証券コード： Jinyu Bio-Technology Co.Ltd(600201) 証券略称： Jinyu Bio-Technology Co.Ltd(600201) 公告番号：2022039 Jinyu Bio-Technology Co.Ltd(600201)
第11回取締役会第1回会議決議公告
当社の取締役会と全取締役は、本公告の内容に虚偽の記載、誤導性の陳述または重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性と完全性に対して法律責任を負う。
Henan Zhongyuan Expressway Company Limited(600020) 1（以下「会社」と略称する）第11回取締役会第1回会議は2022年5月31日午後16時30分に会社会議室で現場と通信採決を結合する方式で開催され、取締役7人、実際に取締役7人が出席しなければならない。会社は2022年5月31日に開催された2021年年度株主総会の審議で取締役会の交代選挙事項を可決し、今回の取締役会ができるだけ早く仕事を展開することを確保するため、取締役全員の一緻の同意を得て、同日に第11回取締役会の第1回会議を開催することを決定した。今回の会議は免除時間の要求を通知し、電話、口頭などで届く。会社の監事は会議に列席し、会議の招集、開催プログラムは「会社法」及び「会社定款」の規定に合緻している。参加取締役は張翀宇氏を共同で推薦して今回の会議を主宰し、会議の審議は以下の議案を採択した。
一、「会社の理事長、副理事長の選挙に関する議案」を審議し、採択する。
会社の第11回取締役会のメンバーはすでに会社の2021年年度株主総会の審議を通過し、確定した。「会社法」と「会社定款」などの関連法律法規の規定に基づいて、張翀宇さんを会社の理事長に選出し、張競さんは会社の副理事長を務め、任期は第11回取締役会の任期と一緻している。
採決結菓：7票同意、0票反対、0票棄権。
二、「会社取締役会専門委員会メンバーの確定に関する議案」を審議し、採択する。
会社の第11回取締役会のメンバーが確定したことを考慮して、「会社法」「上場会社管理準則」と会社取締役会の各専門委員会の関連製度の要求に基づいて、会社取締役会は戦略委員会、監査委員会、指名委員会及び報酬と審査委員会の4つの専門委員会の構成を確定し、各専門委員会の委員の任期は会社の第11回取締役会の任期と一緻している。各委員会の主任委員と委員は以下の通りである。
1、戦略委員会4人
主任委員：張翀宇；委員：張桂紅、張競、彭敏
2、監査委員会3人
主任委員：申嫦娥；委員：呉振平、張競
3、指名委員会3人
主任委員：張桂紅；委員：張翀宇、呉振平
4、報酬と審査委員会の4人
主任委員：呉振平；委員：申嫦娥、張桂紅、張翀宇
採決結菓：7票同意、0票反対、0票棄権。
三、「会社の高級管理職の招聘に関する議案」を審議し、採択する。
「会社定款」「会社取締役会指名委員会実施細則」などの法律法規の関連規定に基づき、指名委員会が指名し、張競女史を会社の総裁として招聘した。総裁が指名し、李栄氏を会社の副総裁とし、彭敏氏を会社の財務総監として招聘した。任期は第11期取締役会の任期と一緻している。会社の独立取締役はこの事項に対して独立した意見を発表した。
採決結菓：7票同意、0票反対、0票棄権。
四、「会社財務総監が取締役会秘書の職責を代行することに関する議案」を審議し、採択する。
具体的な内容は上海証券取引所のウェブサイト（www.sse.com.cn.）を参照してください。開示された「6 Dongrui Food Group Co.Ltd(001201) 財務総監が取締役会秘書の職責を代行する公告について」（公告番号：2022041に臨んでいる）。
採決結菓：7票同意、0票反対、0票棄権。
五、「会社証券事務代表の招聘に関する議案」を審議し、採択する。
「上海証券取引所株式上場規則」の規定と会社の実際の仕事の需要に基づいて、劉芸坤女史を会社証券事務代表として招聘し、任期は第11期取締役会の任期と一緻している。
採決結菓：7票同意、0票反対、0票棄権。
ここに公告します。
Jinyu Bio-Technology Co.Ltd(600201)
取締役会
2002年5月31日
添付ファイル：関係者履歴書
張翀宇：男、漢民族、1954年生まれ、中国共産党党員、大学院生学歴、高級経済師。1976年12月から1993年2月までフフホト市金属材料会社に勤め、業務課課長、副社長、総経理兼党総支部委員を歴任した。1993年3月から2019年5月まで6 Dongrui Food Group Co.Ltd(001201) 代表取締役社長、党委員会書記を務めた。2019年5月から現在まで6 Dongrui Food Group Co.Ltd(001201) 代表取締役、党委員会書記を務めています。「全国五一労働褒章」、「全国労働模範」、「優秀企業家」など多くの栄誉を獲得したことがある。
張競：女、漢族、1983年生まれ、修士大学院生。英国特許公認会計士組合（Association of Chartered Certified Accountants）会員。2008年3月から2015年8月まで安永商業コンサルティングサービスマネージャーを務めた。2015年11月から2016年4月まで6 Dongrui Food Group Co.Ltd(001201) 総裁補佐、企業発展部マネージャーを務めた。2016年5月から2019年5月まで6 Dongrui Food Group Co.Ltd(001201) 取締役、副総裁を務めた。2019年5月現在、6 Dongrui Food Group Co.Ltd(001201) 取締役、総裁を務めています。全国工商連合会第12回執行委員会委員；内モンゴル自治区政協第12期委員会委員。
彭敏：男、漢民族、1986年生まれ、本科学歴、中国公認会計士。2007年8月から2014年8月まで普華永道会計士事務所で働き、監査専門員、監査マネージャーを歴任した。2014年8月から2021年5月まで華為技術有限会社に勤め、代表処のベテラン財経マネージャー、代表処の財務総監を歴任した。2021年5月から現在まで6 Dongrui Food Group Co.Ltd(001201) 財経管理センターの副監督を務めています。張桂紅：女、漢族、1968年生まれ、中国共産党党員、農学博士、アメリカペンシルベニア大学医学院博士後。1993年から2002年まで東北農業大学動物医学院で教鞭を執った。2002年から今まで華南農業大学獣医学院で働いています。現在、華南農業大学獣医学院教授、博士指導者、国家生豚産業技術体係ポスト科学者、広東省動物源性人獣共通罹患予防と製御重点実験室主任、深セン Shenzhen Kingkey Smart Agriculture Times Co.Ltd(000048) 時代株式会社技術研究院院長、広州市ペック衛士科学技術有限会社監事を務めています。
「広東省科学技術進歩一等賞」、「農牧漁業豊作二等賞」、「広東省農業科学技術普及一等賞」などの賞を受賞した。現在、 Dongrui Food Group Co.Ltd(001201) Henan Zhongyuan Expressway Company Limited(600020) 1独立取締役を務めています。
申嫦娥：女、漢族、1963年生まれ、管理学博士（会計専門財務管理方向）、中国公認会計士。1987年から2003年まで西安交通大学で働いていた。2003年から2010年まで国家税務総局の特別招請監察員を務めた。2003年1月から現在まで北京師範大学経済と工商管理学院会計係で教鞭を執り、2011年に教授、博士課程の指導者に昇進した。論文50編以上を発表し、財務管理、国際財務、税務計画などの書籍10冊以上を出版し、国家社会科学基金プロジェクト1項を主宰し、国家社会科学重大プロジェクト研究1項に参加し、国家社会科学重点プロジェクト研究2項に参加し、省部級課題2項を主宰し、中央大学基本科学研究業務特別基金1項を主宰し、省部級哲学社会科学優秀成菓賞を2回受賞した。現在、 Bizconf Telecom Co.Ltd(300578) Jiangsu Lianfa Textile Co.Ltd(002394) Jinyu Bio-Technology Co.Ltd(600201) 独立取締役を務め、非上場会社の北京 Beijing Centergate Technologies (Holding) Co.Ltd(000931) 銀行株式会社、方雄国際持株会社（香港）と連合信用評価株式会社の独立取締役を務めている。呉振平：男、漢族、1968年生まれ、中国共産党党員、法学修士。1989年から2002年まで内モンゴル大学法学部で助教授、法学部副院長、民商法修士課程の指導者を務めた。2002年から2008年まで、北京普華弁護士事務所でパートナー弁護士、広州支所主任を務めた。2008年から現在まで、北京市金励弁護士事務所の主任を務め、初めての証券就職資格弁護士である。現在、 Inner Mongolia Baotou Steel Union Co.Ltd(600010) Xishui Strong Year Co.Ltd Inner Mongolia(600291) 独立取締役を務めています。
李栄：男、漢民族、1971年生まれ、修士学歴、高級獣医師。1994年から2005年まで、内モンゴル生物薬品工場（金宇保霊生物薬品有限会社の前身）で班長、現場副主任、現場主任、生物薬品事業部部長補佐、生産二部部長を相次いで務めた。2006年から2013年まで、金宇保霊生物薬品有限会社の副社長、生産総監を務めた。2013年8月から2017年2月まで、6 Dongrui Food Group Co.Ltd(001201) 総裁補佐、技術総監を務めた。2017年3月現在、知能製造責任者、金宇保霊生物薬品有限会社と揚州優邦生物薬品有限会社の理事長を務めている。
劉芸坤：女、モンゴル族、1990年生まれ、修士大学院生。2013年9月から2019年9月まで Ping An Bank Co.Ltd(000001) 上級顧客マネージャーを務めた。2019年10月から2022年1月まで Inner Mongolia Mengdian Huaneng Thermal Power Corporation Limited(600863) 証券部の主管を務めています。
