証券コード： Kraussmaffei Company Limited(600579) 証券略称： Kraussmaffei Company Limited(600579) 番号：2022018 Kraussmaffei Company Limited(600579)
第7回取締役会第31回会議決議公告
当社の取締役会と全取締役は、本公告の内容に虚偽の記載、誤導性の陳述または重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性と完全性に対して法律責任を負う。
Kraussmaffei Company Limited(600579) （以下「会社」と略称する）第7回取締役会第31回会議の通知及び関連議案は2022年5月25日にメールで送信され、会議は2022年5月31日に書面で署名する方式で開催された。会議には取締役9人、実際に取締役9人が出席し、会議の招集と開催は法律法規と「 Kraussmaffei Company Limited(600579) 定款」の規定に合緻する。
会議に出席した取締役の審議は以下の議案を採択し、以下の決議を形成した。
一、「会社が子会社に保証を提供することに関する議案」を審議、採択した。
具体的な内容は、同社が同日上海証券取引所のウェブサイト（www.sse.com.cn.）を参照してください。開示された「子会社が銀行ローンを申請し、会社が保証を提供することに関する公告」。
会社の独立取締役は本議案について同意する独立意見を発表した。
本議案はまだ会社の株主総会の審議を提出する必要がある。
採決結菓：賛成9票、反対0票、棄権0票。
二、「一部条項の改訂に関する議案」を審議、採択した。
具体的な内容は、同社が同日上海証券取引所のウェブサイト（www.sse.com.cn.）を参照してください。開示された「一部条項の改訂に関する公告」。
本議案はまだ会社の株主総会の審議を提出する必要がある。
採決結菓：賛成9票、反対0票、棄権0票。
三、「取締役会議事規則>などの製度の改訂に関する議案」を審議、採択した。
具体的な内容は、同社が同日上海証券取引所のウェブサイト（www.sse.com.cn.）を参照してください。開示された「株主総会議事規則」「取締役会議事規則」「対外保証管理製度」。
本議案はまだ会社の株主総会の審議を提出する必要がある。
採決結菓：賛成9票、反対0票、棄権0票。
四、「などの製度の改訂に関する議案」を審議、採択した。
関連法律、行政法規及び規範性文書の規定及び改正後の「会社定款」に基づき、「＊ Kraussmaffei Company Limited(600579) 取締役会職権実施方案の実行」「取締役会授権管理弁法」「対外寄付管理製度」「負債管理製度」を製定し、「総経理（最高経営責任者）仕事細則」を改訂した。
採決結菓：賛成9票、反対0票、棄権0票。
ここに公告します。
Kraussmaffei Company Limited(600579) 取締役会2022年6月1日
