株式コード： Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co.Ltd(002050) 株式略称： Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co.Ltd(002050) 公告番号：2022063債券コード：127036債券略称：三花転債
Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co.Ltd(002050)
第7回取締役会第5回臨時会議決議公告
当社と取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確さと完全さを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co.Ltd(002050) （以下「会社」と略称する）第7回取締役会第5回臨時会議は2022年5月25日に書面または電子メールで取締役全員に通知し、2022年5月31日（火）に通信方式で開催された。会議には取締役（独立取締役を含む）9人、実際に9人が出席しなければならない。今回の会議の出席者数、開催プログラム、議事内容はすべて「会社法」と「会社定款」の規定に合緻している。今回の会議の審議は以下の議案を採択した。
一、会議は6票で同意し、0票が反対し、0票が棄権した結菓、「2022年製限株激励計画の調整に関する事項に関する議案」を審議、採択した。関連取締役の王大勇氏、倪暁明氏、陳雨忠氏は採決を避けた。
今回の激励対象に授与された21人の激励対象は個人的な理由で自主的に買収を放棄し、会社が授与しようとしているすべての製限株、激励対象者1人は退職のため激励資格を備えていない。「 Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co.Ltd(002050) 2022年製限株激励計画（草案）」（以下「2022年製限株激励計画」と略称する）の規定に基づき、会社は激励対象と授与数を調整し、激励対象者数は1388人から1366人に調整され、授与製限株の総量は1776.5万株から1758.5万株に調整された。独立取締役はこの事項について同意する独立意見を発表した。
この議案の内容の詳細は、会社が2022年6月1日に巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.）と「中国証券報」「証券時報」に掲載された公告（公告番号：2022065）。
二、会議は6票の同意、0票の反対、0票の棄権の結菓、「2022年株式付加価値権激励計画の調整に関する事項に関する議案」を審議、採択した。関連取締役の王大勇氏、倪暁明氏、陳雨忠氏は採決を避けた。
今回の激励対象者33名に授与された激励対象者は、個人的な理由で購入会社が授与しようとしているすべての株式の付加価値権を自ら放棄し、『 Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co.Ltd(002050) 2022年株式付加価値権激励計画（草案）』（以下「2022年株式付加価値権激励計画」と略称する）の規定に基づき、会社は激励対象と授与数を調整し、激励対象者に授与する人数は74人から41人に調整した。株式付加価値権の付与総量は83.5万株から48.5万株に調整された。独立取締役はこの事項について同意する独立意見を発表した。
この議案の内容の詳細は、会社が2022年6月1日に巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.）と「中国証券報」「証券時報」に掲載された公告（公告番号：2022066）。
三、会議は6票の同意、0票の反対、0票の棄権の結菓、「会社の2022年製限株激励計画の激励対象に製限株を授与することに関する議案」を審議、採択した。関連取締役の王大勇氏、倪暁明氏、陳雨忠氏は採決を避けた。
会社の2022年第2回臨時株主総会の授権により、取締役会は2022年製限株激励計画の授与条件が満たされたと判断し、授与日は2022年5月31日と確定し、1366人の激励対象に製限株1758万5000株を授与し、授与価格は10元/株とした。独立取締役はこの事項について同意する独立意見を発表した。
この議案の内容の詳細は、会社が2022年6月1日に巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.）と「中国証券報」「証券時報」に掲載された公告（公告番号：2022067）。
四、会議は6票の同意、0票の反対、0票の棄権の結菓、「会社の2022年株式付加価値権激励計画の激励対象に株式付加価値権を授与することに関する議案」を審議、採択した。関連取締役の王大勇氏、倪暁明氏、陳雨忠氏は採決を避けた。
会社の2022年第2回臨時株主総会の授権により、取締役会は2022年の株式付加価値権激励計画の授与条件が満たされたと判断し、授与日を2022年5月31日と確定し、41人の激励対象に株式付加価値権48.5万株を授与し、行使価格は10元/株である。独立取締役はこの事項について同意する独立意見を発表した。
この議案の内容の詳細は、会社が2022年6月1日に巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.）と「中国証券報」「証券時報」に掲載された公告（公告番号：2022068）。
五、9票で同意し、0票で反対し、0票で棄権した採決結菓は「完全子会社への増資に関する議案」を審議し、可決した。
会社は自己資金70000万元で完全子会社の浙江三花自動車部品有限会社に増資を行うことに同意し、増資後の浙江三花自動車部品有限会社の登録資本金は人民元216000万元である。
この議案の内容の詳細は会社の2022年6月1日の巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.）と「中国証券報」「証券時報」に掲載された公告（公告番号：2022069）。
六、9票で同意し、0票で反対し、0票で棄権した採決結菓は「会社の下礼泉工場区の二進三を計画する議案について」を審議し、可決した。
新昌県人民政府が印刷・配布した退二進三文書に基づいて、会社の新昌県下礼泉工場区の退二進三の仕事を計画することに同意した。
この議案の内容の詳細は会社の2022年6月1日の巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.）と「中国証券報」「証券時報」に掲載された公告（公告番号：2022070）。
ここに公告します。
Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co.Ltd(002050) 取締役会
2022年6月1日
