株式コード： Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co.Ltd(002050) 株式略称： Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co.Ltd(002050) 公告番号：2022066債券コード：127036債券略称：三花転債
Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co.Ltd(002050)
2022年株式付加価値権激励計画の調整に関する事項に関する公告
当社と取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確さと完全さを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co.Ltd(002050) （以下「会社」と略称する）2022年5月31日に開催された第7回取締役会第5回臨時会議の審議及び第7回監事会第5回臨時会議は「2022年株式付加価値権激励計画に関する事項の調整に関する議案」を採択し、会社の2022年株式付加価値権激励計画（以下「今回の激励計画」と略称する）の具体的な状況は以下の通りである。
一、今回の激励計画が履行された関連審査許可プログラム
1、2022年5月9日、会社の第7回取締役会の第4回臨時会議は「Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co.Ltd(002050) 2022年株式付加価値権激励計画（草案）」とその要約に関する議案「Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co.Ltd(002050) 2022年株式激励計画の審査管理方法の実施に関する議案」と「株主総会の授権取締役会に2022年株式激励計画に関する議案の提出に関する議案」などの関連議案を審議、採択した。会社の独立取締役は今回の激励計画に関することについて明確な独立意見を発表した。
2、2022年5月9日、会社の第7回監事会の第4回臨時会議は「Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co.Ltd(002050) 2022年株式付加価値権激励計画（草案）>とその要約に関する議案」「Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co.Ltd(002050) 2022年株式激励計画実施審査管理弁法に関する議案」と「の確認に関する議案」などの関連議案を審議、採択した。監査役会は今回の激励計画の激励対象者リストを審査し、審査意見を発表した。
3、2022年5月20日、会社公告は「2022年株式インセンティブ計画インセンティブ対象リストに関する監事会の公示状況説明及び審査意見」を開示した。
4、2022年5月25日、会社は2022年の第2回臨時株主総会を開き、「Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co.Ltd(002050) 2022年株式付加価値権激励計画（草案）」とその要約に関する議案」「Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co.Ltd(002050) 2022年株式激励計画の審査管理方法の実施に関する議案」と「株主総会の授権取締役会に2022年株式激励計画に関する議案の提出に関する議案」を審議、採択した。
5、2022年5月31日、会社の第7回取締役会の第5回臨時会議は「2022年株式付加価値権激励計画の調整に関する事項に関する議案」「会社の2022年株式付加価値権激励計画の激励対象に株式付加価値権を授与する議案について」を審議、採択した。独立取締役は上記の調整と授与事項に対して独立した意見を発表した。
6、2022年5月31日、会社の第7回監事会の第5回臨時会議は「2022年株式付加価値権激励計画の関連事項の調整に関する議案」「会社の2022年株式付加価値権激励計画の激励対象に株式付加価値権を授与する議案について」を審議、採択し、関連調整事項と株式付加価値権を授与する激励対象リストに対して審査を行った。
二、今回の激励計画調整の差異説明
激励対象に授与された33人の激励対象は個人の原因で会社が授与しようとした株式の付加価値権を自ら放棄し、「2022年株式付加価値権激励計画」の規定に基づき、会社は激励対象と授与数量を調整し、激励対象に授与された人数は74人から41人に調整し、株式付加価値権を授与された総量は83.5万株から48.5万株に調整した。
上記の調整を除いて、今回実施された株式付加価値権激励計画の関連内容はすでに開示された激励計画の内容と一緻し、他の違いはない。
三、今回の調整事項が会社に与える影響
2022年の株式付加価値権激励計画の激励対象者数と株式付加価値権付与総量に対する会社の調整は、会社の財務状況と経営成菓に実質的な影響を与えない。
四、独立取締役の意見
独立取締役は、会社が2022年の株式付加価値権インセンティブ計画のインセンティブ対象者数を調整し、株式付加価値権を付与総量は「上場会社株式インセンティブ管理弁法」及び「2022年株式付加価値権インセンティブ計画」の株式付加価値権インセンティブ計画の調整に関する規定に合緻し、調整プログラムは合法的で、規則に合緻し、会社の財務状況と経営成菓に実質的な影響を与えず、株主の利益を損なうことはないと考えている。調整後の激励対象はすべて「上場会社株式激励管理弁法」などの法律、法規、規範性文書に規定された激励対象条件に符合し、それは会社の2022年株式付加価値権激励計画の激励対象として合法的で有効である。取締役会はこの議案を審議する際、関連取締役が採決を回避した。私たちは会社の取締役会が株式付加価値権激励計画の激励対象者数と株式付加価値権を授与する総量を調整することに同意します。
五、監事会の意見
監査役会は、会社が2022年の株式付加価値権激励計画の激励対象者数を調整し、株式付加価値権を授与する総量が「2022年株式付加価値権激励計画」及び関連法律法規の要求に符合し、株主の利益を損なう状況はないと考えている。調整後の激励対象はすべて「上場会社株式激励管理弁法」「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号-業務処理」などの法律、法規、規範性文書に規定された激励対象条件に符合し、それは会社の2022年株式付加価値権激励計画の激励対象として合法的で有効である。
六、弁護士が出した法律意見
北京市中倫弁護士事務所の弁護士は、今回の激励計画の調整と授与事項はすでに現段階で必要な承認と授権を得ており、今回の激励計画の調整と授与事項は「上場会社株式激励管理弁法」と「2022年株式付加価値権激励計画」の関連規定に符合していると考えている。
七、予備検査書類
1、第7回取締役会第5回臨時会議の決議；
2、第7回監事会第5回臨時会議の決議；
3、独立取締役の第7回取締役会第5回臨時会議に関する事項に対する独立意見；
4、北京市中倫弁護士事務所の Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co.Ltd(002050) 2022年株式付加価値権激励計画に関する調整と授与事項に関する法律意見書。
ここに公告します。
Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co.Ltd(002050)
取締役会
2022年6月1日
