証券コード： Xiamen Xindeco Ltd(000701) 証券略称： Xiamen Xindeco Ltd(000701) 公告番号：202244 Xiamen Xindeco Ltd(000701)
2002年第4回臨時株主総会の開催に関する通知
当社と取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確さと完全さを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
一、会議の基本状況を開催する
1、株主総会の回： Xiamen Xindeco Ltd(000701) 二〇二年第四回臨時株主総会。2、召集人：会社の取締役会。2022年5月31日、会社の第11回取締役会二〇二年度第8回会議は「二〇二年第4回臨時株主総会の開催に関する議案」を審議、採択した。3、今回の株主総会の開催はすでに取締役会で審議され、会議の招集、開催プログラムは法律、行政法規、「株主総会議事規則」及び「会社定款」の規定に符合し、招集者の資格は合法的で有効である。
4、会議の開催日時：
現場会議の開催時間：2022年6月16日14：50；
ネット投票期間：2022年6月16日。ここで、次の操作を行います。
（1）深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は：2022年6月16日9：15-9：25、9：30-11：30と13：00-15：00；
（2）深セン証券取引所のインターネット投票を通過する具体的な時間は、2022年6月16日9時15分から15時までの任意の時間です。
5、会議の開催方式：現場投票とネット投票を結合する方式。会社は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システム（http://wltp.cn.info.com.cn.)全株主にネットワーク形式の投票プラットフォームを提供し、会社株主は上記ネットワーク投票時間内に上記システムを通じて議決権を行使することができる。会社の株主は現場投票、深セン証券取引所取引システム投票、インターネットシステム投票のいずれかの方法しか選択できない。同じ議決権で重複投票による採決が発生した場合は、最初の投票で
6、会議の株式登録日：2022年6月9日（木）。
7、出席対象：
（1）2022年6月9日（木）午後の終値までに中国証券登記決済有限責任会社深セン支社に登録された当社の全普通株株主は株主総会に出席する権利があり、書面形式で代理人に会議への出席と参加表明を依頼することができ、この株主代理人は当社の株主である必要はない。（2）当社の取締役、監査役、高級管理職。
（3）当社が招聘した弁護士。
8、現場会議の開催場所：厦門市湖里区仙岳路4688号国貿センターA棟11階会議室。二、会議の審議事項
（Ⅰ）提案名称
コメント
提案編提案名称
この列がチェックされている欄は投票できます。
100総議案：累積投票提案を除くすべての提案√
非累積投票提案
1.00一部の会社の2020年製限株激励計の買い戻しと抹消について√
授受されたが、まだ限定株を解除していない議案を提出する。
2.00「会社定款」の改訂に関する議案√
（II）開示状況
今回の会議の審議事項は会社の株主総会の職権範囲に属し、関連法律、法規と「会社定款」の規定に違反しない。すでに会社の第11回取締役会の2002年度第8回会議と第11回監事会の2002年度第4回会議の審議が通過し、事項は合法的で完備している。
以上の提案は2022年6月1日に「中国証券報」、「上海証券報」、「証券時報」、「証券日報」、巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）で行われた。上で披露する。
上記の議案は中小投資家の利益に影響を与える重大な事項であり、会社は中小投資家に対して
の採決で単独で票を計算し、披露した。中小投資家とは、会社の株式の5%以上を単独または合計で保有する株主、会社役員、監査役、上級管理職以外の株主を指します。
（III）特別強調事項
1、上記の第1、2項の提案は特別決議事項であり、会議に出席する株主が持っている議決権の3分の2以上を経て通過しなければならない。
2、上記第1項の提案は関連株主が採決を避ける必要があり、この議案の関連株主は他の株主の委託を受けてこの議案に投票することはできない。
三、会議の登録事項
1、登記手続き：法人株主は法人単位証明書、株主口座カード、法定代表者授権依頼書及び出席者身分証明書を持って登記手続きを行う；個人株主は本人身分証明書、株主口座カードを持って登録手続きを行い、代理人に登録を依頼する際には本人身分証明書、書麺依頼書を提示する必要がある。地方株主は手紙やファックスで登録できます（ただし、会議に出席するときに上記の証明資料の原本を提出しなければなりません）。
2、登録場所：厦門市湖里区仙岳路4688号国貿センターA棟11階。
3、登録時間：2022年6月10日午前9時から2022年6月10日午後5時まで。
4、連絡先
連絡先：05925608117
連絡ファックス：05926021391
連絡先：厦門市湖里区仙岳路4688号国貿センターA棟11階。
郵便番号：361016
連絡先：蔡韻玲
5、今回の会議の会期は半日で、会議に参加する株主の交通、食事と宿泊の費用は自分で管理します。
五、ネット投票に参加する操作プロセス
今回の株主総会では、株主は深交所取引システムとインターネット投票システム（URLはhttp://wltp.cn.info.com.cn.)が投票に参加します。ネット投票に参加する際に具体的な操作について説明する必要がある内容とフォーマットの詳細は添付ファイル1を参照してください。
六、準備書類1 Xiamen Xindeco Ltd(000701) 第11回取締役会二〇二年度第8回会議決議；2 Xiamen Xindeco Ltd(000701) 第11回監事会二〇二年度第4回会議の決議。
ここに公告します。
Xiamen Xindeco Ltd(000701) 取締役会二〇二年六月一日
ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
一、ネット投票のプログラム
1、投票コード：360701。
2、投票の略称：「信達投票」。
3、採決意見または選挙票を記入する
（1）非累積投票提案に対して、採決意見を記入する：同意、反対、棄権；
（2）同日の投票については、初回の有効投票に準じる。
4、株主が総議案に対して投票を行い、すべての非累積投票提案に対して同じ意見を表明したと見なす。
株主は総議案と具体的な提案に対して重複投票する場合、第1回有効投票に準じる。株主がまず具体的な提案に投票して採決し、総議案に投票して採決する場合、投票した具体的な提案の採決意見を基準とし、その他の未採決の提案は総議案の採決意見を基準とする。まず総議案を投票して採決し、具体的な提案に対して投票して採決すれば、総議案の採決意見を基準とする。
二、深セン証券取引所の取引システムを通じて投票するプログラム
1、投票時間：2022年6月16日の取引時間、すなわち9：15-9：25、9：30-11：30と13：00-15：00。
2、株主は証券会社取引クライアントにログインして取引システムを通じて投票することができる。
三、深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票するプログラム
1、インターネット投票システムの投票開始時間は2022年6月16日午前9時15分で、終了時間は2022年6月16日午後3時です。
2、株主はインターネット投票システムを通じてネット投票を行い、「深セン証券取引所投資家ネットサービス身分認証業務ガイドライン（2016年改訂）」の規定に従って身分認証を行い、「深セン証券取引所デジタル証明書」または「深セン証券取引所投資家サービスコード」を取得する必要がある。具体的な身分認証プロセスはインターネット投票システムにログインできます。http://wltp.cn.info.com.cn.ルールガイド欄を参照してください。
3、株主は取得したサービスパスワードまたはデジタル証明書に基づいて、ログインできます。http://wltp.cn.info.com.cn.所定の時間内に深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票を行う。
委任状
私を代表して Xiamen Xindeco Ltd(000701) 二〇二年第四回臨時株主総会に出席し、議決権の行使を代行することを全権委任します。
委任者名（署名または署名）：法定代表者（署名または署名）：委任者身分証明書番号または営業許可証番号：委任者保有株式数：
委託者株主アカウント：上場会社の株式を保有する性質：
受託者署名：受託者身分証明書番号：
受託日：有効期間：
依頼人は今回の株主総会の提案に対して意見を採決した。
備考反提出意と権利案提案名に対してこの列打
チェックの欄
コード目はいいです
投票する
100総議案：累積投票提案を除くすべての提案√
非累積投票提案
1.00一部の会社の2020年製限株激励の買い戻しと抹消について
計画は授受されたが、まだ限定株を解除していない議案
2.00「会社定款」の改訂に関する議案√
注：今回の株主総会の提案に対する明確な投票意見の指示（上表の形式で列記することができる）、そうしないと無効です。明確な投票指示がない場合は、受託者が自分の意見で投票することを許可するかどうかを明記しなければならない。
授権依頼書のスクラップ、コピー、または以上のフォーマットでの自作は有効です。
