証券コード： Northeast Pharmaceutical Group Co.Ltd(000597) 証券略称： Northeast Pharmaceutical Group Co.Ltd(000597) 公告番号：2022039
Northeast Pharmaceutical Group Co.Ltd(000597)
2022年第1回臨時株主総会決議公告
当社と取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
特別なヒント：
1.今回の株主総会では議案を否決しなかった。
2.今回の株主総会は、従来の株主総会で採択された決議の変更には触れない。
3.今回の株主総会の審議事項はすべて可決された。
一、会議の開催と出席状況
（I）会議の開催状況
1.今回の会議の開催時間：
（1）現場会議の開催時間：2022年5月31日午後14：00
（2）ネット投票時間：深セン証券取引所システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は2022年5月31日午前9時15分から9時25分まで、9時30分から11時30分まで、午後13時から15時まで；深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は2022年5月31日午前9時15分から午後15時までです。
2.現場会議場所：瀋陽経済技術開発区昆明湖街8号、 Northeast Pharmaceutical Group Co.Ltd(000597) 。
3.開催方式：現場採決とネット投票を結合した方式で開催する。
4.招集者：会社取締役会
5.司会者：会社の董事長郭建民さん
6.今回の株主総会会議は関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書、深セン証券取引所の業務規則と「 Northeast Pharmaceutical Group Co.Ltd(000597) 定款」などの規定に符合することを開催した。
（II）会議出席状況
1.会議に出席する全体的な状況：
会議に出席した株主と株主の授権委託代表は22名で、代表株式は835317879株で、会社の議決権株式総数619730%を占めている。
その中で、現場会議に出席した株主と株主の授権委託代表は5名で、代表株式は784491385株で、会社の議決権株式総数の582022%を占めている。
ネット投票に参加した株主は17名で、代表株式は50826494株で、会社の議決権株式総数の3.7709%を占めている。
採決に参加した中小株主（会社の取締役、監事、高級管理職、単独または合計で会社の5%以上の株式を保有する株主を除くその他の株主）と株主授権委託代表は19名で、代表株式は50828594株で、会社の議決権株式総数の3.7710%を占めている。
2.会社の独立取締役姚輝氏は募集人として2022年5月11日、巨潮情報網に「独立取締役公募委託投票権に関する公告」（公告番号：2022032）を掲載し、今回の株主総会で審議された関連議案の委託投票権を会社全体の株主から募集した。募集時間が終わるまで、独立取締役の姚輝氏は株主から投票権の依頼を受けていなかった。
3.会社の一部の取締役、監事、高級管理者が今回の会議に出席し、北京徳衡弁護士事務所の弁護士が会議に出席し、証人の意見を出した。
二、提案審議採決状況
今回の株主総会は現場採決とネット投票を結合した方式を採用して、以下の議案を審議、採択した。議案一：会社の「2022年製限株激励計画（草案）」とその要約に関する議案の総採決状況：
828932949株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の992356%を占めた。6384930株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.7644%を占めている。0株を棄権し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0%を占めた。
中小株主の総議決状況：
44443664株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する株式の874383%を占めた。6384930株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する株式の125617%を占めている。棄権0株は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0%を占めている。
採決結菓：この議案は特別決議案であり、今回の株主総会に出席する有効議決権株式総数の2/3以上の同意を得て可決された。
議案2：会社の「2022年製限株激励計画実施考課管理弁法」に関する議案の総議決状況：
828932949株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の992356%を占めた。6384930株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.7644%を占めている。0株を棄権し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0%を占めた。
中小株主の総議決状況：
44443664株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する株式の874383%を占めた。6384930株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する株式の125617%を占めている。棄権0株は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0%を占めている。
採決結菓：この議案は特別決議案であり、今回の株主総会に出席する有効議決権株式総数の2/3以上の同意を得て可決された。
議案3：株主総会の授権取締役会の株式激励に関する事項の提出に関する議案
総議決状況：
828932949株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の992356%を占めた。6384930株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.7644%を占めている。0株を棄権し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0%を占めた。
中小株主の総議決状況：
44443664株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する株式の874383%を占めた。6384930株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する株式の125617%を占めている。棄権0株は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0%を占めている。
採決結菓：この議案は特別決議案であり、今回の株主総会に出席する有効議決権株式総数の2/3以上の同意を得て可決された。
三、弁護士が出した法律意見
1.弁護士事務所名：北京徳衡弁護士事務所
2.弁護士の名前：李哲侯陽
3.結論的な意見：徳衡弁護士は、会社の今回の会議の召集、開催プログラム、現場で今回の会議に出席する人員及び今回の会議の召集者の主体資格、今回の会議の提案及び採決プログラム、採決結菓はすべて「会社法」「証券法」「株主総会規則」などの法律、法規、規範性文書及び「会社定款」の関連規定に符合すると考えている。今回の会議で採択された決議は合法的で有効だ。
四、予備検査書類
1.「 Northeast Pharmaceutical Group Co.Ltd(000597) 2022年第1回臨時株主総会決議」；
2.『北京徳衡弁護士事務所の Northeast Pharmaceutical Group Co.Ltd(000597) 2022年第1回臨時株主総会に関する法律意見』。
ここに公告します。
Northeast Pharmaceutical Group Co.Ltd(000597) 取締役会2022年6月1日
