証券コード： Zhangjiagang Zhonghuan Hailu High-End Equipmentco.Ltd(301040) 証券略称： Zhangjiagang Zhonghuan Hailu High-End Equipmentco.Ltd(301040) 公告番号：2022037 Zhangjiagang Zhonghuan Hailu High-End Equipmentco.Ltd(301040)
第3回監事会第9回（臨時）会議決議公告
当社と監事会の全員は公告内容の真実、正確さと完全さを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、監事会会議の開催状況
1 Zhangjiagang Zhonghuan Hailu High-End Equipmentco.Ltd(301040) （以下「会社」と略称する）は2022年5月29日に書面で全監事に第3回監事会第9回（臨時）会議を開催する緊急通知を出し、監事会主席は今回の監事会会議で緊急通知の原因について説明した。
2、今回の監事会の臨時会議は2022年5月31日に現場とネットビデオを結合して会社会議室で開催された。今回の会議に出席すべき監事3名、実際に今回の会議に出席すべき監事3名、今回の監事会は会社監事会の卞継楊主席が招集し、主宰した。今回の会議の召集、開催、採決プログラムは「中華人民共和国会社法」及び「＊ Zhangjiagang Zhonghuan Hailu High-End Equipmentco.Ltd(301040) 定款」の規定に合緻している。
二、監事会会議の審議状況
会議に出席した監事は討論を経て、投票採決の方式で以下の決議を形成した。
（一）「2022年3月31日までの前回募集資金使用状況報告」を審議、採択し、「前回募集資金使用状況報告に関する規定」（証監発行字[2007500号）の規定に基づき、会社は「2022年3月31日までの前回募集資金使用状況報告」を作成した。容誠会計士事務所（特殊普通パートナー）は「2022年3月31日までの前回募集資金使用状況鑑証報告」（容誠専字[2022210 Z 0181号）を発行した。
会社の独立取締役はこの議案に同意する独立意見を発表した。
具体的な内容の詳細は、会社が同日巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.)が公開した「2022年3月31日までの前回募集資金の使用状況報告」。
投票結菓：3票同意、0票反対、0票棄権、可決された。
（二）「追認及び授権枠の増加について一時遊休募集資金を用いて現金管理を行う議案」を審議、採択した。
審議により、監事会は、会社が一時遊休募集資金を使用して現金管理を行うのは、募集資金の使用効率を高めるためであり、募集プロジェクトの建設進度や募集資金の正常な使用手配に影響を与えず、募集プロジェクトの実施計画に抵触することはなく、募集資金の用途を変更する行為はなく、会社や株主全体、特に中小株主の利益を損なうことはないと考えている。そのため、会社が今回追認した遊休募集資金を使って現金管理を行う場合、監査役は認めます。同時に、会社の一時遊休募集資金を現金管理する額を400000万元から1200000万元を超えないことに同意した。
会社の独立取締役はこの議案に対して明確に同意した独立意見を発表し、会社の取締役会はこの議案に対して審査意見を発表し、会社の推薦機関 China Securities Co.Ltd(601066) は審査意見を発表した。今回増加した授権額は取締役会の審議権限内で、株主総会の審議を提出する必要はない。
具体的な内容の詳細は、同社が同日発表した巨潮情報（www.cn.info.com.cn.）を参照してください。上の「追認及び授権枠の増加について一時遊休募集資金を用いて現金管理を行う公告」。
採決結菓：3票同意；反対0票棄権0票で、通過した。
三、予備検査書類
1、第3回監事会第9回（臨時）会議の決議。
ここに公告します。
Zhangjiagang Zhonghuan Hailu High-End Equipmentco.Ltd(301040) 監事会2022年5月31日
