証券コード： Tongling Nonferrous Metals Group Co.Ltd(000630) 証券略称： Tongling Nonferrous Metals Group Co.Ltd(000630) 公告番号：2022041 Tongling Nonferrous Metals Group Co.Ltd(000630) 独立取締役の離任及び独立取締役候補の増補に関する公告
当社と取締役会の全員は情報開示の内容が真実で、正確で完全で、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
一、独立取締役の辞任に関する状況説明
Tongling Nonferrous Metals Group Co.Ltd(000630) （以下「会社」と略称する）独立取締役の劉放来氏、汪莉女史の任期はすでに6年に達し、中国証券監督管理委員会の「上場会社独立取締役規則」と「会社規約」などの関連規定に基づき、劉放来氏は今期の取締役会の任期満了前に会社の第9期取締役会独立取締役、取締役会指名委員会委員、取締役会審計委員会委員、取締役会の報酬と審査委員会の委員の職務、汪莉さんは今期の取締役会の任期満了前に会社の第9回取締役会の独立取締役、取締役会の指名委員会の主任委員、取締役会の審計委員会の委員、取締役会の報酬と審査委員会の委員、取締役会の内製御委員会の委員の職務を辞任し、同時に取締役会に書面による辞任報告を提出した。
劉放来氏、汪莉氏の辞任により、当社の独立取締役数は4人に満たず、取締役会のメンバー数の3分の1を下回ることになるため、劉放来氏、汪莉氏の辞任申請は会社の株主総会で新任の独立取締役が選出された日から効菓を上げる。この間、劉放来氏、汪莉氏は引き続き独立取締役、取締役会専門委員会委員に関する職責を履行する。会社の取締役会は関連規定に従って、できるだけ早く株主総会を開いて独立取締役を補欠選挙する。劉放来さん、汪莉さんは辞職して発効した後、会社のいかなる職務を担当しません。本公告の公開日まで、劉放来さん、汪莉さんは会社の株式を持っていない。
劉放来さん、汪莉さんは在任中に職務を全うし、勤勉に仕事をし、会社の取締役会は劉放来さん、汪莉さんが在任中に会社の発展に貢献したことに心から感謝します。
二、補欠選挙の独立取締役の状況説明
会社は2022年5月31日に第9回26回取締役会会議を開き、「第9回取締役会の独立取締役候補の増補に関する会社の議案」を審議、採択した。会社の取締役会指名委員会の審査を経て、会社の取締役会は尤佳さん、朱明さん（履歴書は添付ファイルを参照）が会社の第9回取締役会の独立取締役候補であることに同意した。尤佳さん、朱明さんの職務資格と独立性は法律、法規と規範的な文書に符合し、上場会社の独立取締役を務めることに関する要求は、現在独立取締役の職務資格証明書を取得している。
会社の独立取締役は同意の独立意見を発表し、尤佳さん、朱明さんが会社の第9回取締役会の独立取締役候補であることに同意した。任期は株主総会の審議が通過した日から第9回取締役会の任期が満了する日まで。独立取締役候補の在任資格と独立性は深セン証券取引所の届出審査を経て異議がないと、株主総会側が採決することができる。本議案は2022年の第2回臨時株主総会の審議に提出する必要がある。
ここに公告します。
Tongling Nonferrous Metals Group Co.Ltd(000630) 取締役会2022年5月31日
添付ファイル：候補者履歴書
尤佳さん：女、1978年生まれ、中国国籍、中国共産党党員、中国人民大学民商法博士研究生、法学博士。2004年7月から今まで安徽大学に勤めています。現在、安徽大学法学部の助教授、修士大学院生の指導者、民商法と経済法学部の副主任を務め、 Anhui Wanwei Updated High-Tech Material Industry Co.Ltd(600063) 、安徽安瑞昇新エネルギー株式会社、 Anhui Jianghuai Automobile Group Corp.Ltd(600418) 独立取締役を兼任している。
尤佳女史と会社の5%以上の株式を保有する株主、実際の支配者との間には関連関係がなく、本公告の公開日まで、尤佳女史は会社の株式を保有していない。中国証券監督管理委員会及びその他の関係部門の処罰と証券取引所の懲戒を受けたことがなく、「会社法」などの関連法律、法規と規定要求の職務条件に符合している。
会社が最高人民法院網で調べたところ、尤佳さんは「信用を失った被執行人」ではない。
朱明さん：男、1978年生まれ、中国国籍、対外経済貿易大学産業経済学博士、高級経済師、杭州市市級リーダー人材。中糧グループ、国家電力投資グループで資金管理、産融結合実務に従事し、2016年2月から2018年4月まで利得科学技術有限会社業務部総経理、2018年4月から2020年9月まで復旦大学博士後流動ステーションと中国浦東幹部学院博士後ワークステーション理論経済学博士後、2021年3月から現在まで杭州星辰大海科学技術有限会社の首席研究員を務めている。
朱明氏と会社の5%以上の株式を保有する株主、実際の支配者との間には関連関係はなく、本公告の公開日まで、朱明氏は会社の株式を保有していない。中国証券監督管理委員会及びその他の関係部門の処罰と証券取引所の懲戒を受けたことがなく、「会社法」などの関連法律、法規と規定要求の職務条件に符合している。
会社が最高人民法院網で調べたところ、朱明さんは「信用を失った被執行人」ではない。
