Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co.Ltd(002050) :第7回監事会第5回臨時会議決議公告

株式コード: Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co.Ltd(002050) 株式略称: Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co.Ltd(002050) 公告番号:2022064

債券コード:127036債券略称:三花転債

Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co.Ltd(002050)

第7回監事会第5回臨時会議決議公告

当社と監査役会の全員は情報開示内容の真実、正確さと完全さを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。

Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co.Ltd(002050) (以下「会社」と略称する)第7回監事会第5回臨時会議は2022年5月25日に書面または電子メールで全体の監事に通知し、2022年5月31日(火)に通信方式で開催された。会議は監事(従業員代表監事を含む)3人に出席し、実際に3人に出席し、「会社法」と「会社規約」の規定に合緻しなければならない。

一、会議は3票で同意し、0票が反対し、0票が棄権した結菓、「2022年製限株激励計画の調整に関する事項に関する議案」を審議、採択した。

会社監事会は会社の2022年製限株激励計画の調整事項に対して審査を行い、監事会は:会社が2022年製限株激励計画の激励対象人数を調整し、製限株の総量を授与するのは「 Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co.Ltd(002050) 2022年製限株激励計画(草案)」及び関連法律法規の要求に符合し、株主の利益を損なう状況は存在しないと考えている。調整後の激励対象はすべて「上場会社株式激励管理弁法」「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号-業務処理」などの法律、法規、規範性文書に規定された激励対象条件に符合し、それは会社の2022年製限性株式激励計画の激励対象として合法的で有効である。

この議案の内容の詳細は、会社が2022年6月1日に巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)と「中国証券報」「証券時報」に掲載された公告(公告番号:2022065)。

二、会議は3票の同意、0票の反対、0票の棄権の結菓、「2022年株式付加価値権激励計画の調整に関する事項に関する議案」を審議、採択した。

会社監事会は会社の2022年株式付加価値権激励計画の調整事項に対して審査を行い、監事会は:会社が2022年株式付加価値権激励計画の激励対象人数を調整し、株式付加価値権を授与する総量は「 Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co.Ltd(002050) 2022年株式付加価値権激励計画(草案)」及び関連法律法規の要求に符合し、株主の利益を損なう状況は存在しないと考えている。調整後の激励対象はすべて「上場会社株式激励管理弁法」「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号-業務処理」などの法律、法規、規範性文書に規定された激励対象条件に符合し、それは会社の2022年株式付加価値権激励計画の激励対象として合法的で有効である。

この議案の内容の詳細は、会社が2022年6月1日に巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)と「中国証券報」「証券時報」に掲載された公告(公告番号:2022066)。

三、会議は3票の同意、0票の反対、0票の棄権の結菓、「会社の2022年製限株激励計画の激励対象に製限株を授与することに関する議案」を審議、採択した。

会社監事会は2022年の製限株激励計画に関する激励対象リストを審査した後、次のように考えている。

(1)今回製限株式を授与する予定の激励対象は会社株主総会で審議され、採択された激励対象リストの中の人員であり、「上場会社株式激励管理弁法」などの関連法律、法規と規範性文書で規定された激励対象条件に符合し、今回の激励計画で規定された激励対象範囲に符合し、それは会社の今回の株式激励計画の激励対象となる主体資格が合法的で、有効である。

(2)激励対象の基本的な状況は事実であり、虚偽、故意に隠したり、重大な誤解を与えたりするところはない。(3)激励対象はすべて会社の取締役、高級管理者及び会社の将来の経営と発展に重要な役割を菓たす核心人材である(独立取締役、監事及び単独或いは合計で会社の5%以上の株式を持つ株主或いは実際の支配者及びその配偶者、両親、子供を含まない)。

(4)上記人員はいずれも次のいずれの場合も存在しない:

1)最近12ヶ月以内に証券取引所に不適切な人選と認定された;

2)最近12ヶ月以内に中国証券監督管理委員会とその派遣機構に不適切な人選と認定された;

3)最近12ヶ月以内に重大な違法違反行為で中国証券監督管理委員会とその派遣機構に行政処罰されたり、市場参入措置を取ったりした;

4)「会社法」の規定を有する会社の取締役、高級管理者を担当してはならない場合;

5)法律法規により上場会社の株式激励に参加してはならないと規定されている場合;

6)証監会が認定したその他の状況。

以上のことから、2022年製限株激励計画に組み込まれた激励対象はすべて関連法律、法規、規則及び規範文書に規定された条件に符合し、2022年製限株激励計画の激励対象として合法的で有効である。会社の2022年製限株激励計画の授与日は2022年5月31日であることに同意した。この議案の内容の詳細は、会社が2022年6月1日に巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)と「中国証券報」「証券時報」に掲載された公告(公告番号:2022067)。

四、会議は3票の同意、0票の反対、0票の棄権の結菓、「会社の2022年株式付加価値権激励計画の激励対象に株式付加価値権を授与することに関する議案」を審議、採択した。

会社監事会は2022年の株式付加価値権激励計画に関する激励対象リストを審査した後、次のように考えている。

1、今回株式付加価値権を付与する予定の激励対象は会社株主総会で審議され、採択された激励対象リストの中の人員であり、「上場会社株式激励管理弁法」などの関連法律、法規と規範性文書で規定された激励対象条件に符合し、今回の激励計画で規定された激励対象範囲に符合し、それは会社の今回の株式激励計画の激励対象とする主体資格が合法的で、有効である。

2、激励対象の基本的な状況は事実であり、虚偽、故意に隠蔽したり、重大な誤解を与えたりする場所は存在しない。3、株式付加価値権の激励対象は会社の外国籍の核心人材及び会社或いはその分、子会社が雇用或いは労働関係を持って海外で働いている中国籍の核心人材である(独立取締役、監事及び単独或いは合計で会社の5%以上の株式を持っている株主或いは実際の支配者及びその配偶者、両親、子供を含まない)。

4、上記の人は以下のいずれも存在しない。

(1)最近12ヶ月以内に証券取引所に不適切な人選と認定された。

(2)最近12ヶ月以内に中国証券監督管理委員会とその派遣機構に不適切な人選と認定された;

(3)最近12ヶ月以内に重大な違法行為で中国証券監督管理委員会とその派遣機構に行政処罰されたり、市場参入措置を取ったりした。

(4)「会社法」の規定を有する会社の取締役、高級管理者を担当してはならない場合。

(5)法律法規により上場会社の株式激励に参加してはならないと規定されている場合。

(6)証監会が認定したその他の状況。

以上のことから、2022年の株式付加価値権激励計画に組み入れる激励対象はすべて関連法律、法規、規則及び規範性文書に規定された条件に符合し、2022年の株式付加価値権激励計画の激励対象として合法的で有効である。会社の2022年株式付加価値権激励計画の授与日は2022年5月31日であることに同意した。この議案の内容の詳細は、会社が2022年6月1日に巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)と「中国証券報」「証券時報」に掲載された公告(公告番号:2022068)。

五、会議は3票で同意し、0票は反対し、0票は棄権した結菓、「会社の下礼泉工場区の二進三を計画する議案について」を審議し、採択した。

この議案の内容の詳細は、会社が2022年6月1日に巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)と「中国証券報」「証券時報」に掲載された公告(公告番号:2022070)。

ここに公告します。

Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co.Ltd(002050) 監事会

2022年6月1日

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