証券コード： Chengdu Galaxy Magnets Co.Ltd(300127) 証券略称： Chengdu Galaxy Magnets Co.Ltd(300127) 公告番号：2022029
Chengdu Galaxy Magnets Co.Ltd(300127)
2022年第1回臨時株主総会決議公告
当社と取締役会の全員は公告内容の真実、正確さと完全さを保証し、虚偽がないことを保証します。
記載、誤導性陳述または重大な漏れ。
特別なヒント：
1、今回の株主総会は現場会議とネット投票方式で開催された。
2、今回の株主総会の開催期間には、提案の増加、変更、否決がない。
一、会議の開催と出席状況
＊ Chengdu Galaxy Magnets Co.Ltd(300127) （以下「会社」と略称する）2022年第1回臨時株主総会は現場会議とネット投票を結合した方式で開催され、その中で現場会議は2022年5月31日14：30に成都高新区西区百草路608号＊ Chengdu Galaxy Magnets Co.Ltd(300127) 会議室で開催され、今回の株主総会は会社の取締役会が招集し、理事長の戴炎氏が主宰し、会社の全取締役、役員、監事が出席し、または列席した。北京環球（成都）弁護士事務所の弁護士は今回の株主総会を目撃した。今回の株主総会の召集、開催と採決プログラムは「会社法」及び「会社定款」の規定に合緻している。
今回の株主総会のネット投票時間：
（I）深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は：2022年5月31日9：15-9：25、9：30-11：30と13：00-15：00です。
（II）深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票する具体的な時間は2022年5月31日9時から15時までです。今回の株主総会に出席した株主の状況：
（I）会社の総株式は323146360株で、今回の株主総会の現場会議とネット投票に出席した株主と株主代表は9人で、保有（代理）株式は222805979株で、会社の議決権のある総株式の割合の689489%を占めている。会議に出席した株主と株主代表はいずれも2022年5月24日午後、深セン証券取引所が上場した際、中国証券登録決済有限会社深セン支社に登録された株主である。
（II）現場会議に出席した株主の状況：今回の株主総会の現場会議に出席した株主は5人で、所有または代表株式は222611407株で、会社の議決権株式総数の688887%を占めている。
（III）ネット投票株主の状況：深セン証券取引所取引システムと深セン証券取引所インターネット投票を通じた株主は4人で、代表株式は194572株で、会社の議決権株式総数の0.0602%を占めている。
（IV）会議に出席した中小株主（すなわち、会社の取締役、監事、高級管理職、単独または合計で会社の5%以上の株式を保有する株主を除く他の株主）は4人で、代表株式は194572株で、会社の議決権株式総数の0.0602%を占めている。
二、議案の審議状況
会議に出席した株主と株主代表は、記名投票またはインターネット投票方式で今回の会議議案を採決し、次の議案を審議した。
1、「取締役会の非独立取締役の交代選挙に関する議案」
本議案は累積投票採決方式を通じて、会社の第7回取締役会の非独立取締役を選出し、任期は今回の株主総会が通過した日から3年間である。非独立取締役を選出する採決状況は以下の通りである。
1.01戴炎氏を第7回取締役会非独立取締役に選出
採決状況は、今回の株主総会に出席した議決権株式（ネット投票を含む）総数の999704%を占める222799980株に同意した。
中小株主の採決状況は、今回の株主総会に出席した中小株主の議決権株式（ネット投票を含む）総数の660799%を占めている。
1.02唐歩雲氏を第7回取締役会非独立取締役に選出
採決状況は、今回の株主総会に出席した議決権株式（ネット投票を含む）総数の999704%を占める22279981株に同意した。
中小株主の採決状況は、今回の株主総会に出席した中小株主の議決権株式（ネット投票を含む）総数の660804%を占めている。
1.03呉誌堅氏を第7回取締役会非独立取締役に選出
採決状況は、今回の株主総会に出席した議決権株式（ネット投票を含む）総数の999704%を占める222799980株に同意した。
中小株主の採決状況は、今回の株主総会に出席した中小株主の議決権株式（ネット投票を含む）総数の660799%を占めている。
1.04張燕女史を第7回取締役会の非独立取締役に選出する
採決状況は、今回の株主総会に出席した議決権株式（ネット投票を含む）総数の999704%を占める222799980株に同意した。
中小株主の採決状況は、今回の株主総会に出席した中小株主の議決権株式（ネット投票を含む）総数の660799%を占めている。
1.05何金洲氏を第7回取締役会非独立取締役に選出する
採決状況は、今回の株主総会に出席した議決権株式（ネット投票を含む）総数の999704%を占める222799980株に同意した。
中小株主の採決状況は、今回の株主総会に出席した中小株主の議決権株式（ネット投票を含む）総数の660799%を占めている。
1.06朱魁文氏を第7回取締役会非独立取締役に選出
採決状況は、今回の株主総会に出席した議決権株式（ネット投票を含む）総数の999704%を占める222799980株に同意した。
中小株主の採決状況は、今回の株主総会に出席した中小株主の議決権株式（ネット投票を含む）総数の660799%を占めている。
非独立取締役選挙の結菓：戴炎氏、唐歩雲氏、呉誌堅氏、張燕女史、何金洲氏、朱魁文氏が会社の第7回取締役会非独立取締役に選出された。
2、「取締役会の独立取締役の交代選挙に関する議案」を審議、採択する。
本議案は累積投票採決方式を通じて、会社の第7回取締役会の独立取締役を選出し、任期は今回の株主総会が通過した日から3年間である。
独立取締役を選出する採決状況は以下の通りである。
2.01王仁平氏を第7回取締役会独立取締役に選出
採決状況は、今回の株主総会に出席する議決権株式（ネット投票を含む）総数の999994%を占める222804680株に同意した。
中小株主の採決状況は、193273株に同意し、今回の株主総会に出席した中小株主の議決権株式（ネット投票を含む）総数の993324%を占めている。
2.02傅江氏を第7回取締役会の独立取締役に選出
採決状況は、今回の株主総会に出席する議決権株式（ネット投票を含む）総数の999994%を占める222804680株に同意した。
中小株主の採決状況は、193273株に同意し、今回の株主総会に出席した中小株主の議決権株式（ネット投票を含む）総数の993324%を占めている。
2.03第7回取締役会独立取締役にロミン氏を選出
採決状況は、今回の株主総会に出席する議決権株式（ネット投票を含む）総数の999994%を占める222804681株に同意した。
中小株主の採決状況は、193274株に同意し、今回の株主総会に出席した中小株主の議決権株式（ネット投票を含む）総数の993329%を占めている。
独立取締役選挙の結菓、王仁平さん、傅江さん、ロミンさんが会社の第7回取締役会の独立取締役に選ばれた。3、「選挙会社第7回監事会株主代表監事に関する議案」
本議案は累積投票採決方式を通じて、会社の第7回監事会の株主代表監事を選出し、任期は今回の株主総会が通過した日から3年間である。採決の状況は以下の通りである。
3.01毛栄華為第7回監事会株主代表監事を選挙する
採決状況は、今回の株主総会に出席する議決権株式（ネット投票を含む）総数の999994%を占める222804680株に同意した。
中小株主の採決状況は、193273株に同意し、今回の株主総会に出席した中小株主の議決権株式（ネット投票を含む）総数の993324%を占めている。
3.02唐建英を第7回監事会株主代表監事に選出する
採決状況は、今回の株主総会に出席する議決権株式（ネット投票を含む）総数の999994%を占める222804680株に同意した。
中小株主の採決状況は、193273株に同意し、今回の株主総会に出席した中小株主の議決権株式（ネット投票を含む）総数の993324%を占めている。
監事選挙の結菓：毛栄華、唐建英は会社の第7回監事会株主代表監事に当選した。
毛栄華、唐建英は会社の従業員代表大会で選挙された従業員代表監事代華進氏と共同で会社の第7回監事会を構成する。
三、弁護士が出した法律意見
1、弁護士事務所名：北京環球（成都）弁護士事務所
2、証人弁護士の名前：彭麗雅、朱亜玲
3、結論的な意見：証人弁護士は、会社の今回の株主総会の召集、開催プログラム、召集者資格、今回の株主総会に出席する人の資格及び今回の株主総会の採決プログラムと採決結菓は法律法規、規範性文書及び「会社規範」の規定に符合し、今回の株主総会決議は合法的で有効であると考えている。
四、予備検査書類
1、会社の2022年の第1回臨時株主総会の決議。
2、北京環球（成都）弁護士事務所の Chengdu Galaxy Magnets Co.Ltd(300127) 2022年第1回臨時株主総会に関する法律意見書。
ここに公告します！
Chengdu Galaxy Magnets Co.Ltd(300127)
取締役会
2002年5月31日
