証券コード： Xiamen Xindeco Ltd(000701) 証券略称： Xiamen Xindeco Ltd(000701) 公告番号：202242 Xiamen Xindeco Ltd(000701) 監事会決議公告
当社と監査役会の全員は情報開示内容の真実、正確さと完全さを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
一、監事会会議の開催状況
Xiamen Xindeco Ltd(000701) （以下「会社」または「 Xiamen Xindeco Ltd(000701) 」と略称する）第11回監事会二〇二年度第4回会議の通知は2022年5月27日に書面で発行され、2022年5月31日に通信方式で開催された。会議は監査役3人、監査役3人に到着しなければならない。今回の会議は監事会の王燕恵主席が主宰した。今回の会議は「会社法」と「会社定款」の関連規定に合緻する。
二、監事会会議の審議状況
会議に出席した監事は真剣な審議を経て、以下の事項を通過した。
「一部の会社の2020年製限株激励計画が授与されたが、まだ製限株を解除していないことに関する議案」を審議、採択した。
投票状況：同意3票、反対0票、棄権0票。
会社の2020年製限株激励計画授与対象の3人が個人的な理由で退職したため、会社は授与価格2.46元/株で授与されたが、製限を解除していない製限株計260000株を買い戻して抹消することに同意した。
この議案の監事会が発表した査察意見、北京安傑（上海）弁護士事務所が発行した法律意見書は2022年6月1日の巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）に掲載された。
この議案の具体的な内容は「 Xiamen Xindeco Ltd(000701) 一部の会社の2020年製限株激励計画が授与されたが、まだ製限株を解除していない公告について」を参照してください。2022年6月1日の「中国証券報」、「上海証券報」、「証券時報」、「証券日報」、巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）に掲載されています。
この議案は会社の2002年第4回臨時株主総会の審議を提出する必要がある。三、準備書類1 Xiamen Xindeco Ltd(000701) 第11回監事会二〇二年度第4回会議決議；2 Xiamen Xindeco Ltd(000701) 監事会意見書。ここに公告します。
Xiamen Xindeco Ltd(000701) 監事会二〇二年六月一日
