Shen Zhen Shengxunda Technology Co.Ltd(300518) 2022年公告
証券コード： Shen Zhen Shengxunda Technology Co.Ltd(300518) 証券略称： Shen Zhen Shengxunda Technology Co.Ltd(300518) 公告番号：2022028 Shen Zhen Shengxunda Technology Co.Ltd(300518)
独立取締役の任期満了に関する6年間の辞任及び
独立取締役候補者指名の公告
当社と取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
Shen Zhen Shengxunda Technology Co.Ltd(300518) （以下「会社」と略称する）取締役会はこのほど、会社の独立取締役許治氏から書面による辞任報告を受けた。「上場会社独立取締役規則」などの関連規定によると、独立取締役は同じ上場会社で6年以上連続して勤務してはならない。許治氏は上場会社の独立取締役の再任期間が6年になるため、会社の第4回取締役会独立取締役の職務と取締役会の各専門委員会の関連職務を辞任することを申請し、辞任後は会社のいかなる職務も担当しない。本公告の公開日までに、許治氏は会社の株式を持っておらず、履行すべきで履行していない約束事項も存在しない。
許治氏は会社の独立取締役及び専門会委員を務めている間、独立公正、勤勉に責任を菓たし、取締役会の決定科学性を向上させ、広範な投資家、特に中小株主の合法的権益を保護するために、会社の規範的な運営に積極的な役割を菓たした。
許治氏の辞任により、会社の取締役会における独立取締役の数は取締役会のメンバーの3分の1未満になるため、「上場会社独立取締役規則」や「会社定款」などの関連規定に基づき、会社の株主総会で新しい独立取締役を選出する前に、許治氏は法律、行政法規、部門規則、会社定款などの規定に従い、独立取締役の職責を履行し続ける。
2022年5月31日、会社は第4回取締役会第13回会議を開き、「呂国玉氏を会社の第4回取締役会の独立取締役候補に指名することに関する議案」を審議、採択した。会社の取締役会指名委員会の推薦を経て、会社の取締役会指名委員会と独立取締役会が張育嘉氏の学歴、職歴などの基本的な状況を十分に理解し、審査を行い、法律、法規及び「会社定款」などに規定された独立取締役の就任資格のため、取締役会は審議を経て、呂国玉氏を会社の第4回取締役会独立取締役候補に指名し、当選後同時に第4回取締役会審査委員を務めることに同意した。
Shen Zhen Shengxunda Technology Co.Ltd(300518) 2022年公告
会委員、第4回取締役会指名委員会委員と第4回取締役会報酬と審査委員会招集者の職務は、任期は2021年年度株主総会の審議が通過した日から会社の第4回取締役会の任期が満了する日までです。
呂国玉氏はまだ独立取締役資格を取得していないが、最近の独立取締役研修に参加し、深セン証券取引所が認めた独立取締役資格証明書を取得することを書面で約束した。独立取締役候補としての在任資格と独立性は深セン証券取引所の審査を経て異議がなければ、株主総会の審議に提出することができる。同時に、会社の独立取締役は呂国玉氏を会社の第4回取締役会の独立取締役候補に指名することについて同意する独立意見を出した。具体的な内容の詳細は同日、中国証券監督会が指定した創業板情報開示サイト巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.）の「独立取締役研修に参加し、独立取締役資格証明書を取得することに関する承諾書（呂国玉）」及び関連公告。
独立取締役候補の呂国玉氏の履歴書は本公告の添付ファイルを参照してください。
ここに公告します。
Shen Zhen Shengxunda Technology Co.Ltd(300518) 取締役会
2022年5月31日
Shen Zhen Shengxunda Technology Co.Ltd(300518) 2022年公告
添付ファイル：独立取締役候補者履歴書
呂国玉氏の略歴
呂国玉、男、1977年生まれ、中国国籍、国外永久居留権なし、中央財経大学経済学学士、中国人民大学法律修士。2007年から現在まで北京市漢鼎連合弁護士事務所に勤務している。
呂国玉さんは会社の株式を持っていません。会社の持株株主、実際の支配者、当社の5%以上の株式を持つ株主、会社の他の取締役、監事、高級管理者との間には関連関係がなく、中国証券監督管理委員会及びその他の関連部門の処罰と証券取引所の懲戒を受けたこともない。「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社の規範的な運営」などの規定による会社の独立取締役を務めてはならない状況も存在せず、「会社法」と「会社定款」の規定による職務条件に符合し、信用を失った被執行者に属していない。
