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北京市通商弁護士事務所
Weichai Power Co.Ltd(000338) 2022年第1回臨時株主総会に関する
法律意見書
へ: Weichai Power Co.Ltd(000338)
「中華人民共和国弁護士法」「中華人民共和国会社法」（以下「会社法」と略称する）、「中華人民共和国証券法」「上場会社株主総会規則」（以下「株主総会規則」と略称する）、「深セン証券取引所上場会社株主総会ネット投票実施細則」（以下「ネット投票実施細則」と略称する）などの法律、法規と規範性文書及び「＊ Weichai Power Co.Ltd(000338) 定款」（以下「会社定款」と略称する）の規定により、北京市通商弁護士事務所（以下「本所」と略称する）は＊ Weichai Power Co.Ltd(000338) （以下「会社」と略称する）の委託を受け、2022年5月31日に会社が開催する2022年第1回臨時株主総会（以下「今回の株主総会」と略称する）に弁護士を派遣した。そして、今回の株主総会の関連事項について、法律意見書を発行した。新型コロナウイルス感染による肺炎の影響を受けて、本所の弁護士はビデオ方式で今回の株主総会を目撃した。
本法律意見書を発行するために、本所の弁護士は会社が提供した今回の株主総会に関連する書類と資料を審査し、同時に会社員の関係事実に関する陳述と説明を聞いた。本所はすでに会社の以下の保証を得て、その提供した書類と資料が真実で、正確で、完全で、隠蔽、虚偽と重大な漏れがないことを保証します。ファイル上のすべての署名と記載されている内容は本当に有効です。ファイルのコピーはすべて原本と一緻しています。
本所の同意は本法律意見書を会社の今回の株主総会に必要な法定文書とし、他の文書とともに公告し、本所の書面同意を得ず、本法律意見書は他のいかなる目的や用途にも使用してはならない。本所の弁護士は弁護士業界が公認した業務基準、道徳規範と勤勉尽くす精神に基づいて、今回の株主総会を法に基づいて立証し、関連文書と事実に対して必要な審査と検証を行い、法律の意見を以下の通り提出した。
一、今回の株主総会の招集、開催プログラムについて
今回の株主総会は会社の取締役会が招集した。会社が2022年5月13日に開催した2022年第5回臨時取締役会会議によると、取締役会は「中国証券報」「上海証券報」「証券日報」および巨潮情報サイト（www.cn.info.com.cn.）今回の株主総会の開催に関する通知を公告した。また、香港連合取引所有限会社の証券上場規則の要求に従って、会社H株株主に今回の株主総会の開催に関する株主通告を出した。
今回の株主総会は、現場会議とネット投票の採決形式を結合する方式で行われた。
2022年5月31日午後2時50分から、今回の株主総会の現場会議は会社会議室で予定通り開催されます。会議は取締役の張泉さんが司会します。
今回の株主総会のネット投票時間：深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う時間は2022年5月31日の取引日午前9時15分~9時25分、9時30分~11時30分、午後1時~3時です。深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じてネット投票を行う時間は2022年5月31日午前9時15分から午後3時までの任意の時間です。
本所は、会社の今回の株主総会の招集、開催プログラムは「会社法」「株主総会規則」「ネット投票実施細則」及び「会社定款」の関連規定に合緻すると考えている。会社の取締役会は召集人の資格として合法的に有効である。
二、今回の株主総会に参加する人員の資格
今回の株主総会の通知によると、2022年5月23日（月）午後の取引終了後、中国証券登記決済有限責任会社深セン支社に登録された当社A株株主またはその委託代理人は今回の株主総会に参加する権利がある。2022年5月31日に香港中央証券登記有限会社に保存されている会社H株株主名簿に記載されているH株株主またはその委託代理人は今回の株主総会に参加する権利がある。
本所の弁護士の合理的な検証を経て、今回の株主総会の現場会議に参加した株主と株主代理人は13名で、代表される議決権のある株式は1547730677株で、会社の議決権のある株式総数の177359%を占めている。その中で、国内上場内資本株（A株）の株主と株主代表11人は、議決権のある株式342942773株を代表し、会社の議決権のある株式総数の3.9299%を占めている。海外上場外資株（H株）の株主と株主代表2人は、議決権のある株式1204787904株を代表し、会社の議決権のある株式総数の13.860%を占めている。
本所は、上記の株主及び株主代理人が今回の株主総会に参加し、投票議決権を行使する資格は合法的で有効であると考えている。
深セン証券情報有限会社が提供したデータによると、今回の株主総会でネット投票システムを通じて有効採決を行った株主は228名で、代表された株式は467011700株で、会社の議決権株式総数の5.3516%を占めている。以上、インターネット投票システムを通じて投票を行う株主資格は、深セン証券情報有限会社が身元を検証した。
今回の株主総会に参加した他の人には、会社の一部の取締役、監査役、取締役会の秘書、その他の高級管理職などがいます。本所では、これらの人はすべて今回の株主総会に出席したり、列席したりする資格があると考えています。
三、今回の株主総会の採決プログラムと採決結菓
今回の株主総会では、次の議案が審議されました。
イ柴雷沃重工株式会社の一部株式の買収及び関連取引に関する議案の審議と承認
今回の株主総会は、現場会議の投票とネット投票の採決を結合する方式で行われた。
上記の議案は今回の株主総会の現場会議に出席した株主と株主代理人によって記名投票の方式で採決され、2人の株主代表、1人の監事代表、1人の香港中央証券登録有限会社の委任代表と本所の弁護士によって票を計算し、票を監督した。ネット投票は深セン証券取引所取引システムと深セン証券取引所インターネット投票システムを通じて議決権を行使し、深セン証券情報有限会社が採決結菓を統計する責任を負う。
合併統計の採決結菓によって、今回の株主総会の議案は有効に可決された。
本所は、今回の株主総会の採決プログラムは「会社法」「株主総会規則」「ネット投票実施細則」及び「会社定款」の関連規定に符合し、採決結菓は合法的で有効であると考えている。
四、結論意見
上記に基づいて、本所は、会社の今回の株主総会の召集、開催プログラム及び採決プログラムが「会社法」「株主総会規則」「ネット投票実施細則」及び「会社定款」の関連規定に合緻すると考えている。会議に出席する人の資格、招集人の資格は合法的で有効である。上記の会議の採決結菓は合法的に有効である。（このページには本文がなく、「北京市通商弁護士事務所の＊ Weichai Power Co.Ltd(000338) 2022年第1回臨時株主総会に関する法律意見書」の署名ページ）北京市通商弁護士事務所（章）
担当弁護士：
潘興高
担当弁護士：
姚金
担当者：
孔鑫
2002年5月31日
