Shen Zhen Shengxunda Technology Co.Ltd(300518) 2022年公告
証券コード： Shen Zhen Shengxunda Technology Co.Ltd(300518) 証券略称： Shen Zhen Shengxunda Technology Co.Ltd(300518) 公告番号：2022027 Shen Zhen Shengxunda Technology Co.Ltd(300518)
第4回取締役会第13回会議決議公告
当社と取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
一、取締役会会議の開催状況
1、今回の取締役会は董事長の陳丹純女史によって招集され、会議の通知は2022年5月13日に専任者の送達方式で出された。
2、今回の取締役会は2022年5月31日に会社会議室で開催され、現場方式で採決を行った。
3、今回の取締役会は取締役7名、実際に取締役7名、その中に独立取締役3名が出席しなければならない。4、今回の取締役会は副理事長の于明剣氏が主宰した。
5、会社全体の監事と高級管理者が会議に列席した。
6、今回の取締役会会議の招集、開催と採決の手順は「中華人民共和国会社法」などの法律、法規及び「会社定款」の関連規定に符合し、合法的で有効である。
二、取締役会会議の審議状況
1、「呂国玉氏を会社の第4回取締役会の独立取締役候補に指名する議案について」を審議、採択した。
会社の第4回取締役会はこのほど、会社の独立取締役の許治氏から書面による辞任報告を受けた。「上場会社独立取締役規則」などの関連規定によると、独立取締役は同じ上場会社で6年以上連続して勤務してはならない。許治氏は上場会社の独立取締役の再任期間が6年になるため、会社の第4回取締役会独立取締役の職務と取締役会の各専門委員会の関連職務を辞任することを申請し、辞任後は会社のいかなる職務も担当しない。許治氏の辞任により、会社の取締役会の独立取締役数は取締役会のメンバーの3分の1未満になり、会社の取締役会指名委員会の推薦を経て、会社の取締役会指名委員会と独立取締役を経て呂国玉氏の学歴、職歴などの基本的な状況を十分に理解し、
Shen Zhen Shengxunda Technology Co.Ltd(300518) 2022年公告
法律、法規及び「会社規約」などに規定された独立取締役を務める資格を備えているため、取締役会は審議を経て、呂国玉氏を会社の第4回取締役会独立取締役候補に指名し、当選後、第4回取締役会監査委員会委員、第4回取締役会指名委員会委員、第4回取締役会報酬と審査委員会招集人の職務を同時に担当することに同意した。任期は2021年年度株主総会の審議が通過した日から会社の第4回取締役会の任期満了日までです。
呂国玉氏はまだ独立取締役資格を取得していないが、最近の独立取締役研修に参加し、深セン証券取引所が認めた独立取締役資格証明書を取得することを書面で約束した。独立取締役候補としての在任資格と独立性は深セン証券取引所の審査を経て異議がなければ、株主総会の審議に提出することができる。同時に、会社の独立取締役は呂国玉氏を会社の第4回取締役会の独立取締役に指名することについて同意する独立意見を出した。具体的な内容の詳細は同日、中国証券監督会が指定した創業板情報開示サイト巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.）の「独立取締役研修に参加し、独立取締役資格証明書を取得することに関する承諾書（呂国玉）」「独立取締役の任期満了6年の辞任及び独立取締役候補の指名に関する公告」及び関連公告。
以上の議案は、同意票7票、反対票0票、棄権票0票で、本議案は可決された。
この議案は可決され、2021年の株主総会の審議に提出する必要がある。独立取締役を選出する提案は深セン証券取引所を通じて独立取締役候補に異議がなければ、株主総会の審議に提出し、候補者を採決することができる。
2、「2021年年次株主総会の開催に関する議案」を審議、採択した。
「中華人民共和国会社法」、「上場会社株主総会規則」などの法律、法規、規則及び「会社定款」の関連規定に基づき、会社の第4回取締役会第12回会議、第4回監事会第11回会議の一部議案と第4回取締役会第13回会議の議案は株主総会の職権に関連し、株主総会の審議と可決を求める必要がある。
会社の取締役会は2022年6月24日に広東省深セン市福田区福田街福安コミュニティ福華一路1号大中華国際取引広場25階2501会社会議室で2021年年度株主総会を開催する予定で、今回の株主総会は現場投票、ネット投票を結合する方式で開催される。
以上の議案は、同意票7票、反対票0票、棄権票0票で、本議案は可決された。
三、予備検査書類
1、第4回取締役会第13回会議の決議；
2、深交に要求された他の書類。
Shen Zhen Shengxunda Technology Co.Ltd(300518) 2022年公告
ここに公告します。
Shen Zhen Shengxunda Technology Co.Ltd(300518)
取締役会
2022年5月31日
