓：7票同意、0票反対、0票棄権、本案可決。
会社の独立取締役は本議案に同意する独立意見を発表した。
具体的な内容の詳細は、会社が巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.）が開示した「完全子会社が銀行に与信限度額を申請し、会社が保証を提供することに関する公告」。
（III）会社が銀行に流動資金ローンを申請し、会社の持株株主及び実際の支配者が保証及び関連取引を提供することに関する議案を審議、採択する
会社が銀行に流動資金ローンを申請して5000万元を超えないことに同意し、会社の持株株主、実際の支配人の曲寧氏が無償で保証を提供し、具体的な保証金額、保証期限、保証方式などの保証事項は会社が資金の使用状況に基づいて関連銀行と締結した最終合意に準じる。
採決結菓：6票同意、0票反対、0票棄権、本案可決。
関連取締役の曲寧氏は関連取引先で、採決を回避した。
会社の独立取締役は本議案を事前に承認し、同意する独立意見を発表した。
具体的な内容の詳細は、会社が巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.）が開示した「会社が銀行に流動資金ローンを申請し、会社の持株株主と実際の支配者が保証及び関連取引を提供することに関する公告」。（IV）登録資本の変更及び会社定款の改正に関する議案の審議採択
会社の登録資本金が411316277元から466486694元に変更されることに同意した。
会社が「中華人民共和国会社法」「中華人民共和国証券法」「上場会社管理準則」「上場会社定款ガイドライン」などの関連法律法規と規範的な文書の規定に基づいて、会社の実際の状況と結びつけて、会社は会社定款を改訂することに同意した。
採決結菓：7票同意、0票反対、0票棄権、本案可決。
本議案はまだ株主総会の審議を提出しなければならず、株主総会に出席する株主（株主代理人を含む）が持つ議決権の3分の2以上が通過しなければならない。
具体的な内容の詳細は、会社が同日巨潮情報網に公開した（http://www.cn.info.com.cn./)の「登録資本の変更及び会社定款の改訂に関する公告」。
（8548）激励対象に2021年製限株激励計画の一部製限株の予約を授与することに関する議案を審議、採択する。
「上場会社株式インセンティブ管理弁法」「 Capitalonline Date Service Co.Ltd(300846) 2021年製限株式インセンティブ計画（草案）」及びその要約の関連規定、及び会社の2021年第4回臨時株主総会の授権に基づき、取締役会は2021年製限株式インセンティブ計画が規定した予約授与条件がすでに成菓したと考え、2022年5月31日を予約部分の授与日とすることに同意した。24人の激励対象に160.00万株の予約製限株を授与し、価格13.00元/株を授与した。
採決結菓：7票同意、0票反対、0票棄権、本案可決。
会社の独立取締役は本議案に同意する独立意見を発表した。
具体的な内容の詳細は、会社が同日巨潮情報網に公開した（http://www.cn.info.com.cn./)の「激励対象に2021年製限株激励計画の一部製限株の予約に関する公告」。
（Ⅵ）「＊ Capitalonline Date Service Co.Ltd(300846) 取締役、監事、高級管理職が保有する当社株式及びその変動管理製度」の改訂に関する議案を審議、採択する
会社の取締役、監事と高級管理者が持っている当社の株式とその変動に対する管理を強化するために、会社は「中華人民共和国会社法」「中華人民共和国証券法」「深セン証券取引所創業板株式上場規則」「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社規範運営」などの関連法律、法規と規範的な文書の要求に基づいて、会社は「 Capitalonline Date Service Co.Ltd(300846) 取締役、監事、高級管理職が保有する当社株式とその変動管理製度」を改訂した。
採決結菓：7票同意、0票反対、0票棄権、本案可決。
改正後の製度の詳細は、会社が同日巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn./)の公告があります。
三、予備検査書類
1 Capitalonline Date Service Co.Ltd(300846) 第5回取締役会第8回会議決議；
2、独立取締役の第5回取締役会第8回会議に関する事項に関する事前承認意見と独立意見。ここに公告します。
Capitalonline Date Service Co.Ltd(300846) 取締役会2022年6月1日
