Chengdu Galaxy Magnets Co.Ltd(300127)
独立取締役の関連事項に対する独立意見
Chengdu Galaxy Magnets Co.Ltd(300127) （以下「会社」と略称する）の独立取締役として、現在、中国証券監督会の「上場会社独立取締役規則」、深セン証券取引所の「創業板上場会社規範運営ガイドライン」及び会社が製定した「会社規約」、「独立取締役仕事製度」の要求に基づき、現在、会社の第7回取締役会第1回会議における関連事項に対して独立意見を発表している。
「総経理の招聘に関する議案」会社は呉誌堅さんを会社の総経理として再招聘した。「副社長の招聘に関する議案」会社は何金洲さん、郭輝勇さんを会社の副社長に再任した。「財務総監の招聘に関する議案」及び「取締役会秘書の招聘に関する議案」会社は朱魁文氏を会社財務総監、取締役会秘書として再招聘した。
会社が今回招聘した高級管理者の関連資料を審査し、招聘プログラムを確認したところ、1、会社取締役会が今回高級管理者を招聘するプログラムは「会社法」、「深セン証券取引所創業板上場会社規範運営ガイドライン」と「会社規約」の関連規定に合緻していると考えられている。
2、上記招聘された高級管理者はすべて関連法律法規と「会社定款」に規定された職務条件に符合し、「会社法」、「深セン証券取引所創業板株式上場規則」、「創業板上場会社規範運営ガイドライン」及び「会社規範」に規定された会社高級管理者を務めてはならない状況は存在せず、中国証券監督会及びその他の関連部門の処罰と証券取引所の懲戒を受けたことがない。犯罪の擬いで司法機関に立件されたり、違法違反の擬いで中国証券監督会に立件されたり、検査されたりすることはなく、まだ明確な結論が出ていない場合。中国証券監督会が証券先物市場で違法信用喪失情報公開照会プラットフォームに公示されたり、人民法院に信用喪失被執行者リストに組み入れられたりしたことはない。
3、上述の招聘した高級管理者は、いずれも継続招聘であり、その職歴と在任資格は会社の発展要求に符合している。4、朱魁文氏は深セン証券取引所が発行した取締役会秘書資格証明書を取得し、「創業板上場会社規範運営ガイドライン」3.2.3条と3.2.5条に規定された取締役会秘書に適していない状況は存在せず、取引所の規定に合致している。
以上、私たちは会社が呉誌堅さんを会社の総経理として再雇用することに同意しました。何金洲さん、郭輝勇さんを会社の副社長に再任した。朱魁文氏を会社の財務総監兼取締役会秘書に再任した。
（下に本文はありません）
（本ページには本文がなく、＊ Chengdu Galaxy Magnets Co.Ltd(300127) 独立取締役の関連事項に対する独立意見署名ページ）
独立取締役：
王仁平傅江羅ミン
2022年5月31日
