証券コード： Chengdu Galaxy Magnets Co.Ltd(300127) 証券略称： Chengdu Galaxy Magnets Co.Ltd(300127) 公告番号：2022030 Chengdu Galaxy Magnets Co.Ltd(300127)
第7回取締役会第1回会議決議公告について
当社と取締役会の全員は公告内容の真実、正確さと完全さを保証し、虚偽がないことを保証します。
記載、誤導性陳述または重大な漏れ。
Chengdu Galaxy Magnets Co.Ltd(300127) （以下「会社」と略称する）第7回取締役会第1回会議（以下「本会議」と略称する）は2022年5月31日午後、会社2号会議室で現場方式を採用して開催された。今回の会議は全取締役の共同提案を経て開催され、2022年5月31日午後に全取締役に書面で通知され、全取締役は今回の会議通知の召集、開催時間と方式に同意した。取締役全員が共同で戴炎さんを今回の会議の司会者に推薦した。今回の会議には取締役9人、自ら9人が出席し、会社の監事と役員が会議に列席し、「会社法」と「会社定款」の関連規定に合緻している。
会議に参加した取締役の一つ一つの審議と採決を経て、今回の会議は以下の決議を形成した。
1、「会社の第7回取締役会理事長選挙に関する議案」を審議、採択する
会議は戴炎氏を会社の第7期取締役会の理事長に選出し、任期は3年で、今回の取締役会会議が通過した日から第7期取締役会の任期が満了するまでです。
採決結菓：9票同意、0票反対、0票棄権、同意票は総票の100%を占めた。
2、「会社の第7回取締役会副理事長選挙に関する議案」を審議、採択する。
会議は唐歩雲氏を会社の第7期取締役会の副理事長に選出し、任期は3年で、今回の取締役会会議が通過した日から第7期取締役会の任期が満了するまでである。
採決結菓：9票同意、0票反対、0票棄権、同意票は総票の100%を占めた。
3、「会社の第7回取締役会専門委員会委員の選出に関する議案」を審議、採択する。
会議は会社の第7回取締役会専門委員会のメンバーと各専門委員会の招集者を選出し、具体的に以下の通りである：（1）戦略委員会のメンバー：戴炎、唐歩雲、呉誌堅、何金洲、羅min、その中で戴炎は召喚である
人を集める
（2）指名委員会のメンバー：傅江、王仁平、張燕、その中の独立取締役傅江は招集人である；
（3）報酬と審査委員会のメンバー：羅min、王仁平、呉志堅、その中の独立取締役羅minは招集人である；
（4）監査委員会のメンバー：王仁平、傅江、何金洲、その中の独立取締役王仁平は招集人である。会社の第7期取締役会専門委員会の任期は3年で、今回の取締役会会議が通過した日から今回の取締役会の任期が満了するまでです。
採決結菓：9票同意、0票反対、0票棄権、同意票は総票の100%を占めた。
4、「総経理の招聘に関する議案」を審議、採択する
会議は呉誌堅氏を会社の社長に再任し、任期は3年で、今回の取締役会の審議が通過した日から第7回取締役会の任期が満了するまでです。
採決結菓：9票同意、0票反対、0票棄権、同意票は総票の100%を占めた。
独立取締役は本議案に対して明確に同意した意見を発表し、内容の詳細は会社が同日、中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報開示サイトの巨潮情報網の「独立取締役の関連事項に対する独立意見」を参照してください。
5、「副総経理の招聘に関する議案」を審議、採択する
会議では、何金洲氏を会社技術副社長、郭輝勇氏を会社副社長に再任し、任期は3年で、今回の取締役会の審議が通過した日から第7回取締役会の任期が満了するまでです。
採決結菓：9票同意、0票反対、0票棄権、同意票は総票の100%を占めた。
独立取締役は本議案に対して明確に同意した意見を発表し、内容の詳細は会社が同日、中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報開示サイトの巨潮情報網の「独立取締役の関連事項に対する独立意見」を参照してください。
6、「財務総監の招聘に関する議案」を審議、採択する
会議は朱魁文氏を会社の財務総監として再任し、任期は3年で、今回の取締役会の審議が通過した日から第7回取締役会の任期が満了するまでです。
採決結菓：9票同意、0票反対、0票棄権、同意票は総票の100%を占めた。
独立取締役は本議案に対して明確に同意した意見を発表し、内容の詳細は会社が同日、中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報開示サイトの巨潮情報網の「独立取締役の関連事項に対する独立意見」を参照してください。
7、「取締役会秘書の招聘に関する議案」を審議、採択する
会議は朱魁文氏を会社の取締役会秘書として続投し、任期は3年で、今回の取締役会の審議が通過した日から第7回取締役会の任期が満了するまでです。
採決結菓：9票同意、0票反対、0票棄権、同意票は総票の100%を占めた。
独立取締役は本議案に対して明確に同意した意見を発表し、内容の詳細は会社が同日、中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報開示サイトの巨潮情報網の「独立取締役の関連事項に対する独立意見」を参照してください。
8、「証券事務代表の招聘に関する議案」を審議、採択する
会議は黄英さんを会社の証券事務代表として続投し、任期は3年で、今回の取締役会の審議が通過した日から第7回取締役会の任期が満了するまでです。
採決結菓：9票同意、0票反対、0票棄権、同意票は総票の100%を占めた。
9、「社内監査部門責任者の招聘に関する議案」を審議、採択する
会議は馬雪芹さんを会社の監査室の責任者として続投し、任期は3年で、今回の取締役会の審議が通過した日から第7回取締役会の任期が満了するまでです。
採決結菓：9票同意、0票反対、0票棄権、同意票は総票の100%を占めた。
今回の会議で招聘された高級管理職、証券事務代表及び内部監査責任者の履歴書の状況については、会社が同日、中国証券監督会が指定した創業板情報開示サイト巨潮情報網の「取締役会、監督会の交代選挙の完了及び高級管理職、証券事務代表、内部監査責任者の招聘に関する公告」の添付ファイルを参照してください。
ここに公告します！
Chengdu Galaxy Magnets Co.Ltd(300127) 取締役会
2022年5月31日
