独立取締役の独立意見
Shen Zhen Shengxunda Technology Co.Ltd(300518) 独立取締役
第4回取締役会第13回会議に関する事項に関する独立意見
「中華人民共和国会社法」、「上場会社における独立取締役製度の確立に関する指導意見」、「深セン証券取引所創業板上場会社の規範的な運営ガイドライン」などの関連規定に基づき、＊ Shen Zhen Shengxunda Technology Co.Ltd(300518) （以下「会社」と略称する）定款などの関連規則製度を結合し、会社と株主全体に責任を負う態度に基づいて、私たちは会社の独立取締役として、会社の第4回取締役会第13回会議で審議された関連事項を真剣に審査し、独立意見を発表した。
一、「呂国玉氏を会社の第4回取締役会の独立取締役候補に指名する議案について」の独立意見
会社の第4回取締役会はこのほど、会社の独立取締役の許治氏から書面による辞任報告を受けた。「上場会社独立取締役規則」などの関連規定によると、独立取締役は同じ上場会社で6年以上連続して勤務してはならない。許治氏は上場会社の独立取締役の再任期間が6年になるため、会社の第4回取締役会独立取締役の職務と取締役会の各専門委員会の関連職務を辞任することを申請し、辞任後は会社のいかなる職務も担当しない。許治氏の辞任によって、会社の取締役会の独立取締役の数が取締役会のメンバーの3分の1未満になることを考慮して、会社の取締役会指名委員会は呂国玉氏を会社の第4回取締役会の独立取締役候補に指名し、当選後、第4回取締役会審査委員会委員、第4回取締役会指名委員会委員、第4回取締役会報酬と審査委員会の招集者の職務を同時に担当した。任期は2021年年度株主総会の審議が通過した日から会社の第4回取締役会の任期満了日までです。呂国玉さんの学歴、職歴などの基本的な状況について調べたところ、
1、呂国玉氏の教育背景、職歴、アルバイトなどの状況はすべて「会社法」「上場会社独立取締役規則」「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社規範運営」などの法律、行政法規、部門規則、規範性文書と「会社定款」が規定する職務条件と資格に符合し、独立取締役に指名できない状況は存在しない。
2、呂国玉氏は会社の株式を保有しておらず、会社の持株株主、実際の支配者、会社の5%以上の株式を保有する株主とその関連単位、および会社の他の取締役、監事、高級管理者とは関連関係がなく、独立性を備えている。
3、会社の取締役会指名委員会が今回独立取締役候補を指名する方式、審議、採決プログラムの規範は合法で、指名結菓は関連法律、法規と「会社定款」の関連規定に合緻している。
以上、呂国玉氏が会社の第4回取締役会の独立取締役候補として当選することに同意しました。
独立取締役の独立意見
その後、第4回取締役会審計委員会委員、第4回取締役会指名委員会委員、第4回取締役会報酬と審査委員会招集者の職務を同時に担当し、深セン証券取引所を通じて独立取締役候補の呂国玉氏の届出に異議がないことに同意した後、会社の2021年年度株主総会の審議を提出した。
独立取締役の独立意見
（このページには本文がなく、第4回取締役会第13回会議に関する独立意見に関する独立取締役の署名ページ）独立取締役の署名：
林良協許治
劉方誉
Shen Zhen Shengxunda Technology Co.Ltd(300518) 取締役会
年月日
