規約
（会社の2002年第4回臨時株主総会の審議を提出する必要がある）
2002年5月
ディレクトリ
第一章総則第二章経営趣旨と範囲第三章株式
第一節株式発行
第二節株式の増減と買い戻し
第三節株式譲渡
第四章株主と株主総会
第一節株主
第二節株主総会の一般規定
第三節株主総会の招集
第四節株主総会の提案と通知
第五節株主総会の開催
第六節株主総会の採決と決議
第五章取締役会
第一節取締役
第二節取締役会
第六章マネージャー及びその他の高級管理者第七章監事会
第一節監事
第二節監事会
第八章会社党組織第九章財務会計製度、利益分配と監査
第一節財務会計製度
第二節内部監査
第三節会計士事務所の招聘
第十章通知と公告
第一節通知
第二節公告
第十一章合併、分立、増資、減資、解散と清算
第一節合併、分立、増資、減資
第二節解散と清算
第12章改正定款第13章付則
第一章総則
第一条会社、株主と債権者の合法的権益を維持し、会社の組織と行為を規範化するために、「中華人民共和国会社法」（以下「会社法」と略称する）、「中華人民共和国証券法」（以下「証券法」と略称する）、「中国共産党規約」（以下「党規約」と略称する）とその他の関連規定に基づいて、本規約を製定する。
第二条会社は「中華人民共和国会社法」とその他の関連規定に基づいて設立された株式会社（以下「会社」と略称する）である。
会社は厦門市人民政府の授権機関の許可を得て、募集方式で設立された。アモイ市工商行政管理局に登録し、営業許可証を取得し、社会信用コードを統一する：913502001549967873。
第三条会社は1997年1月19日に中国証券監督管理委員会の許可を得て、初めて社会に人民元普通株6500万株を発行し、1997年2月26日に深セン証券取引所に上場した。
第四条会社登録名： Xiamen Xindeco Ltd(000701)
英語のフルネーム：Xiamen Xindeco Ltd.
第五条会社の住所：厦門市湖里区仙岳路4688号国貿センターA棟1101ユニット、郵便番号：361016。
第6条会社の登録資本金は人民元538598376元である。
第七条会社は永久存続の株式会社である。
第8条理事長は会社の法定代表者である。
第九条会社のすべての資産は等額株式に分けられ、株主はその買収した株式を限度として会社に責任を負い、会社はそのすべての資産で会社の債務に責任を負う。
第10条「党規約」の規定に基づき、会社は中国共産党の組織を設立し、党の活動を展開する。党組織は指導の核心と政治の核心的役割を発揮し、方向、大局を管理し、実行を保証する。会社は党の工作機構を設立し、強党事務スタッフを配置し、党組織の工作経費を保障する。
第11条会社は関連規定と要求に従って、労働組合、共産主義青年団などのグループ組織を設立し、グループ組織の活動に必要な条件を提供しなければならない。
第12条当社の定款は発効日から、すなわち会社の組織と行為、会社と株主、株主と株主の間の権利義務関係を規範化する法律拘束力のある文書となり、会社、株主、取締役、監事、高級管理者に対して法律拘束力のある文書となる。本規約によると、株主は株主を起訴することができ、株主は会社の取締役、監事、マネージャーとその他の高級管理者を起訴することができ、株主は会社を起訴することができ、会社は株主、取締役、監事、マネージャーとその他の高級管理者を起訴することができる。
第13条本規約でいう他の高級管理職とは、会社の副社長、取締役会秘書、財務責任者を指す。
第二章経営趣旨と範囲
第14条会社の経営趣旨：企業の優位性をさらに発揮し、特区経済を繁栄させ、経営管理を強化し、経済効菓を高め、株主全員により良い投資収益を獲得させる。
第15条会社の登録機関の承認を経て、会社の経営範囲：一般プロジェクト：自己資金で投資活動に従事する；情報技術コンサルティングサービス；食用 Shenzhen Agricultural Products Group Co.Ltd(000061) 卸売；農業副産物の販売；ソフトウェアの販売；ソフトウェア開発；情報システム統合サービス；データ処理とストレージサポートサービス；集積回路設計；電子部品と電気機械部品の設備販売；照明器具生産専用設備の販売；機械設備の販売；電子専用設備の販売；光電子デバイスの販売；電子部品卸；機械部品、部品販売；電子製品の販売；デジタルコンテンツ制作サービス（出版発行を含まない）；一般貨物倉庫サービス（危険化学品など許可審査が必要な項目を含まない）；食糧・石油貯蔵サービス；販売代理店中国貿易代理委託販売サービス貿易ブローカー貿易仲介と代理（競売を含まない）；石油製品の販売（危険化学品を含まない）；金属工具の販売；新型金属機能材料の販売；高性能非鉄金属及び合金材料の販売；金属材料の販売；高品質の特殊鉄鋼材料の販売；民間航空材料の販売；金属鉱石の販売；建築材料の販売；建築用鉄筋製品の販売；石炭及び製品の販売；非金属鉱及び製品の販売；新型セラミックス材料の販売；希土類機能材料の販売；金銀製品の販売；スポーツ用品と器材の小売；スポーツ用品及び器材卸売；アパレル小売；靴帽子の小売；針織物の販売；アパレル卸；針織物及び原料の販売；靴と帽子の卸売；金属製品の卸売；日用マスク（非医療用）販売；家具部品の販売；鍛造品及び粉末冶金製品の販売；出前サービス；積み下ろし運搬。（法によって許可されなければならないプロジェクトを除いて、営業許可証によって法によって自主的に経営活動を展開する）。許可項目：食品経営；食品経営（プレパッケージ食品の販売）；税関監督管理貨物倉庫サービス（危険化学品を含まない）；輸出入代行；金及びその製品の輸出入；技術輸出入；貨物の輸出入。
第三章株式
第一節株式発行
第16条会社の株式は株式の形式をとる。
第17条会社の株式の発行は、公開、公平、公正の原則を実行し、同種の各株式は同等の権利を持たなければならない。
同じ種類の株式を発行し、1株当たりの発行条件と価格は同じでなければならない。任意の単位または個人が購入した株式は、1株当たり同じ価格を支払わなければならない。
第18条会社が発行した株式は、人民元で額面を表示する。
第19条会社が発行した株式は、中国証券登記決済有限責任会社深セン支社で集中的に信託される。
第20条会社の発起人はアモイ情報信達本社で、8500000株を購入し、出資方式は純資産出資で、出資時間は1992年である。
第21条会社の株式総数は538598376株で、会社の株式構造は：普通株538598376株である。
第22条会社または会社の子会社（会社の付属企業を含む）は贈与、立替、保証、補償またはローンなどの形式で、会社の株式を購入または購入しようとする人にいかなる援助も提供しない。
第二節株式の増減と買い戻し
第23条会社は経営と発展の需要に基づき、法律、法規の規定に基づき、株主総会を経てそれぞれ決議を行い、以下の方式で資本を増やすことができる。
（I）公開発行株式
（II）非公開発行株式；
（III）既存の株主に紅株を派遣する。
（IV）積立金で株式資本金を増加させる；
（i）法律、行政法規の規定及び中国証券監督管理委員会が許可したその他の方式。
第24条会社は登録資本を減らすことができる。会社は登録資本を減らすには、「会社法」及びその他の関連規定と本定款に規定されたプログラムに基づいて処理しなければならない。
第25条会社は以下の状況の下で、法律、行政法規、部門規則と本規約の規定によって、当社の株式を買収することができる。
（I）会社の登録資本を減らす；
（II）当社の株式を保有する他の会社と合併する；
（III）株式を従業員持株計画または株式激励に使用する。
（IV）株主が株主総会による会社合併、分割決議に異議を持ち、会社に株式の買収を要求した場合。
（i）株式を上場会社が発行した株式に転換できる社債に使用する。
（Ⅵ）上場会社は会社の価値と株主の権益を守るために必要である。
上記の場合を除いて、会社は当社の株式を買収してはならない。
第26条会社が当社の株式を買収するには、公開された集中取引方式、または法律法規と中国証券監督会が認めた他の方式を通じて行うことができる。
会社は本定款第25条第（3）項、第（5）項、第（6）項に規定された状況で当社の株式を買収する場合、公開された集中取引方式を通じて行わなければならない。
第27条会社が本規約第25条第1金第（I）項、第（II）項に規定された状況で当社の株式を買収する場合は、株主総会の決議を経なければならない。会社は本規約第25条第（III）項、第（VI）項、第（VI）項に規定された状況で当社の株式を買収する場合、3分の2以上の取締役が出席する取締役会会議の決議を経なければならない。
会社は本規約第25条の規定に基づいて当社の株式を買収した後、第（I）項の状況に属する場合、買収の日から10日以内に抹消しなければならない。第（II）項、第（IV）項の状況に属する場合は、6ヶ月以内に譲渡または抹消しなければならない。第（III）項、第（VI）項、第（VI）項の状況に属する場合、会社が合計して保有する当社の株式数は当社の発行済み株式総額の10%を超えてはならず、3年以内に譲渡または抹消しなければならない。
第三節株式譲渡
第28条会社の株式は法によって譲渡することができる。
第29条会社は当社の株式を質押権の標的として受け入れない。
第30条発起人が保有する当社の株式は、会社が設立された日から1年間譲渡してはならない。会社が株式を公開発行する前に発行された株式は、会社の株式が証券取引所に上場して取引された日から1年間譲渡できません。
会社の取締役、監事、高級管理者は会社に保有する当社の株式とその変動状況を申告しなければならず、在任期間中に毎年譲渡される株式はその保有する当社の株式総数の25%を超えてはならない。保有する当社株式は、会社株式の上場取引の日から1年間譲渡できません。上記の人員は退職してから半年以内に、所有している当社の株式を譲渡してはならない。
第31条会社の取締役、監事、高級管理職、当社の株式の5%以上を保有する株主は、その保有する当社の株式またはその他の株式性質を有する証券を購入後6ヶ月以内に販売し、または販売後6ヶ月以内にまた購入し、これによって得られる収益は当社の所有となり、当社の取締役会はその所得収益を回収する。しかし、証券会社が販売後の残りの株式を購入して5%以上の株式を保有している場合、国務院証券監督管理機構が規定したその他の状況がある場合を除く。
前項でいう取締役、監事、高級管理職、自然人株主が保有する株式またはその他の株式性質を有する証券は、その配偶者、親、子供が保有し、他人の口座を利用して保有する株式またはその他の株式性質を有する証券を含む。
会社の取締役会が前項の規定に従って実行しない場合、株主は取締役会に30日以内に実行することを要求する権利がある。会社の取締役会が上記の期限内に実行されていない場合、株主は会社の利益のために自分の名義で直接人民法院に訴訟を提起する権利がある。
会社の取締役会が第1項の規定に従って実行しない場合、責任のある取締役は法によって連帯責任を負う。第四章株主と株主総会
第一節株主
第32条会社は証券登記機構が提供した証憑に基づいて株主名簿を構築し、株主名簿は株主が会社の株式を保有していることを証明する十分な証拠である。株主はその保有株式の種類によって権利を享有し、義務を負う。同じ種類の株式を持つ株主は、同じ権利を享受し、同じ義務を負う。
第三十三条会社が株主総会を開き、配当金を分配し、清算し、その他の株主の身分を確認する必要がある行為に従事する場合、取締役会または株主総会の召集者が株式登記日を確定し、株式登記日が終了した後に登録された株主は関連権益を享受する株主である。
第34条会社の株主は以下の権利を享有する。
（I）その保有する株式のシェアによって配当とその他の形式の利益分配を獲得する。
（II）法によって株主総会に株主代理人を要請、招集、司会、参加または任命し、相応の議決権を行使する。
（III）会社の経営を監督し、提案する
