証券コード： Xiamen Xindeco Ltd(000701) 証券略称： Xiamen Xindeco Ltd(000701) 公告番号：202243 Xiamen Xindeco Ltd(000701) について
一部の会社の2020年製限株激励計画が授与されたが、まだ製限株を解除していないという公告を買い戻し、抹消した。
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＊ Xiamen Xindeco Ltd(000701) （以下「会社」または「＊ Xiamen Xindeco Ltd(000701) 」と略称する）は2022年5月31日に第11回取締役会2002年度第8回会議と第11回監事会2002年度第4回会議を開き、「一部の会社の2020年製限株激励計画が授与されたが、まだ製限株を解除していない議案の買い戻しと抹消について」を審議、採択した。会社の2020年製限株激励計画（以下「今回の激励計画」または「製限株激励計画」と略称する）の授与対象の中の3人の激励対象が個人的な原因で退職したため、会社は授与価格2.46元/株で授与されたが、製限株を解除していない製限株計260000株を買い戻して抹消することに同意した。今回の買い戻しの抹消はまだ会社の株主総会の審議に提出しなければならない。以下に関連事項を公告する：
一、今回の激励計画が履行された関連審査許可プログラムと実施状況
1、2020年7月28日、会社の第11回取締役会二〇二〇年度第4回会議は5票、0票に反対し、0票を棄権した結菓、「会社の2020年製限株激励計画（草案）とその要旨の議案」、「会社の2020年製限株式激励計画の審査管理方法を実施する議案」及び「株主総会の授権取締役会に株式激励に関する事項を提出することに関する議案」。同日、会社の第10回監事会の2002年度第2回会議では、「会社の2020年製限株激励計画（草案）とその要約に関する議案」、「会社の2020年製限株激励計画の審査管理方法の実施に関する議案」、「会社の2020年製限株激励計画の激励対象リストの審査に関する議案」を審議、採択し、関連事項について意見を発表した。会社の独立取締役は今回の激励計画について独立意見を発表した。
2、2020年7月29日、会社は巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）で「 Xiamen Xindeco Ltd(000701) 2020年製限株式激励計画激励対象リスト」を開示し、2020年7月31日に社内OAを通じて今回激励対象とする氏名と職務を公示した。公示期間は2020年7月31日から2020年8月9日までです。公示期間中、会社の監事会は今回の激励対象に対して誰からも異議を提出されなかった。監事会は激励計画に激励対象リストを授与することに対して審査を行った。
具体的な内容の詳細は、2020年8月15日に会社が開示した「 Xiamen Xindeco Ltd(000701) 監事会の2020年製限株式激励計画激励対象リストの公示状況説明及び審査意見に関する公告」（公告番号：202050）を参照してください。
3、2020年7月31日、会社は持株株主の厦門情報信達本社が発行した「厦門情報信達本社の＊ Xiamen Xindeco Ltd(000701) ＃＃2020年製限株激励計画に関する承認」（厦門信〔202033号）を受け取った。具体的な内容の詳細は、2020年8月1日に会社が発表した「 Xiamen Xindeco Ltd(000701) 2020年製限株激励計画についてアモイ情報信達本社の承認を得る公告」（公告番号：202042）を参照してください。
4、2020年8月19日、会社の二〇二〇年第三回臨時株主総会は「会社の2020年製限株激励計画（草案）とその要旨の議案」、「会社の2020年製限株激励計画の審査管理方法の実施に関する議案」及び「株主総会の授権取締役会に株式激励に関する議案を提出することに関する議案」を審議、採択した。そして2020年8月20日、「 Xiamen Xindeco Ltd(000701) 2020年製限株式激励計画の内幕情報の知る人と激励対象の会社の株式売買状況に関する自己調査報告」（公告番号：202053）を公開した。
5、2020年8月21日、会社の第11回取締役会二〇二〇年度第6回会議及び第10回監事会二〇二〇年度第4回会議は「2020年製限株激励計画の激励対象リスト及び授与数の調整に関する議案」、「激励対象に製限株を授与する議案」を審議、採択した。会社の独立取締役はこれに対して独立した意見を発表し、会社の取締役会が2020年製限株激励計画の激励対象リストと授与数に対して調整を行うことに同意し、激励対象の主体資格が合法的に有効で、確定した授与日は関連規定に合緻すると考えている。具体的な内容の詳細は、2020年8月22日に会社が開示した「 Xiamen Xindeco Ltd(000701) 2020年製限株式激励計画授与激励対象リスト及び授与数の調整に関する公告」（公告番号：202056）を参照してください。
6、2020年9月11日、会社は「 Xiamen Xindeco Ltd(000701) 2020年製限株激励計画授与登録完了に関する公告」（公告番号：202061）を発表し、今回授与された製限株の上場日は2020年9月15日で、製限株登録数は121000万株で、実際に授与された総人数は95人であることを確定した。
7、2021年8月19日、会社の第11回取締役会二〇二一年度第11回会議及び第11回監事会二〇二一年度第2回会議は「一部の会社の2020年製限株激励計画が授与されたが、製限株を解除していない議案の買い戻しと抹消に関する議案」を審議、採択した。同意会社は授与価格2.46元/株で、すでに授与されたが、販売制限が解除されていない製限株計200000株を買い戻して抹消する。会社の独立取締役は今回の激励計画の買い戻しの抹消について独立意見を発表し、監査役会は監査意見を発表する。
8、2021年9月9日、会社の二〇二一年第五回臨時株主総会は「一部の会社の2020年製限株激励計画が授与されたが、まだ製限株を解除していないことに関する議案」を審議、採択し、2021年9月10日に「 Xiamen Xindeco Ltd(000701) 買い戻しについて一部の製限株を抹消し、登録資本を減少させ、債権者に通知する公告」（公告番号：202181）を公開した。
9、2021年11月18日、会社は「 Xiamen Xindeco Ltd(000701) 会社の2020年製限株激励計画の一部製限株買い戻しの抹消完了に関する公告」（公告番号：202188）を発表し、中国証券登録決済有限責任会社深セン支社の審査を経て、会社の上記製限株買い戻しの抹消は2021年11月17日に完了したことを確認した。
102022年5月31日、会社の第11回取締役会二〇二年度第8回会議及び第11回監事会二〇二年度第4回会議は「一部の会社の2020年製限株激励計画が授与されたが、製限株を解除していない議案の買い戻しと抹消に関する議案」を審議、採択した。会社は授与価格2.46元/株で、すでに授与されたが、販売制限を解除していない製限株計260000株を買い戻して抹消することに同意した。会社の独立取締役は今回の激励計画の買い戻しの抹消について独立意見を発表し、監査役会は監査意見を発表する。
二、今回の買い戻しと一部の会社の2020年製限株激励計画が授与されたが、まだ製限株を解除していないという説明
1、買い戻しログアウトの原因
「製限株激励計画」などの関連規定に基づき、会社の今回の激励計画授与対象の中の
3名の元激励対象者は個人の原因に基づいてすでに退職し、激励対象資格を持っていない。会社の取締役会は同意した。
すでに授受されたが、まだ限定販売を解除していないA株の限定株計260000株に対して買い戻しの抹消を行った。
2、買い戻し抹消株式の種類と数量
今回の買い戻しで抹消された株式は、会社が「製限株激励計画」に基づいて激励対象に授与したものです。
人民元A株の普通株。
会社は今回、3人の退職を抹消しようとした元の激励対象を買い戻したが、販売制限の製限は解除されていない。
性株は計260000株で、買い戻し前の会社の株式総額の0.05%を占めている。
3、買い戻し定価根拠と価格
「製限株式激励計画」第14章によると、「激励対象契約が期限切れで、もう
契約を更新したり、自発的に辞任したりした場合、販売制限を解除した制限株は処理されず、授受されたがまだ制限を解除していない。
販売の製限株は製限を解除してはならず、会社が価格を付与して買い戻しの抹消を行う。」今回の買い戻し価格
格は授与価格である2.46元/株です。
4、買い戻し資金の総額と出所
今回必要な買い戻し資金は合計63.96万元で、いずれも会社の自己資金である。
三、今回の買い戻し抹消後の株式構造の変動状況
株式タイプ今回の変動前（株）今回の変動今回の変動後（株）増加（株）減少（株）
一、有限販売条件株式13229532026000013235320
そのうち：高管ロック株5 Tianma Microelectronics Co.Ltd(000050) 000
エクイティインセンティブ限定株式119 Fiyta Precision Technology Co.Ltd(000026) Shenzhen Properties & Resources Development (Group) Ltd(000011) 640000
先発後限売株120345320120345320
二、無限売却条件株式406563056406563056
株式総数538858376260 Yunnan Baiyao Group Co.Ltd(000538) 598376
注：最終結菓は中国証券登記決済有限責任会社深セン支社が発行したデータに準拠している。
会社の株式総数に他の変動がないことを前提に、今回の買い戻しが完了した後、会社の株式
総数は538858376株から538598376株に減少し、会社の持株株主や実際の
支配者が変化し、会社の株式分布はまだ上場条件を備えている。同時に、同社の2020年製限株激励計画は引き続き法規の要求に従って実行される。
四、今回の買い戻しの抹消が会社に与える影響
今回の会社の買い戻しは一部の製限株の数を抹消するのが少なく、買い戻しに使う資金が少なく、会社の財務状況と経営成菓に重大な影響を与えることはなく、会社の管理チームの勤勉な職務遂行にも影響しない。会社の管理チームは引き続き仕事の職責を履行し、株主のために価値を創造するために尽力します。今回の買い戻しで一部の製限株を抹消することは、会社の製限株激励計画の実施に影響しない。会社は「企業会計準則」の関連規定に基づいて今回の買い戻しの抹消について会計処理を行う。
五、監事会が意見を審査する
監査により、監査役は会社が今回製限株の一部を買い戻し、抹消することは「中華人民共和国会社法」、「中華人民共和国証券法」、「上場会社株式激励管理弁法」などの法律、法規及び規範的な文書規定と「 Xiamen Xindeco Ltd(000701) 定款」、「 Xiamen Xindeco Ltd(000701) 2020年製限株激励計画」の規定に合緻し、会社の財務状況と経営成菓に重大な影響を与えることはないと考えている。会社や株主全体、特に中小株主の利益を損なうことはありません。
監事会は会社が退職激励対象3人を買い戻し、抹消することに同意したが、販売制限を解除していない製限株は計260000株で、買い戻し価格は授与価格2.46元/株である。今回の買い戻し抹消は、会社の製限株激励計画の実施に影響しない。
六、独立取締役の意見
審査の結菓、私たちは会社の2020年製限株激励計画の授与対象の中の3人の激励対象が個人的な理由で退職したことを考慮して、この一部の人はすでに激励資格を持っていないと考えています。会社は上述の3人の激励対象を買い戻し、抹消したが、まだ限定株を解除していない合計260000株は「上場会社株式激励管理弁法」及び「 Xiamen Xindeco Ltd(000701) 2020年限定株激励計画」などの関連規定に符合している。会社の今回の買い戻し抹消プログラムの合法的なコンプライアンスは、会社の財務状況と経営成菓に重大な影響を与えず、会社および株主全体の利益を損なうことはありません。
