証券コード： Hunan Baili Engineering Sci & Tech Co.Ltd(603959) 証券略称： Hunan Baili Engineering Sci & Tech Co.Ltd(603959) 公告番号：2022024 Hunan Baili Engineering Sci & Tech Co.Ltd(603959)
第4回取締役会第22回会議決議公告
当社の取締役会と全取締役は、本公告の内容に虚偽の記載、誤導性の陳述または重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性と完全性に対して個別と連帯責任を負う。
一、取締役会会議の開催状況
Hunan Baili Engineering Sci & Tech Co.Ltd(603959) （以下「会社」と略称する）第4回取締役会第22回会議の通知は、所定の時間に電子メールと電話で全取締役に送信され、会議は2022年5月29日に会社会議室で現場と通信の採決方式で開催された。会議は理事長の王海栄氏が主宰し、取締役9人、実際に取締役9人が出席し、会社の一部の監査役と高級管理職が会議に列席した。会議の通知、開催、採決手続きは関連法律、法規及び「会社定款」の関連規定に合緻する。
二、取締役会会議の審議状況
（I）「紅馬科学技術10000トン/年リチウムイオン動力電池多元正極材料プロジェクト（二期）の終了に関する議案」を審議、採択した。
具体的な内容の詳細は、同社が同日発表した「一部の募集プロジェクトが終了し、残りの募集資金を永久に補充することに関する公告」（公告番号：2022025）を参照してください。
採決結菓：9票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は会社の株主総会の審議を提出する必要がある。
（II）「一部募集プロジェクトが終了した後、残りの募集資金を永久に補充することに関する議案」を審議、採択した。具体的な内容の詳細は、会社が同日発表した「一部の募集プロジェクトが終了し、残りの募集資金を永久に補充することに関する公告」（公告番号：2022025）を参照してください。
採決結菓：9票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は会社の株主総会の審議を提出する必要がある。
（III）「2022年第1回臨時株主総会の開催に関する議案」を審議、採択する。
会社は2022年に第1回臨時株主総会を開き、上述の株主総会の審議を提出する必要がある議案を審議する予定です。具体的な内容は、会社が別途発表した「2022年第1回臨時株主総会の開催に関する通知」に注目してください。
採決結菓：9票同意、0票反対、0票棄権。
ここに公告します。
Hunan Baili Engineering Sci & Tech Co.Ltd(603959) 取締役会二〇二年五月三十一日
