株式コード： Fujian Yongan Forestry (Group) Joint-Stock Co.Ltd(000663) 株式略称：＊ Fujian Yongan Forestry (Group) Joint-Stock Co.Ltd(000663) 番号：2022035福建省＊ Fujian Yongan Forestry (Group) Joint-Stock Co.Ltd(000663) （グループ）株式会社2022年第3回臨時株主総会の開催に関する通知
当社と取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
一、会議の基本状況を開催する
（I）株主総会の回：今回の会議は会社の2022年第3回臨時株主総会である。
（II）株主総会の招集者：福建省＊ Fujian Yongan Forestry (Group) Joint-Stock Co.Ltd(000663) （グループ）株式会社取締役会
2022年5月31日に開催された会社の第9回取締役会臨時会議は7票で同意し、0票が反対し、0票が棄権した採決結菓、「会社の2022年第3回臨時株主総会の開催に関する議案」を可決した。
（III）会議の開催の合法性、コンプライアンス：取締役会が今回の臨時株主総会を開催する決議は関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書、深セン証券取引所の業務規則と会社定款などの規定に符合する。
（IV）会議の開催日時
現場会議時間：2022年6月16日午後15時
ネット投票時間：
深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は2022年6月16日午前9時15分-9時25分、9時30分-11時30分と午後13時-15時です。
深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票される具体的な時間は2022年6月16日午前9時15分から午後15時までの任意の時間です。
（8548）会議の開催方式：今回の株主総会は現場採決とネット投票を結合した方式で開催される。
（Ⅵ）会議の株式登記日：2022年6月10日
（Ⅶ）出席対象者
1、株式登記日に会社の株式を保有する普通株式株主またはその代理人；株式登記日の午後に市場を閉じたとき、中国証券登記決済有限会社深セン支社に登録されている会社全体の普通株株主は株主総会に出席する権利があり、書面形式で代理人に会議への出席と採決への参加を依頼することができ、この株主代理人は当社の株主である必要はありません。
2、会社の取締役、監査役、高級管理職。
3、会社が雇った弁護士。
4、関連法規によって株主総会に出席しなければならない他の人。
（i）会議場所：福建省永安市燕江東路819号会社5階会議室
二、会議の審議事項
（Ⅰ）審議事項
今回の株主総会提案コード例表
提案コード提案名コメント
この列のチェック欄は投票できる。
100総議案：累積投票提案を除くすべての提案√
非累積投票提案
1.00資産売却及び関連取引に関する議案√
（II）開示状況
上述の株主総会審議議案はすでに会社の第9回取締役会臨時会議で審議され、関連公告は2022年6月1日の「証券時報」と巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）に掲載された。
上述の議案の採決を回避すべき関連株主名：中林（永安）持株有限会社、永安市財政局、永安市林業建設投資会社。
今回の会議で審議された議案は中小投資家の採決に対して単独で票を計算する。三、会議の登録事項
（I）登記方法：自然人株主は本人身分証明書原本、株主口座カード原本に基づく；代理人は委託人身分証明書のコピーと株主口座カードのコピー、授権委託書（添付後）の原本と代理人本人身分証明書の原本によって；法人株主は法人株主口座カードのコピー、法人代表授権依頼書、営業許可証のコピー、出席者身分証明書の原本を持って登録手続きを行う。異郷の株主は手紙やファックスで登録できます。
（II）登録場所：福建省＊ Fujian Yongan Forestry (Group) Joint-Stock Co.Ltd(000663) （グループ）株式会社二階当社取締役会秘書処。
（III）登録時間：2022年6月13日-15日午前9：00～11：00、午後3：30～5：30。
（IV）会議連絡先：
連絡先：陳娟
連絡先：福建省永安市燕江東路819号会社取締役会秘書所郵便番号：366000
連絡先：（05983614875
ファックス：（05983633415
メールボックス：[email protected].
（i）会議費用：会議出席者の食事と宿泊、交通費の自弁
四、ネット投票に参加する具体的な操作フロー
今回の株主総会では、株主は深交所取引システムとインターネット投票システム（URLはhttp://wltp.cn.info.com.cn.)投票に参加し、ネット投票に参加する際に具体的な操作について説明する必要がある内容とフォーマットの詳細は添付ファイル1を参照してください。五、予備検査書類
会社の第9回取締役会の臨時会議の決議。
ここに公告します。
添付ファイル：1.ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
2.授権依頼書
福建省 Fujian Yongan Forestry (Group) Joint-Stock Co.Ltd(000663) （グループ）株式会社取締役会2022年5月31日
添付ファイル1
ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
一、ネット投票のプログラム
1、投票コード：360663投票略称：永安投票。
2、採決意見を記入する
（1）採決意見を記入：同意、反対、棄権。
（2）株主が総議案に対して投票を行い、累積投票提案を除くすべての提案に対して同じ意見を表明したと見なす。株主は総議案と具体的な提案に対して重複投票する場合、第1回有効投票に準じる。株主がまず具体的な提案に投票して採決し、総議案に投票して採決する場合、投票した具体的な提案の採決意見を基準とし、その他の未採決の提案は総議案の採決意見を基準とする。まず総議案を投票して採決し、具体的な提案に対して投票して採決すれば、総議案の採決意見を基準とする。
二、深セン証券取引所の取引システムを通じて投票するプログラム
1、投票時間：2022年6月16日の取引時間、すなわち9：15-9：25、9：30-11：30と13：00-15：00。
2、株主は証券会社取引クライアントにログインして取引システムを通じて投票することができる。三、深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票するプログラム
1、インターネット投票システムの投票開始時間は2022年6月16日（現地株主総会開催日）午前9時15分、終了時間は2022年6月16日（現地株主総会終了日）午後15時です。
2、株主はインターネット投票システムを通じてネット投票を行い、「深セン証券取引所投資家ネットサービス身分認証業務ガイドライン（2016年改訂）」の規定に従って身分認証を行い、「深セン証券取引所デジタル証明書」または「深セン証券取引所投資家サービスコード」を取得する必要がある。具体的な身分認証プロセスはインターネット投票システムにログインできます。http://wltp.cn.info.com.cn.ルールガイド欄を参照してください。
3、株主は取得したサービスパスワードまたはデジタル証明書に基づいて、ログインできます。http://wltp.cn.info.com.cn.所定の時間内に深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票を行う。
添付ファイル2
委任状
ご本人（当社）を代表して福建省 Fujian Yongan Forestry (Group) Joint-Stock Co.Ltd(000663) （グループ）株式会社の2022年第3回臨時株主総会に出席し、すべての議案の議決権を行使するように依頼します。本人（当社）が本会議の審議事項に対して具体的な指示をしていない場合、委託代理人は□権利がない□自分の意思で採決する権利がある。
提案コード提案名注釈は棄権に反対することに同意します。このチェックの欄は投票できます。
100議案：累積投票議案を除く所√
議案がある
非累積投票提案
1.00資産売却及び関連取引に関する議論√
事件
委託人（署名/捺印）：委託人持株数：
受託者（署名）：身分証明書番号：
委託日：年月日本授権委託書の有効期限：委託人が署名した日から今回の株主総会の終了まで。
