証券コード： Zhejiang Kaier New Materials Co.Ltd(300234) 証券略称： Zhejiang Kaier New Materials Co.Ltd(300234) 公告番号：2022018 Zhejiang Kaier New Materials Co.Ltd(300234)
2021年年次株主総会の開催に関するお知らせ
会社と取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証する。
2022年5月31日、 Zhejiang Kaier New Materials Co.Ltd(300234) （以下「会社」または「 Zhejiang Kaier New Materials Co.Ltd(300234) 」と略称する）は「会社法」と「会社定款」の関連規定に基づいて、第4回取締役会第24回（臨時）会議を開催し、2022年6月21日（火）に会社の2021年年度株主総会を開催することを決定し、会議の関連事項を以下に通知する。
一、会議開催の基本状況
1、株主総会の回：2021年年度株主総会
2、株主総会の招集者：会社の第4回取締役会
3、会議開催の合法性、コンプライアンス：会社の第4回取締役会第24回（臨時）会議の審議を経て、2021年年度株主総会を開催することを決定し、今回の株主総会会議は関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と「会社定款」の規定に符合する規定を開催する。
4、会議の開催日、時間：
（1）現地会議時間：2022年6月21日（火）14：00
（2）ネット投票の期間：2022年6月21日、その中：
深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は、2022年6月21日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00です。
深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票された具体的な時間は、2022年6月21日9時から15時までの任意の時間です。
5、会議の開催方式：現場会議とネット投票を結合する方式。
（1）現場投票：本人の出席及び授権依頼書の記入を通じて他人の出席を許可することを含む；
（2）ネット投票：会社は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システムを通じて株主にネット形式の投票プラットフォームを提供し、会社の株主は本通知に明記された関連時間内に深セン証券取引所の取引システムまたはインターネット投票システムを通じてネット投票を行うべきである。（具体的な投票の流れは添付ファイル1を参照）会社の株主は上記の投票方式の中の一つの採決方式しか選択できない。同じ議決権で重複投票が発生したのは、1回目の有効投票結菓に準じる。
6、会議の株式登録日：2022年6月13日（月）。
7、出席対象：
（1）株式登記日午後の終値時に中国証券登記決済有限責任会社深セン支社に登記された会社全体の議決権株式を発行した株主は株主総会に出席する権利があり、書面形式で代理人に会議への出席と採決への参加を委託することができ、この株主代理人は当社の株主である必要はない。（2）会社の取締役、監事と高級管理者；
（3）当社が招聘した証人弁護士及び関係者。
8、現場会議の開催場所：浙江省杭州市濱江区東信大道69号中衡ビル14階会社会議室。
9、融資融券、融通投資家の投票プログラム
関連投資家は深セン証券取引所が発表した「深セン証券取引所上場会社株主総会ネットワーク投票実施細則」の関連規定に従って実行しなければならない。
二、会議の審議事項
今回の株主総会の提案コード：
提案コメント
コード提案名この列のフックの欄は投票できます。
100総議案：累積投票議案を除くすべての議案√
非累積投票議案
1.00提案1「に関する議案」√
2.00提案2「に関する議案」√
3.00提案3「に関する議案」√
4.00提案4「に関する議案」√
5.00提案5「に関する議案」√
6.00提案6「に関する議案」√
7.00提案7「会社の取締役、高級管理職の2022年度報酬案に関する議案」√
8.00提案8「会社監事2022年度報酬案に関する議案」√
提案9「会社が銀行に総合信用供与額を申請し、担保を提供することについて
9.00議案』√
提案10「会社10.00案』√
11.00提案11「会社に関する議案」√
提案12「株主総会の授権取締役会による会社の第2期従業員持株の取り扱いについて
12.00計画に関する議案』√
上記の議案はすでに会社の第4回取締役会の第23回会議、第4回監事会の第13回会議と第4回取締役会の第24回（臨時）会議、第4回監事会の第14回（臨時）会議で審議され、具体的な内容は会社が巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）に開示されたことを参照してください。上の関連公告。
今回審議された議案はすべて株主総会の一般決議事項であり、一般決議方式で採決され、会議に出席した株主（株主代理人を含む）が保有する有効議決権株式総数の2分の1以上（含む）を経て可決された。議案10-12は会社の第2期従業員持株計画に関する議案であり、参加対象とする株主または参加対象と関連関係がある株主は、採決を回避しなければならない。
「上場会社株主総会規則（2022年改訂）」などの要求に基づき、上記の議案は中小投資家の利益に影響を与える重大な事項であり、会社は中小投資家（上場会社の取締役、監事、高級管理者、単独または合計で会社の5%以上の株式を保有する株主を除く他の株主）の採決結菓を単独で計算し、開示する。
また、会社の独立取締役は今回の年度株主総会で職務を述べる。独立取締役年度の叙職
報告書は2022年4月28日に中国証券監督会が指定した創業板情報開示サイト巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.）。
四、会議の登録などの事項
1、登録時間：2022年6月14日9：00-11：00、14：00-16：00
2、登録場所
浙江省杭州市濱江区東信大道69号中衡ビル14階 Zhejiang Kaier New Materials Co.Ltd(300234) 。
3、登録方法
（1）法人株主は株主口座カード、公印を押した営業許可証のコピー、法人代表証明書及び身分証明書を持って登録手続きをしなければならない。法人株主が代理人に委託する場合は、代理人本人の身分証明書、公印を押す営業許可証のコピー、授権依頼書（詳しくは添付ファイル3を参照）、委託人株主口座カードを持って登録手続きを行う必要がある。
（2）自然人株主は本人身分証明書、株主口座カードを持って登録手続きをしなければならない。自然人株主が代理人に委託する場合は、代理人の身分証明書、授権依頼書（詳しくは添付ファイル3を参照）、委託人株主口座カード、身分証明書を持って登録手続きを行う必要がある。
（3）異郷の株主は手紙やファックスで登録することができ、株主は登録確認のために「株主参加登録表」（詳しくは添付ファイル2を参照）をよく記入してください。
ファックスは2022年6月14日16時までに会社証券部に送ってください。ファックス番号：0579828886066（「株主総会」と明記してください）。
手紙は2022年6月14日16時までに会社証券部に送ってください。手紙：浙江省金華市金義都市経済開発区広順街333号＊ Zhejiang Kaier New Materials Co.Ltd(300234) 、郵便番号：321000（封筒には「株主総会」の文字を明記してください）。
（4）注意事項
①以上の証明書類は登録時に原本またはコピーを提示すればよいが、会議に出席して署名した場合、出席者の持株証明書、身分証明書、授権依頼書は原本を提示しなければならない。
②現場会議に出席する株主と株主代理人は、関連証明書の原本を持って会議の1時間前に会場に行って登録手続きをしてください。会議に参加する間、録音、写真、撮影をしないでください。
③電話登録は受け付けません。
五、ネット投票に参加する投票プログラム
今回の株主総会では、株主は深交所取引システムまたはインターネット投票システム（URL：http://wltp.cn.info.com.cn.)投票に参加し、ネット投票の具体的な操作フローは添付ファイル1を参照してください。
六、その他の事項
1、今回の株主総会の現場会議の参加者の食事や交通などの費用は自弁し、会議が始まる半時間前に会議現場に到着する必要がある。
2、会議の連絡先：張汝婷
会議連絡電話：05798288566
会議連絡ファックス：0579828886066
連絡先：浙江省金華市金義都市経済開発区広順街333号＊ Zhejiang Kaier New Materials Co.Ltd(300234)
郵便番号：321000
3、特別なヒント：現在の政府の防疫活動に協力し、株主と参加者の健康と安全を保護するために、会社は各株主がネット投票方式を通じて今回の株主総会に参加することを奨励し、提案した。現場で参加する株主や株主代理人が必要な場合は、杭州市の疫病予防・コントロール期間に関する健康状況の申告、隔離、観察などの規定と要求に事前に注目し、遵守してください。現場で会議に参加する予定の株主と株主代理人は、政府の疫病予防とコントロールの需要を遵守し、全過程でマスクを着用する必要があるほか、現場のスタッフに協力して防疫管理を行い、体温測定、健康コードの提示、個人の健康状況と最近のスケジュールの如実な申告などの疫病防止措置をしっかりと行ってください。事前に登録していないか、防疫要求に合わない株主と株主代理人は会議現場に入ることができません。
七、予備検査書類
1、第4回取締役会第23回会議決議
2、第4回監事会第13回会議決議
3、第4回取締役会第24回（臨時）会議決議
4、第4回監事会第14回（臨時）会議決議
5、その他の予備検査書類
添付ファイル一：ネット投票に参加する具体的な操作フロー；添付ファイル2：株主総会参加株主登録表；添付ファイル3：株主総会授権依頼書。ここに公告します。
Zhejiang Kaier New Materials Co.Ltd(300234) 取締役会二〇二年五月三十一日添付ファイル一：ネット投票に参加する具体的な操作フロー
Zhejiang Kaier New Materials Co.Ltd(300234)
ネット投票の具体的な操作フロー
今回の株主総会は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システムを通じて会社の全株主にネットワーク形式の投票プラットフォームを提供し、株主は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システムを通じて投票に参加することができる。ネットワーク投票プログラムは以下の通り：一、ネットワーク投票のプログラム
1.投票コードと投票略称：投票コードは「350234」、投票略称は「カイル投票」である。2.議案の設置と意見の採決：
（1）議案の設定。
今回の年度株主総会は総議案を設置し、総議案の提案コードは100で、提案は1.00で、提案は2.00で、このように類推します。今回の年度株主総会で採決が必要な議案事項の順序番号と対応する議案コードは以下の通りである。
今回の株主総会の提案コード：
提案コメント
コード提案名この列のフックの欄
