証券コード： Tongling Nonferrous Metals Group Co.Ltd(000630) 証券略称： Tongling Nonferrous Metals Group Co.Ltd(000630) 公告番号：202204 Zte Corporation(000063) 0
第9期15回監事会会議決議公告
当社と監査役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
一、監事会会議の開催状況
Tongling Nonferrous Metals Group Co.Ltd(000630) （以下「会社」と略称する）九期十五回監事会は2022年5月31日に安徽省銅陵市 Tongling Nonferrous Metals Group Co.Ltd(000630) 展示館2階会議室で開催され、会議の通知は2022年5月25日に電子メールと専任者が配達する方式で発行された。
最近、監事会は監事会主席の陳明勇氏、従業員代表監事の王習慶氏から書面による辞任報告を受け、年齢のために転勤し、陳明勇氏は監事会に第9回監事会監事会主席、監事職務を辞任し、会社の他のいかなる職務も担当しないことを提案した。王習慶氏は年齢のために監事会に第9回監事会の従業員代表監事を辞任することを提案し、辞任後も会社で他の職務を担当している。「上場会社の自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社の規範運営」「会社規約」などの関連規定によると、陳明勇氏、王習慶氏が監督職を辞任したことで、会社監督会のメンバーが法定最低人数を下回り、従業員代表の監督者数が監督会のメンバーの3分の1未満になったことはなく、監督職を辞任した報告は監督会に届いたときから発効した。
会議は監事汪農生氏が主宰し、会議は監事5人、実際に監事5人に出席しなければならない。会議は「会社法」と「会社定款」の規定に符合し、形成された決議は合法的で有効である。
二、監事会会議の審議状況
会議では、会議の監事が真剣に審議され、「第9回監事会非従業員代表監事候補の増補に関する会社の議案」が審議された。
詳細は、同社が同日、巨潮情報網に公開した「監事会主席の離任及び非従業員代表監事の増補に関する公告」を参照してください。
採決結菓：5票同意；0票反対；0票棄権。
三、予備検査書類
第9期15回監事会会議の決議。
ここに公告します。
Tongling Nonferrous Metals Group Co.Ltd(000630) 監事会2022年5月31日
