証券コード： New Hope Liuhe Co.Ltd(000876) 証券略称： New Hope Liuhe Co.Ltd(000876) 公告番号：202281
債券コード：127015127409債券略称：債務回転希望、2回転希望
第9回取締役会第1回会議決議公告
当社と取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確、完全さを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
New Hope Liuhe Co.Ltd(000876) （以下「会社」と略称する）第9回取締役会第1回会議の通知は2022年5月31日に電子メールで取締役全員に通知され、第9回取締役会第1回会議は2022年5月31日に通信採決方式で開催された。今回の会議は取締役8人を採決し、実際に8人を採決しなければならない。今回の会議の開催は関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と会社の「定款」の規定に符合し、決議は合法的で有効である。会議の審議は以下の議案を採択した。
一、「第9回取締役会の理事長選挙に関する議案」を審議、採択した。
採決結菓：賛成8票、反対0票、棄権0票。
会議は劉暢さんを会社の第9回取締役会の理事長に選出した。
二、審議は「第9回取締役会執行理事長の選挙に関する議案」の採決結菓を採択した：8票の賛成、0票の反対、0票の棄権。
会議では張明貴氏を会社の第9回取締役会執行理事長に選出した。
三、「第9回取締役会の各専門委員会メンバーの選出に関する議案」を審議、採択した。
採決結菓：賛成8票、反対0票、棄権0票。
会社の「取締役会専門委員会実施細則」の規定に基づき、会社の実際と結びつけて、会社の第9回取締役会の各専門委員会は以下の人員で構成されている。
戦略発展委員会のメンバー：劉暢、劉永好、王航、陳煥春、王佳芬、張明貴、劉暢は主任委員に就任した。
指名委員会のメンバー：王佳芬、劉暢、蔡曼莉、王佳芬は主任委員を務めている。監査委員会のメンバー：蔡曼莉、王佳芬、李建雄、蔡曼莉は主任委員を務めている。報酬と審査委員会のメンバー：王佳芬、蔡曼莉、陳煥春、劉暢、李建雄、王佳芬は主任委員を務めている。
リスクコントロール委員会のメンバー：劉暢、蔡曼莉、陳煥春、王航、張明貴、劉暢は主任委員に就任した。
四、審議は「総裁、取締役会秘書、証券事務代表の招聘に関する議案」を採択した。
採決結菓：賛成8票、反対0票、棄権0票。
会社の取締役会は張明貴さんを会社の総裁として招聘し、蘭佳さんを会社の取締役会の秘書とし、白旭波さんを会社の証券事務代表とすることを決定した（関連履歴書の詳細は添付ファイルを参照）。五、審議は「高級管理職の招聘に関する議案」を採択した。
採決結菓：賛成8票、反対0票、棄権0票。
会社の取締役会は陳興垚さん、陶玉嶺さんを会社の副総裁に任命することを決定した。陳興垚氏を会社の財務総監として招聘した。蘭佳さんを会社の首席戦略投資官に招聘した。王普松氏を会社の投資発展総監として招聘した。黄坤女史を人的資源総監として招聘した。李爽氏を工事と設備運営総監として招聘した（関連履歴書の詳細は添付ファイルを参照）。
ここに公告します。
New Hope Liuhe Co.Ltd(000876) 取締役会
2002年6月1日添付ファイル：新任会社上級管理者履歴書
張明貴さんの履歴書：
張明貴、男、中国地質大学（北京）を卒業し、会計学学士、管理学修士号を取得し、 New Hope Liuhe Co.Ltd(000876) グループ有限会社団委書記、事務室主任、 New Hope Liuhe Co.Ltd(000876) グループ不動産事業部総裁、 New Hope Liuhe Co.Ltd(000876) グループ有限会社副総裁を務めた。現在、会社の執行董事長、総裁、 New Hope Liuhe Co.Ltd(000876) グループ四川本部董事長、 New Hope Liuhe Co.Ltd(000876) グループ有限会社党委員会書記、華融化学株式会社取締役、 Xingyuan Environment Technology Co.Ltd(300266) 取締役、 New Hope Liuhe Co.Ltd(000876) サービスホールディングス有限会社非執行董事長及び董事会主席。同時に川商総会事務総長、四川省第13期人民代表大会代表、四川省青年企業家協会会長を務めた。
張明貴さんには「会社法」第百四十六条に規定された状況は存在しない。「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第1号-マザーボード上場会社の規範運営」第3.2.2条に記載されている会社の取締役を務めてはならない状況も存在しない。「会社法」などの関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書、「株式上場規則」及び取引所のその他の関連規定などの要求に符合する職務資格；中国証券監督会及びその他の関係部門の処罰と証券取引所の規律処分を受けたことがない。犯罪の疑いで司法機関に立件されたり、違法違反の疑いで中国証券監督管理委員会に立件されたりしていない。会社の株式を保有していません。会社の5%以上の株式を持つ株主、会社の実際の支配者、会社の現在の他の取締役、監事、高級管理者とは関連関係がない。失信被執行人ではない。
蘭佳さんの履歴書：
蘭佳、男、経済学修士、中南財経政法大学を卒業した。国家監査署、中国証券監督会に勤め、智度グループ有限会社のパートナー、投資委員会委員、 Guoguang Electric Company Limited(002045) 副理事長、 Genimous Technology Co.Ltd(000676) 副理事長を務めたことがある。現在、会社の取締役会秘書、首席戦略投資官を務めています。蘭佳さんは深セン証券取引所が発行した上場会社「取締役会秘書資格証明書」を持っています。
蘭佳さんには「会社法」第百四十六条に規定された状況は存在しない。「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第1号-マザーボード上場会社の規範運営」第3.2.2条に記載されている会社の取締役を務めてはならない状況も存在しない。「会社法」などの関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書、「株式上場規則」及び取引所のその他の関連規定などの要求に符合する職務資格；中国証券監督会及びその他の関係部門の処罰と証券取引所の規律処分を受けたことがない。犯罪の疑いで司法機関に立件されたり、違法違反の疑いで中国証券監督管理委員会に立件されたりしていない。会社の株式を保有していません。会社の5%以上の株式を持つ株主、会社の実際の支配者、会社の現在の他の取締役、監事、高級管理者とは関連関係がない。失信被執行人ではない。
白旭波さんの略歴：
白旭波、男、漢民族。工学と管理学の双学士、管理学の修士、管理学の博士。白旭波さんは2013年12月に浙江大学を卒業しました。
2014年3月から現在まで New Hope Liuhe Co.Ltd(000876) で働いており、前後して会社経営管理部プロジェクトマネージャー、革新事業部高級マネージャー、取締役会事務室副主任、戦略リードグループ鳥産業グループリーダーを務めている。現在、会社取締役会事務室主任、証券事務代表、豚産業指揮部運営管理部総経理を務めている。白旭波氏は深セン証券取引所が発行した上場会社「取締役会秘書資格証明書」を持っている。
白旭波さんには「会社法」第百四十六条に規定された状況は存在しない。「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第1号-マザーボード上場会社の規範運営」第3.2.2条に記載されている会社の取締役を務めてはならない状況も存在しない。「会社法」などの関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書、「株式上場規則」及び取引所のその他の関連規定などの要求に符合する職務資格；中国証券監督会及びその他の関係部門の処罰と証券取引所の規律処分を受けたことがない。犯罪の疑いで司法機関に立件されたり、違法違反の疑いで中国証券監督管理委員会に立件されたりしていない。会社の株式90000株を保有しています。会社の5%以上の株式を持つ株主、会社の実際の支配者、会社の現在の他の取締役、監事、高級管理者とは関連関係がない。失信被執行人ではない。
陳興垚先生の履歴書：
陳興垚、男、中国共産党党員、北京航空宇宙大学を卒業し、学士号と修士号を取得した。公認会計士、清華大学MBA、中欧工商管理学院EMBA。山東六和グループ有限会社の財務総監、会社青島センターの総裁、会社の副総裁兼財務総監、 New Hope Liuhe Co.Ltd(000876) 慧農（天津）科学技術有限会社の総裁兼CEO、現在会社の副総裁兼財務総監、京東健康株式有限会社の独立取締役を務めた。
陳興垚氏には「会社法」第百四十六条に規定された状況は存在しない。「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第1号-マザーボード上場会社の規範運営」第3.2.2条に記載されている会社の取締役を務めてはならない状況も存在しない。「会社法」などの関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書、「株式上場規則」及び取引所のその他の関連規定などの要求に符合する職務資格；中国証券監督会及びその他の関係部門の処罰と証券取引所の規律処分を受けたことがない。犯罪の疑いで司法機関に立件されたり、違法違反の疑いで中国証券監督管理委員会に立件されたりしていない。会社の株式を保有していません。会社の5%以上の株式を持つ株主、会社の実際の支配者、会社の現在の他の取締役、監事、高級管理者とは関連関係がない。失信被執行人ではない。
陶玉嶺さんの略歴：
陶玉嶺、男、淡水漁業専門学部学士、EMBA。会社華北片聯総裁、山東経営特区総裁、鳥BU総裁を兼任したことがある。現在、会社の副総裁兼養豚新海縦隊の総裁を務めている。
陶玉嶺さんには「会社法」第百四十六条に規定された状況は存在しない。「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第1号-マザーボード上場会社の規範運営」第3.2.2条に記載されている会社の取締役を務めてはならない状況も存在しない。「会社法」などの関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書、「株式上場規則」及び取引所のその他の関連規定などの要求に符合する職務資格；中国証券監督会及びその他の関係部門の処罰と証券取引所の規律処分を受けたことがない。犯罪の疑いで司法機関に立件されたり、違法違反の疑いで中国証券監督管理委員会に立件されたりしていない。会社の株式225000株を保有する。会社の5%以上の株式を持つ株主、会社の実際の支配者、会社の現在の他の取締役、監事、高級管理者とは関連関係がない。失信被執行人ではない。
王普松さんの略歴：
王普松、男、武漢大学経済学学士号、厦門大学経済学修士号と管理学博士号を相次いで取得した。湖北省鄂州市税務局税政科及び大鵬証券投資部に勤め、中糸深セン輸出入会社財務部経理、山東 New Hope Liuhe Co.Ltd(000876) 六和グループ養殖事業部財務総監、会社財務部総経理、総会計士などの職務を務めたことがある。現在、会社の投資発展総監を務めている。
王普松さんには「会社法」第百四十六条に規定された状況は存在しない。「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第1号-マザーボード上場会社の規範運営」第3.2.2条に記載されている会社の取締役を務めてはならない状況も存在しない。「会社法」などの関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書、「株式上場規則」及び取引所のその他の関連規定などの要求に符合する職務資格；中国証券監督会及びその他の関係部門の処罰と証券取引所の規律処分を受けたことがない。犯罪の疑いで司法機関に立件されたり、違法違反の疑いで中国証券監督管理委員会に立件されたりしていない。会社の株式を保有していません。会社の5%以上の株式を持つ株主、会社の実際の支配者、会社の現在の他の取締役、監事、高級管理者とは関連関係がない。失信被執行人ではない。
黄坤さんの履歴書：
黄坤、女、修士。 New Hope Liuhe Co.Ltd(000876) 乳業傘下の華西乳業会社行政人力部専門マネージャー、 New Hope Liuhe Co.Ltd(000876) グループ所属会社新井物産貿易会社行政人力部高級マネージャー、 New Hope Liuhe Co.Ltd(000876) 地産人力資源部副総監、 New Hope Liuhe Co.Ltd(000876) 地産首席人力資源官を務めたことがある。現在、会社の人的資源総監、 New Hope Liuhe Co.Ltd(000876) サービス非執行役員を務めています。
黄坤女史には「会社法」第百四十六条に規定された状況は存在しない。「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第1号-マザーボード上場会社の規範運営」第3.2.2条に記載されている会社の取締役を務めてはならない状況も存在しない。「会社法」などの関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書、「株式上場規則」及び取引所のその他の関連規定などの要求に符合する職務資格；中国証券監督会及びその他の関係部門の処罰と証券取引所の規律処分を受けたことがない。犯罪の疑いで司法機関に立件されたり、違法違反の疑いで中国証券監督管理委員会に立件されたりしていない。会社の株式を保有していません。会社の5%以上の株式を持つ株主、会社の実際の支配者、会社の現在の他の取締役、監事、高級管理者とは関連関係がない。失信被執行人ではない。
李爽さんの履歴書：
李爽、男、漢民族、本科、四川大学を卒業し、 New Hope Liuhe Co.Ltd(000876) グループ不動産事業部寧波会社総経理、不動産事業部運営管理センター総経理を務めた。現在、＊ New Hope Liuhe Co.Ltd(000876) 工事運営大部総経理を務めています。
李爽さんには「会社法」第百四十六条に規定された状況は存在しない。「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第1号-マザーボード上場会社の規範運営」第3.2.2条に記載されている会社の取締役を務めてはならない状況も存在しない。「会社法」などの関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書、「株式上場規則」及び取引所のその他の関連規定などの要求に符合する職務資格；中国証券監督会及びその他の関係部門の処罰と証券取引所の規律処分を受けたことがない。犯罪の疑いで司法機関に立件されたり、違法違反の疑いで中国証券監督管理委員会に立件されたりしていない。会社の株式を保有していません。会社の5%以上の株式を持つ株主、会社の実際の支配者、会社の現在の他の取締役、監事、高級管理者とは関連関係がない。失信被執行人ではない。
