規則製度の製定、改訂と廃止管理製度
（2022年5月31日に会社の第11回取締役会二〇二年度第8回会議で審議通過）二〇二年五月
第一章総則
第一条は＊ Xiamen Xindeco Ltd(000701) （以下「＊ Xiamen Xindeco Ltd(000701) 」、「会社」と略称する）規則製度の管理を規範化し、＊ Xiamen Xindeco Ltd(000701) 規則製度体係を確立し、完備し、法に基づく経営管理を促進し、「中華人民共和国会社法」（以下「会社法」と略称する）などの法律法規と「＊ Xiamen Xindeco Ltd(000701) 定款」（以下「定款」と略称する）などの規定に基づいて、本製度を製定する。
第二条本製度でいう「規則製度」とは、国家法律法規及びその他の関連規定に基づき、会社が実際に製定した、拘束力のある規範的な文書を指す。
第三条取締役会が製定した規則製度は「製度」を名称として統一し、総経理事務会が製定した規則製度は「規定」、「細則」または「方法」を名称とし、各職能部門は取締役会、総経理事務会の授権範囲内またはその職能範囲内で規則製度に対する解釈は「操作案内」、「仕事案内」または「実施意見」を名称として使用する。法律法規または関係主管部門が規則製度の名称に対して別途規定している場合は、その規定に従う。
第4条規則製度タイトルの問題注は、製定(または改訂)機構、製定(または改訂)日を明記しなければならない。第五条規則製度は法律法規及び監督管理部門の規定、上級部門の規則製度と抵触してはならない。
第六条法務部は会社規則製度の管理部門であり、会社規則製度の製定、改正、整理、解釈、実行などに法律専門サービスを提供する。
Xiamen Xindeco Ltd(000701) 各職能部門はその職責または授権範囲内で関連規則製度の起草、解釈、改訂、監督執行を担当している。
第7条規則製度は以下の内容を含むべきである。
（1）名称；
（2）制定機構；
（3）製定日（改訂された製度には改訂日、改訂回数も含まなければならない）
（4）規則製度の内容主文；
（5）適用範囲；
（6）解釈と修正；
（7）発効施行日。
第二章規則製度の管理権限
第八条＊ Xiamen Xindeco Ltd(000701) 取締役会、社長事務会は法律法規、「会社定款」などの規定された権限の範囲内で会社の規則製度を製定し、修正する。
第9条取締役会は会社定款の改正案を製定し、株主総会の審議に報告して承認する。
第10条取締役会は以下の製度を製定する。
（1）会社の戦略、投資、人事、財務、資金などの基本管理製度；
（2）取締役会の各専門委員会の仕事細則；
（3）法律法規、「会社定款」の規定または監督管理部門が要求した取締役会が製定すべき製度；（4）取締役会は取締役会が製定すべき製度だと考えている。
第11条総経理事務所は会社の具体的な規則を製定する。
第12条規則製度の改訂または廃止は、この規則製度の製定機構によって決定される。
第13条規則製度はこの規則製度の製定機構が解釈を担当する。製定機構は指定機構に解釈を授権することもできるが、この指定機構の解釈は規則製度の規定に抵触してはならない。
第三章規則製度の製定、改訂と廃止プログラム
第一節規則製度の製定プログラム
第14条規則製度は起草、初審、会審、審議採決と発表などのプログラムによって製定される。
第十五条＊ Xiamen Xindeco Ltd(000701) 各職能部門は引受部門として本部門の職責範囲内の規則製度の起草を担当する。規則製度が多部門の職責にかかわる場合、社長が規則製度の引受部門を確定する。取締役会が管理する規則製度は、理事長が規則製度の引受部門を確定する。
第16条引受部門は規則製度草案の初稿を作成し、完成後、法務部に送り、その合法性、規範性について初審を行う。
第17条法務部は規則製度草案の初稿に対して初審意見を提出し、規則製度草案会の審査草案を形成する。規則製度草案の審査原稿は引受部門がその分管指導者に報告して審査する。分管指導者が必要と考えている場合は、関連部門を組織して会議審査を行うことができる。
規則製度は投資企業の重大な経営管理事項にかかわる原則として投資企業の意見を求めるべきである。
第18条関連法律法規の規定に基づき、従業員大会または従業員代表大会が審議する規則製度を提出する必要があり、会社の労働組合が従業員大会または従業員代表大会を招集して審議しなければならない。
第19条引受部門は、会議の結菓または意見募集の状況に基づいて、規則製度草案会の審査稿を修正し、整備し、規則製度草案を形成して審査稿を送り、総経理事務会の審議または取締役会の審議に報告し、説明する。
総経理事務会が審議した規則製度に報告し、引受部門が規則製度草案を総経理事務室に送付する責任を負い、総経理事務室は総経理事務会を開催する5営業日前に規則製度草案を総経理事務会の参加者に送付しなければならない。取締役会で審議された規則製度に報告し、取締役会の議事規則の手順に従って処理する。
第20条引受部門は社長事務会または取締役会の審議意見に基づいて、規則製度草案に対して審査原稿を送り、原稿を決定する前に修正しなければならない。審議が通過または審議中に原則性または重大で、多くの修正意見を提出していない場合は、改訂後に社長事務会または取締役会に報告して再審議しなければならない。
第21条規則製度の審議が通過した後、引受部門は10営業日以内に規則製度を社長事務室に提出して正式に文を送り、法務部に提出して記録しなければならない。
規則製度が正式に発文された後、社長事務室は直ちに社内情報システムで規則製度のテキストを公表しなければならない。
第22条＊ Xiamen Xindeco Ltd(000701) 各職能部門は規則製度によって製定された具体的な操作指導、仕事の指針または実施意見を基に、関連部門の会議審査を経て、起草部門が社内情報システムで発文審査を提出し（発文範囲を明記）、審査を通過し、総経理事務室の審査を経て間違いがないことを確認した後、デジタル化管理部に社内情報システムの対応する発文範囲内でテキストを公表するように通知する。
第二節規則製度の改訂と廃止プログラム
第23条規則製度には以下のいずれかの場合があり、速やかに改訂または廃止しなければならない。
（1）現行の法律法規または監督管理部門の規定、上級部門の規則製度に抵触する場合。
（2）すでに会社の経営管理実態に適応していない場合；
（3）同一事項に関する規定が互いに一緻しない場合；
（4）改訂または廃止すべきその他の状況。
第24条規則製度の改訂は規則製度が製定した権限とプログラムに従って処理する。元の規則製度の製定機構の審議を経て、改訂が発効した。
第25条規則製度を廃止する必要がある場合は、元の引受部門が廃止提案を提出し、引受部門が指導組織の関係部門と法務部の会審を経て、元の規則製度の製定機構に報告して決定する。
第26条本製度第22条の規定に基づいて製定された文書の修正は、製定部門の責任者が署名し、承認した後、本製度第22条の規定を参照して実行する。
本製度第22条の規定によって製定された文書の廃止は、製定部門の責任者が署名し、承認した後、本製度第27条の規定を参照して実行する。
第27条機構の廃止を決議した規則製度を製定し、法務部に報告し、以下の方法の一つを採用して廃止する。
（1）新規則製度に廃止された規則製度の名称、文号と廃止日を明記する。
（2）規則製度の廃止通知を発表し、廃止された規則製度の名称、文号と廃止日を明記する。規則製度は廃止の日から実行されない。元の引受部門は、デジタル化管理部が廃止した規則製度に社内情報システムに「廃止された」と表示することを通知しなければならない。
第四章附則
第28条規則製度草案は初稿、会審査と送審査草案に分けられ、分管指導者審査前の規則製度草案は初稿であり、分管指導者審査の規則製度草案は会審査草案であり、総経理事務会または取締役会審議の規則製度草案を提出して審査草案である。
第29条同一機構が製定した規則製度の間で規定が一緻しない場合は、製定時間が後の規則製度の規定に準じる。
第30条各部門はその職責範囲内の規則製度の合法性、適応性及び実際の執行状況に引き続き注目し、速やかに修正または廃止の提案を提出しなければならない。
第31条毎年末、各部門は本部門の職責範囲内の規則製度に対して自己調査を行い、改正または廃止が必要な規則製度に対して本製度が規定するプログラムに従って改訂または廃止する。
第32条会社は原則として3年ごとに各規則製度を整理し、会社規則製度のアセンブリを改訂する。
第三十三条規則製度の関連文書、すなわち規則製度の審議採決、発表、改訂、廃止などの資料は、総経理事務室が保存する。
第34条本製度は Xiamen Xindeco Ltd(000701) Xiamen Xindeco Ltd(000701) 100%または持株に適用される投資企業は本製度の規定を参照し、企業の実際と結びつけて、相応の製度を製定することができる。
第35条本製度は取締役会の審議によって可決された後、発効し、発表の日から施行される。
第36条本製度は取締役会の授権法務部によって解釈される。
Xiamen Xindeco Ltd(000701) 二〇二年五月三十一日
