証券コード： Chengdu Galaxy Magnets Co.Ltd(300127) 証券略称： Chengdu Galaxy Magnets Co.Ltd(300127) 公告番号：2022031
Chengdu Galaxy Magnets Co.Ltd(300127)
第7回監事会第1回会議決議公告
当社と監査役会の全メンバーは情報開示内容の真実、正確さと
完全で、虚偽記載、誤導性陳述、重大な漏れはありません。
Chengdu Galaxy Magnets Co.Ltd(300127) （以下「会社」と略称する）第7回監事会第1回会議（以下「本会議」と略称する）は2022年5月31日午後、会社会議室で開催された。今回の会議は第7回監事会の全監事の同意を得て開催され、会議の通知は2022年5月31日に書面で全監事を発行した。今回の会議は監査役3人、実際には3人を出席させ、「会社法」と「会社定款」の関連規定に合緻しなければならない。
今回の会議は代華進氏が主宰し、会議に出席した監事の真剣な審議と採決を経て、以下の決議を形成した。
「選挙会社第7回監事会主席に関する議案」を審議、採択した。
監事会の審議を経て、代華進氏（履歴書は添付ファイルを参照）を会社の第7期監事会主席に選出することに同意し、任期は今回の監事会の審議が通過した日から第7期監事会が満了するまでである。
採決状況：同意3票、反対0票、棄権0票、同意票は総票の100%を占めている。
Chengdu Galaxy Magnets Co.Ltd(300127)
監事会
2022年05月31日
添付ファイル：
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第7回監事会主席略歴
代華進さん：1971年11月生まれ、中国国籍で、海外居留権を持っていません。1998年に＊ Chengdu Galaxy Magnets Co.Ltd(300127) に就任し、技術者、品質管理部部長、現在の会社技術部部長を歴任した。2013年5月31日から会社の監査役に就任し、2021年7月22日から監査役会主席に就任した。
代華進氏は会社の株式を持っておらず、他の会社の5%以上の株式を持っている株主、会社の他の取締役、監事と高級管理職との間には関連関係がなく、中国証券監督管理委員会及びその他の関連部門の処罰と証券取引所の懲戒を受けたことがなく、犯罪の擬いで司法機関に立件され、捜査されたり、違法違反の擬いで中国証券監督会に立件されたり、調査されたりしていない。中国証券監督会が証券先物市場で違法信用喪失情報公開照会プラットフォームに公示されたり、人民法院に信用喪失被執行者リストに組み入れられたりしたことがない。「会社法」と「会社定款」に規定された会社の監事を担当してはならない状況は存在せず、「深セン証券取引所創業板上場会社規範運営ガイドライン」第3.2.3条に規定された状況は存在しない。
