株式コード： Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co.Ltd(002050) 株式略称： Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co.Ltd(002050) 公告番号：2022068債券コード：127036債券略称：三花転債
Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co.Ltd(002050)
2022年株式付加価値権激励計画への激励対象について
株式付加価値権付与の公告
当社と取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確さと完全さを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
＊ Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co.Ltd(002050) （以下「会社」または「＊ Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co.Ltd(002050) 」と略称する）は2022年5月31日に開催された第7回取締役会第5回臨時会議と第7回監事会第5回臨時会議で「2022年株式付加価値権激励計画の調整に関する事項に関する議案」と「2022年株式付加価値権激励計画の激励対象に株式付加価値権を与える議案について」を審議、採択した。株式付加価値権付与日は2022年5月31日で、関連事項を以下のように説明します。
一、今回履行した関連審査許可プログラムを授与する
1、2022年5月9日、会社の第7回取締役会の第4回臨時会議は「Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co.Ltd(002050) 2022年株式付加価値権激励計画（草案）」とその要約に関する議案「Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co.Ltd(002050) 2022年株式激励計画の審査管理方法の実施に関する議案」と「株主総会の授権取締役会に2022年株式激励計画に関する議案の提出に関する議案」などの関連議案を審議、採択した。会社の独立取締役は今回の激励計画に関することについて明確な独立意見を発表した。
2、2022年5月9日、会社の第7回監事会の第4回臨時会議は「Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co.Ltd(002050) 2022年株式付加価値権激励計画（草案）>とその要約に関する議案」「Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co.Ltd(002050) 2022年株式激励計画実施審査管理弁法に関する議案」と「の確認に関する議案」などの関連議案を審議、採択した。監査役会は今回の激励計画の激励対象者リストを審査し、審査意見を発表した。
3、2022年5月20日、会社公告は「2022年株式インセンティブ計画インセンティブ対象リストに関する監事会の公示状況説明及び審査意見」を開示した。
4、2022年5月25日、会社は2022年の第2回臨時株主総会を開き、「Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co.Ltd(002050) 2022年株式付加価値権激励計画（草案）」とその要約に関する議案」「Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co.Ltd(002050) 2022年株式激励計画の審査管理方法の実施に関する議案」と「株主総会の授権取締役会に2022年株式激励計画に関する議案の提出に関する議案」を審議、採択した。
5、2022年5月31日、会社の第7回取締役会の第5回臨時会議は「2022年株式付加価値権激励計画の調整に関する事項に関する議案」「会社の2022年株式付加価値権激励計画の激励対象に株式付加価値権を授与する議案について」を審議、採択した。独立取締役は上記の調整と授与事項に対して独立した意見を発表した。
6、2022年5月31日、会社の第7回監事会の第5回臨時会議は「2022年株式付加価値権激励計画の関連事項の調整に関する議案」「会社の2022年株式付加価値権激励計画の激励対象に株式付加価値権を授与する議案について」を審議、採択し、関連調整事項と株式付加価値権を授与する激励対象リストに対して審査を行った。
二、取締役会の授与条件に合致する説明
「 Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co.Ltd(002050) 2022年株式付加価値権激励計画（草案）」（以下「2022年株式付加価値権激励計画」と略称する）の規定に基づき、以下の条件を同時に満たす場合にのみ、会社は激励対象に株式付加価値権を授与しなければならない。逆に、付与条件が達成されていなければ、激励対象に株式付加価値権を付与することはできない。
1、会社は以下のいずれかの状況が発生していない：
（1）最近の会計年度財務会計報告は公認会計士に否定的な意見を出されたり、意見を表明できなかったりする監査報告書である。
（2）最近の会計年度財務報告の内部製御は公認会計士に否定的な意見を出されたり、意見を表明できなかったりする監査報告書である。
（3）上場後最近36ヶ月以内に法律法規、会社定款、公開承諾によって利益分配を行っていない状況が現れた。
（4）法律法規によって株式インセンティブを実行してはならないと規定されている場合。
（5）中国証券監督管理委員会が認定したその他の状況。
2、激励対象は以下のいずれも発生していない。
（1）最近12ヶ月以内に証券取引所に不適切な人選と認定された。
（2）最近12ヶ月以内に中国証券監督管理委員会とその派遣機構に不適切な人選と認定された；
（3）最近12ヶ月以内に重大な違法違反行為で中国証券監督管理委員会とその派遣機構に行政処罰されたり、市場参入禁止措置を取ったりした。
（4）「会社法」の規定を有する会社の取締役、高級管理者を担当してはならない場合。
（5）法律法規により上場会社の株式激励に参加してはならないと規定されている場合。
（6）中国証券監督管理委員会が認定したその他の状況。
会社の取締役会の審査を経て、会社と激励対象はいずれも上記の状況が現れず、「2022年株式付加価値権激励計画」が規定した授与条件はすでに成菓した。
三、今回の授与の具体的な状況
1、授与日：2022年5月31日。
2、授与数：株式付加価値権激励計画は激励対象に48.5万株の株式付加価値権を授与する予定で、「2022年株式付加価値権激励計画」の公告時の会社株式総額35910999564株の0.0135%を占めている。
株式付加価値権の分配状況は以下の通りである。
インセンティブ計画の分配状況によって与えられた株式付加価値権数が現在の総株式数（万株）総量に占める株式付加価値権の付与割合を占める割合
コア人材48.5 100%0.0135%
（合計41人）
3、授与人数：株式付加価値権激励計画41人。
4、行使価格：10元/株。
5、株式の出所：株式付加価値権は実際の株式に関連せず、会社の株式を仮想株式として標的とする。
6、激励計画の有効期間、待ち期間、行権期間
株式付加価値権インセンティブ計画の有効期間は製限株式付与日からすべての株式付加価値権の行使または抹消が完了した日までで、最長48ヶ月を超えない。
株式付加価値権激励計画の待ち期間は12ヶ月で、付与日から株式付加価値権実行可能権日までの間の期限である。
株式付加価値権激励計画の行権期は以下のように手配されている。
行権期間の行権時間の行権割合
最初の権利期間は、付与日から12ヶ月後の最初の取引日から30%になります。
予定日から24ヶ月以内の最後の取引日まで
2番目の権利期間は、付与日から24ヶ月後の最初の取引日から30%になります。
予定日から36ヶ月以内の最後の取引日まで
3番目の権利期間は、付与日から36ヶ月後の最初の取引日から40%になります。
予定日から48ヶ月以内の最後の取引日まで
7、行権条件
行使期間内に、同時に以下の条件を満たす場合、激励対象が授受した株式付加価値権は行使できる：（1）会社は以下のいずれかの状況が発生していない：
1）最近の会計年度財務会計報告は公認会計士に否定的な意見を出されたり、意見を表明できなかったりする監査報告書である。
2）最近の会計年度財務報告の内部製御は公認会計士に否定的な意見を出されたり、意見を表明できなかったりする監査報告書である。
3）上場後の最近36ヶ月以内に法律法規、会社定款、公開承諾によって利益分配を行っていない状況が現れた。
4）法律法規によって株式インセンティブを実行してはならないと規定されている場合；
5）中国証券監督会が認定したその他の状況。
（2）励起オブジェクトに次のいずれかが発生していない場合：
1）最近12ヶ月以内に証券取引所に不適切な人選と認定された；
2）最近12ヶ月以内に中国証券監督管理委員会とその派遣機構に不適切な人選と認定された；
3）最近12ヶ月以内に重大な違法違反行為で中国証券監督管理委員会とその派遣機構に行政処罰されたり、市場参入禁止措置を取ったりした；
4）「会社法」の規定を有する会社の取締役、高級管理者を担当してはならない場合；5）法律法規により上場会社の株式激励に参加してはならないと規定されている場合；
6）中国証券監督会が認定したその他の状況。
（3）2022年の株式付加価値権インセンティブ計画は2022年から2024年の3つの会計年度の中で、年度別に会社の業績指標と個人の業績指標に対して審査を行い、審査目標を達成することをインセンティブ対象とする当年度の行権条件：
1）会社業績考課要求
本計画が授与する株式付加価値権の各年度業績考課目標は以下の表の通りである。
行使期業績考課目標
最初の行権期間2022年の加重平均純資産収益率[注1]は17%以上または同
業界対象会社の同期80分位加重平均純資産収益率[注2]レベル
第2行権期間2023年加重平均純資産収益率[注1]17%以上同
業界対象会社の同期80分位加重平均純資産収益率[注2]レベル
第3行権期2024年加重平均純資産収益率[注1]17%以上同
業界対象会社の同期80分位加重平均純資産収益率[注2]レベル
注1：加重平均純資産収益率審査指標に対して、会社が2021年に転換社債を発行して資金を募集すること及び本計画の公告以降に証券を発行して資金を募集する遊休募集資金の影響を控除する必要がある。すなわち、加重平均純資産収益率を計算する場合、税引後純利益には遊休募集資金の税引後収益（預金利息収入と財テク収益を含むが、これに限らない）が控除され、加重平均純資産には遊休募集資金の月別加重平均数が控除される。
注2：対象会社に対する加重平均純資産収益率は、各対象会社の年報が発表した加重平均純資産収益率に準じる。
同業対標会社のリストは次の表の通りです。
コード会社名
Fawer Automotive Parts Limited Company(000030) .SZ Fawer Automotive Parts Limited Company(000030)
Changhong Huayi Compressor Co.Ltd(000404) .SZ Changhong Huayi Compressor Co.Ltd(000404)
Anhui Zhongding Sealing Parts Co.Ltd(000887) .SZ Anhui Zhongding Sealing Parts Co.Ltd(000887)
Zhejiang Dun’An Artificial Environment Co.Ltd(002011) .SZ Zhejiang Dun’An Artificial Environment Co.Ltd(002011)
Ningbo Huaxiang Electronic Co.Ltd(002048) .SZ Ningbo Huaxiang Electronic Co.Ltd(002048)
Aotecar New Energy Technology Co.Ltd(002239) .SZ Aotecar New Energy Technology Co.Ltd(002239)
Zhe Jiang Kangsheng Co.Ltd(002418) .SZ Zhe Jiang Kangsheng Co.Ltd(002418)
Songz Automobile Air Conditioning Co.Ltd(002454) .SZ Songz Automobile Air Conditioning Co.Ltd(002454)
Shanghai Step Electric Corporation(002527) .SZ Shanghai Step Electric Corporation(002527)
Feilong Auto Components Co.Ltd(002536) .SZ Feilong Auto Components Co.Ltd(002536)
Guangdong Sunwill Precising Plastic Co.Ltd(002676) .SZ Guangdong Sunwill Precising Plastic Co.Ltd(002676)
Zhejiang Yilida Ventilator Co.Ltd(002686) .SZ Zhejiang Yilida Ventilator Co.Ltd(002686)
Shenzhen Megmeet Electrical Co.Ltd(002851) .SZ Shenzhen Megmeet Electrical Co.Ltd(002851)
