証券コード： Zhejiang Kaier New Materials Co.Ltd(300234) 証券略称： Zhejiang Kaier New Materials Co.Ltd(300234) 公告番号：2022017 Zhejiang Kaier New Materials Co.Ltd(300234)
第4回監事会第14回（臨時）会議決議公告
当社と監査役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
2022年5月31日、 Zhejiang Kaier New Materials Co.Ltd(300234) （以下「会社」または「 Zhejiang Kaier New Materials Co.Ltd(300234) 」と略称する）第4回監事会は会社会議室で現場方式で第14回（臨時）会議を開催し、会議の通知は2022年5月26日に電子メールまたは専任者送達方式で全体の監事を提出し、会議は監事3人に出席し、実際に監事3人に出席し、会議の招集は「会社法」、「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社の規範運営」、「会社規約」、「監事会議事規則」の規定。会議は監事会主席の黄文樟氏が主宰し、今回の会議は投票採決の方式で以下の議案を審議、採択した。
一、「会社とその要約に関する議案」の採決結菓を審議した：0票同意、0票棄権、0票反対。
監査役は、次のように考えています。
「 Zhejiang Kaier New Materials Co.Ltd(300234) 第2期従業員持株計画（草案）」及びその要約（以下「今回の従業員持株計画」と略称する）の内容は「上場会社が従業員持株計画の試行を実施することに関する指導意見」（以下「指導意見」と略称する）、「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社の規範運営」（以下「創業板規範運営ガイドライン」と略称する）などの関連法律、法規及び規範性文書及び「会社規約」の規定。今回の従業員持株計画の実施は、労働者と所有者の利益共有メカニズムを確立し、改善し、会社の管理レベルを改善し、従業員の凝集力と会社競争力を高め、従業員の積極性と創造性を引き出し、会社の長期的、持続的、健全な発展を促進するのに有利である。今回の従業員持株計画には、出店、強制分配などの方法で従業員に今回の従業員持株計画に参加させるなどの事項は存在せず、上場会社の利益や中小株主の合法的な権益を損なうことも存在しない。
具体的な内容の詳細は、会社が同日、創業板指定情報公開サイトの巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）に公開したことを参照してください。の「＊ Zhejiang Kaier New Materials Co.Ltd(300234) 第2期従業員持株計画（草案）」とその要約公告。
監査役会主席の黄文樟氏、監査役の兪铖耀氏、監査役の邢禄堅氏は今回の従業員持株計画の参加者であり、この議案の関連監査役のために、関連規定に従って採決を避ける必要がある。上記の監事が採決を回避した後、議決権のある非関連監事の人数は監事会の総人数の半数以上に不足し、「会社規約」と「監事会議事規則」の関連規定によって、監事会は本議案に対して有効な決議を形成できないため、監事会は本議案を会社の2021年年度株主総会の審議に直接提出することを決定した。
二、「会社に関する議案」を審議した。
採決結菓：0票同意、0票棄権、0票反対。
会社の「第2期従業員持株計画管理弁法」の関連内容は「会社法」「証券法」「指導意見」「創業板規範運営ガイドライン」などの関連法律、法規の規定及び会社の実際状況に符合し、会社の今回の従業員持株計画の順調な実施を保証することができ、今回の従業員持株計画の規範的な運行を確保し、会社の持続的な発展に有利であり、会社及び株主全体の利益を損なうことはない。
具体的な内容の詳細は、会社が同日、創業板指定情報公開サイトの巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）に公開したことを参照してください。の「＊ Zhejiang Kaier New Materials Co.Ltd(300234) 第二期従業員持株計画管理弁法」。
監査役会主席の黄文樟氏、監査役の兪铖耀氏、監査役の邢禄堅氏は今回の従業員持株計画の参加者であり、この議案の関連監査役のために、関連規定に従って採決を避ける必要がある。上記の監事が採決を回避した後、議決権のある非関連監事の人数は監事会の総人数の半数以上に不足し、「会社規約」と「監事会議事規則」の関連規定によって、監事会は本議案に対して有効な決議を形成できないため、監事会は本議案を会社の2021年年度株主総会の審議に直接提出することを決定した。
上記の第一、二の議案はまだ株主総会の審議を提出しなければならない。
ここに公告します。
Zhejiang Kaier New Materials Co.Ltd(300234) 監事会2022年5月31日
