証券コード： Chengdu Galaxy Magnets Co.Ltd(300127) 証券略称： Chengdu Galaxy Magnets Co.Ltd(300127) 公告番号：2022032 Chengdu Galaxy Magnets Co.Ltd(300127)
取締役会、監事会が交代選挙を完了することについて
及び高級管理者、証券事務代表、内部監査責任者を招聘する公告
当社と取締役会の全員は公告内容の真実、正確さと完全さを保証し、虚偽がないことを保証します。
記載、誤導性陳述または重大な漏れ。
2022年5月31日、＊ Chengdu Galaxy Magnets Co.Ltd(300127) （以下「会社」と略称する）は2022年第1回臨時株主総会、第7回取締役会第1回会議と第7回監事会第1回会議を開催した。
会社は2022年の第1回臨時株主総会で第7回取締役会の取締役メンバーと第7回監査会の株主代表監査メンバーを選出した。第7回取締役会の第1回会議は第7回取締役会の理事長、副理事長、各専門委員会委員の選挙及び高級管理者、証券事務代表と内部監査責任者の交代招聘を完成した。第7回監事会の第1回会議は第7回監事会主席の選挙を完成した。
具体的な状況を以下のように公告する：一、第七回取締役会及び専門委員会の構成状況（I）取締役会のメンバー
会社の第7回取締役会は9人の取締役で構成され、その中で、非独立取締役は6人、独立取締役は3人です。
非独立取締役：戴炎（董事長）、唐歩雲（副董事長）、張燕、呉誌堅、何金洲、朱魁文
独立取締役：王仁平、傅江、羅min
会社の第7回取締役会の任期は2022年の第1回臨時株主総会の審議が通過した日から3年です。会社の取締役会で会社の高級管理職を兼任し、従業員の代表が担当する取締役の数は合計で会社の取締役総数の2分の1を超えていない。独立取締役の数は会社の取締役総数の3分の1を下回っておらず、独立取締役の在任資格はすでに深セン証券取引所で審査されており、異議はない。（II）取締役会専門委員会メンバー
会社の第7回取締役会専門委員会のメンバー及び各専門委員会の招集者の状況は以下の通りである。
1、戦略委員会のメンバー：戴炎、唐歩雲、呉誌堅、何金洲、羅min、その中で戴炎は召集人である。
2、指名委員会のメンバー：傅江、王仁平、張燕、その中の独立取締役傅江は招集人である。
3、報酬と審査委員会のメンバー：羅min、王仁平、呉誌堅、その中の独立取締役羅minは招集人である。4、監査委員会のメンバー：王仁平、傅江、何金洲、その中の独立取締役王仁平は招集人である。会社の第7期取締役会専門委員会の任期は3年で、会社の第7期取締役会の第1回会議の審議が通過した日から第7期取締役会の任期が満了するまでです。
以上の取締役会のメンバーの履歴書の詳細は、2022年4月27日に中国証券監督会が指定した創業板情報開示サイト巨潮情報網の「第6回取締役会第15回会議決議公告」に開示された内容を参照してください。二、第七回監事会の構成状況
会社の第7回監事会のメンバーは3名で、従業員代表監事1名と株主代表監事2名が共同で構成され、状況は以下の通り：
従業員代表監事：代華進（監事会主席）
株主代表監事：毛栄華、唐建英
会社の第7期監事会監事の任期は2022年の第1回臨時株主総会の審議が通過した日から3年です。会社監事会における従業員代表監事は監事会の人数の3分の1を下回っておらず、会社の取締役、高級管理者及びその配偶者及び直系親族が取締役と高級管理者の在任中に会社の監事を担当する状況は存在しない。
上記の監事の詳細は、2022年4月27日に中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報開示サイトの巨潮情報網が公開した「第7回監事会従業員代表監事の選出に関する公告」と「第6回監事会第16回会議決議公告」の内容を参照してください。三、会社が高級管理職を招聘する状況
会社の第7回取締役会の第1回会議で招聘された高級管理職は、いずれも継続招聘であり、具体的には以下の通りである。
1、総経理：呉誌堅
2、副総経理：何金洲、郭輝勇
3、財務総監：朱魁文
4、取締役会秘書：朱魁文
上記の招聘された高級管理職（履歴書は添付ファイルを参照）の任期は3年で、会社の第7期取締役会第1回会議の審議が通過した日から第7期取締役会の任期が満了する日までです。
会社の独立取締役は会社の高級管理職を招聘する事項に同意する独立意見を発表し、詳しくは会社が同日巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.)上の関連公告。四、会社が証券事務代表及び内部監査責任者を招聘する状況
1、証券事務代表：黄英
2、内部監査責任者：馬雪芹
上記の人員（履歴書は添付ファイルを参照）の任期は3年で、会社の第7期取締役会の第1回会議の審議が通過した日から第7期取締役会の任期が満了した日までです。五、取締役会秘書と証券事務代表の関連状況
1、会社の取締役会秘書、証券事務代表の職務資格
会社の第7回取締役会第1回会議で再雇用された取締役会秘書の朱魁文と証券事務代表の黄英均はすでに深セン証券取引所が発行した取締役会秘書資格証明書を取得し、職責履行に関する法律法規を熟知し、職位要求に適応した職業操守を備え、相応の専門的な適任能力と就職経験を備えている。
2、会社取締役会秘書、証券事務代表の連絡先
取締役会秘書証券事務代表
名前朱魁文黄英
連絡先成都ハイテク区西区百草路608号成都ハイテク区西区百草路608号
電話0286183829902887951914
ファックス0288782401802887824018
電子メールボックス[email protected]. [email protected].
六、予備検査書類
1、会社の2022年の第1回臨時株主総会の決議；
2、会社の第7回取締役会の第1回会議の決議；
3、会社の第7回監事会の第1回会議の決議；
4、独立取締役の関連事項に対する独立意見。
ここに公告します。
Chengdu Galaxy Magnets Co.Ltd(300127)
取締役会
2022年5月31日
添付ファイル：
役員履歴書
（1）呉志堅さん：1964年10月生まれ、中国国籍で、海外居留権を持っていません。1986年に四川大学材料学専攻を卒業し、本科学歴。1993年から現在まで Chengdu Galaxy Magnets Co.Ltd(300127) で働いており、長期にわたってネオジム鉄ホウ素希土類磁石を接着する量産管理、品質管理に従事し、成都市科学技術進歩一等賞、四川省科学技術進歩一等賞を受賞したことがある。 Chengdu Galaxy Magnets Co.Ltd(300127) 取締役、常務副社長を歴任した。2007年6月から Chengdu Galaxy Magnets Co.Ltd(300127) 取締役、社長を歴任した。
呉誌堅氏は直接会社の株式10522318株を保有し、会社の総株式の3.26%を占め、他の会社の5%以上の株式を保有する株主、会社の他の取締役、監事、高級管理者とは関連関係がない。中国証券監督管理委員会及びその他の関係部門の処罰と証券取引所の懲戒を受けたことがなく、犯罪の擬いで司法機関に立件されたり、違法違反の擬いで中国証券監督管理委員会に立件されたり、検査されたりすることはなく、明確な結論が得られていない場合。中国証券監督会が証券先物市場で違法信用喪失情報公開照会プラットフォームに公示されたり、人民法院に信用喪失被執行者リストに組み入れられたりしたことがない。「会社法」と「会社定款」に規定された会社の高級管理者を務めてはならない状況は存在せず、「深セン証券取引所自律監督管理ガイドライン第2号-上場会社規範運営ガイドライン」第3.2.3条に規定された状況は存在しない。
（2）何金洲さん：1965年11月生まれ、中国国籍で、海外居留権を持っていません。1988年に華中理工大学材料学専攻を卒業し、1991年に四川大学材料学修士号を取得した。1993年から現在まで Chengdu Galaxy Magnets Co.Ltd(300127) で働いており、長期にわたってネオジム鉄ホウ素希土類磁石を接着する量産技術、設備の研究、開発に従事し、成都市科学技術進歩一等賞、四川省科学技術進歩一等賞を受賞したことがある。 Chengdu Galaxy Magnets Co.Ltd(300127) 取締役、副社長を歴任した。何金洲氏は直接会社の株式1911464株を保有し、会社の総株式の0.59%を占め、他の会社の5%以上の株式を保有する株主、会社の他の取締役、監事、高級管理者とは関連関係がない。中国証券監督管理委員会及びその他の関係部門の処罰と証券取引所の懲戒を受けたことがなく、犯罪の擬いで司法機関に立件されたり、違法違反の擬いで中国証券監督管理委員会に立件されたり、検査されたりすることはなく、明確な結論が得られていない場合。中国証券監督会が証券先物市場で違法信用喪失情報公開照会プラットフォームに公示されたり、人民法院に信用喪失被執行者リストに組み入れられたりしたことがない。「会社法」と「会社定款」に規定された会社の高級管理者を務めてはならない状況は存在せず、「深セン証券取引所自律監督管理ガイドライン第2号-上場会社規範運営ガイドライン」第3.2.3条に規定された状況は存在しない。
（3）郭輝勇氏：1968年6月生まれ、2009年4月西南財経大学国際商学部修了。中国国籍は、海外居留権を持っていない。2000年5月に Chengdu Galaxy Magnets Co.Ltd(300127) に入り、会社総合部部長を歴任し、2007年6月から2021年7月22日まで、会社監事会の主席を歴任した。現在、会社の副社長兼行政部長を務めている。
監査役、高級管理職には関連関係が存在しない。中国証券監督管理委員会及びその他の関係部門の処罰と証券取引所の懲戒を受けたことがなく、犯罪の擬いで司法機関に立件されたり、違法違反の擬いで中国証券監督管理委員会に立件されたり、検査されたりすることはなく、明確な結論が得られていない場合。中国証券監督会が証券先物市場で違法信用喪失情報公開照会プラットフォームに公示されたり、人民法院に信用喪失被執行者リストに組み入れられたりしたことがない。「会社法」と「会社定款」に規定された会社の高級管理者を務めてはならない状況は存在せず、「深セン証券取引所自律監督管理ガイドライン第2号-上場会社規範運営ガイドライン」第3.2.3条に規定された状況は存在しない。
（4）朱魁文さん：1966年8月生まれ、中国国籍で、海外居留権を持っていません。1991年四川大学コンピュータ学部卒業、大学院生学歴、修士号、公認会計士、高級エンジニア；証券従業員資格を持ち、国際登録内部監査士証明書を取得している。1991年7月から1996年5月まで成都晩報社で働いていた。1996年6月から2000年2月まで中国 Agricultural Bank Of China Limited(601288) 四川省支店で働いていた。2000年3月から2010年12月まで China Greatwall Technology Group Co.Ltd(000066) 資産管理会社成都事務所で働いています。2021年4月から現在まで会社の取締役会秘書を務めている。
朱魁文さんは会社の株式を持っていません。他の会社の5%以上の株式を持つ株主、会社の他の取締役、監事、高級管理者とは関連関係がない。中国証券監督管理委員会及びその他の関係部門の処罰と証券取引所の懲戒を受けたことがなく、犯罪の擬いで司法機関に立件されたり、違法違反の擬いで中国証券監督管理委員会に立件されたり、検査されたりすることはなく、明確な結論が得られていない場合。中国証券監督会が証券先物市場で違法信用喪失情報公開照会プラットフォームに公示されたり、人民法院に信用喪失被執行者リストに組み入れられたりしたことがない。「会社法」と「会社定款」に規定された会社の高級管理者を務めてはならない状況は存在せず、「深セン証券取引所自律監督管理ガイドライン第2号-上場会社規範運営ガイドライン」第3.2.3条と3.2.5条に規定された状況は存在しない。
他のユーザ履歴
（1）黄英さん：1975年1月生まれ、中国国籍、海外居留権なし、四川大学英語学科本科学歴。1997年7月から2008年7月まで会社技術部、品質管理部、人事部に勤務し、2008年7月に会社取締役会の会議室に転勤し、2009年7月から現在まで会社証券事務代表を務めている。黄英さんは会社の株式を保有しておらず、第7回監事会の従業員代表監事の代華進さんと夫婦関係にあるほか、会社の5%以上の株式を保有する株主、実際の支配者、その他の取締役、監事、高級管理者とは関連関係がない。中国証券監督会及びその他の関係部門の処罰と証券取引所の懲戒を受けたことがない。
（2）馬雪芹さん：1979年6月生まれ、中国国籍、海外居留権なし、電子科学技術大学行政管理専門、管理学修士。2011年4月から現在まで会社の監査室で働いており、現在は社内監査部門の責任者を務めています。馬雪芹女史は会社の株式を保有しておらず、会社の5%以上の株式を保有する株主、その他の取締役、監事、高級管理職とは関連関係がない。中国証券監督会及びその他の関係部門の処罰と証券取引所の懲戒を受けたことがない。
