証券コード： Zhejiang Kaier New Materials Co.Ltd(300234) 証券略称： Zhejiang Kaier New Materials Co.Ltd(300234) 公告番号：2022016 Zhejiang Kaier New Materials Co.Ltd(300234)
第4回取締役会第24回（臨時）会議決議公告
当社と取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
2022年5月31日、 Zhejiang Kaier New Materials Co.Ltd(300234) （以下「会社」または「 Zhejiang Kaier New Materials Co.Ltd(300234) 」と略称する）第4回取締役会第24回（臨時）会議は会社会議室で現場と通信会議の採決の方式で開催され、会議の通知は2022年5月26日に電子メール方式または専任者の送達方式で会社の全取締役に提出された。会議には取締役7人（ケイ・ハン学、呉剣鳴、ケイ・ハン科、兪邦定、倪麗麗、茅銘晨、趙虹）が出席し、実際に取締役7人が出席し、その中で独立取締役3人（倪麗麗、茅銘晨、趙虹）が出席しなければならない。会社の監事、高級管理者が今回の会議に列席した。会議は会社の会長のケイ翰学さんが主宰します。今回の会議の開催プログラムは「会社法」と「会社定款」の規定に符合し、会議は有効である。
会議に参加したすべての取締役の審議を経て、今回の会議は投票採決の方式で以下の議案を審議し、採択した。一、審議は「会社採決結菓：6票同意、0票棄権、0票反対。
労働者と所有者の利益共有メカニズムを確立し、完備させ、会社の管理レベルを改善し、従業員の凝集力と会社競争力を高め、従業員の積極性と創造性を引き出し、会社の長期的、持続的、健全な発展を促進するために、会社は「会社法」「中華人民共和国証券法」「上場会社の従業員持株計画の試行実施に関する指導意見」「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社の規範運営」などの関連法律、法規及び規範性文書と「会社定款」の規定に基づき、「＊ Zhejiang Kaier New Materials Co.Ltd(300234) 第2期従業員持株計画（草案）」とその要旨を製定した。
会社の独立取締役はこの議案に対して独立した意見を発表した。
具体的な内容の詳細は同日、創業板指定情報公開サイトの巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）に公開された。上の「 Zhejiang Kaier New Materials Co.Ltd(300234) 第2期従業員持株計画（草案）」とその要約公告。
会社の取締役の兪邦定氏が今回の従業員持株計画に参加したため、本人はこの議案に対して採決を避けた。二、「会社に関する議案」を審議、採択した。
採決結菓：6票同意、0票棄権、0票反対。
会社の第2期従業員持株計画の実施を規範化するために、関連法律法規と「会社定款」の関連規定に基づいて、「 Zhejiang Kaier New Materials Co.Ltd(300234) 第2期従業員持株計画管理弁法」を作成した。
会社の独立取締役はこの議案に対して独立した意見を発表した。
具体的な内容の詳細は同日、創業板指定情報公開サイトの巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）に公開された。上の「＊ Zhejiang Kaier New Materials Co.Ltd(300234) 第二期従業員持株計画管理弁法」。
会社の取締役の兪邦定氏が今回の従業員持株計画に参加したため、本人はこの議案に対して採決を避けた。三、「株主総会の授権取締役会に会社の第2期従業員持株計画の処理を要請することに関する議案」を審議、採択した。
採決結菓：6票同意、0票棄権、0票反対。
会社の第2期従業員持株計画（以下「今回の従業員持株計画」と略称する）の順調な実施を保証するために、会社の取締役会は株主総会の授権取締役会に今回の従業員持株計画に関連することを全権的に処理することを提案する予定で、以下の事項を含むが、これに限らない。
1、授権取締役会は今回の従業員持株計画の作成と修正に責任を負う。
2、取締役会に今回の従業員持株計画を実施することを許可し、管理委員会の委員候補者を指名し、予約シェアが完全に分配されていない残りのシェアを決定し、会社の株式権益に対応する処理を含むが、これに限らない。
3、取締役会に今回の従業員持株計画の設立、変更と終了を許可し、今回の従業員持株計画の約束に従って今回の従業員持株計画の所有者の資格をキャンセルし、所有者を増加し、所有者のシェアの変動、死亡した所有者の継承事項、所有者の出資方式、所有者個人の出資上限の変更事項を含むが、これらに限らない。今回の従業員持株計画と今回の従業員持株計画の終了後の清算を早期に終了する。
4、授権取締役会は今回の従業員持株計画の存続期間の延長と早期終了に対して決定を下す。
5、今回の従業員持株計画は会社の株主総会の審議を経て可決された後、実施期限内に関連する法律、法規、政策が変化した場合、取締役会に新しい法律、法規、政策の規定に従って今回の従業員持株計画に対して相応の調整を行うことを許可する。
6、取締役会に今回の従業員持株計画に関わる証券、資金口座に関する手続き及び株式の購入、名義変更、ロック、ロック解除及び分配のすべてのことを許可する。
7、授権取締役会は今回の従業員持株計画に関する協議文書を作成し、署名する。
8、授権取締役会は今回の従業員持株計画について説明する。
9、取締役会に今回の従業員持株計画を処理するために必要なその他の必要なことを許可するが、関連書類は株主総会が行使する権利を明確に規定している場合を除く。
上記の授権は会社の株主総会が通過した日から今回の従業員持株計画の実施が完了した日まで有効である。上記の授権事項は、法律、行政法規、中国証券監督管理委員会の規則、規範的な文書、今回の従業員持株計画または「会社規約」に取締役会の決議によって採択される必要があることが明確に規定されている事項を除いて、その他の事項は理事長またはその授権された適切な人が理事会を代表して直接行使することができる。
会社の取締役の兪邦定氏が今回の従業員持株計画に参加したため、本人はこの議案に対して採決を避けた。四、「2021年年度株主総会の開催に関する議案」を審議、採択した。
採決結菓：7票同意、0票棄権、0票反対。
会社の取締役会は2022年6月21日（火）14時に浙江省杭州市濱江区東信大道69号中衡ビル14階の会社会議室で2021年年度株主総会を開催することを提案した。
具体的な内容の詳細は同日、創業板指定情報公開サイトの巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）に公開された。上の「2021年年次株主総会の開催に関する通知」。
上記の第一、二、三の議案はまだ会社の2021年年度株主総会の審議を提出する必要がある。株主総会で上述の議案を審議する場合、関連株主は採決を避ける必要がある。
ここに公告します。
Zhejiang Kaier New Materials Co.Ltd(300234) 取締役会2022年5月31日
