証券コード： Shen Zhen Shengxunda Technology Co.Ltd(300518) 証券略称： Shen Zhen Shengxunda Technology Co.Ltd(300518) 公告番号：2022029 Shen Zhen Shengxunda Technology Co.Ltd(300518)
2021年年次株主総会の開催に関するお知らせ
当社と取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
Shen Zhen Shengxunda Technology Co.Ltd(300518) （以下「会社」という）は2022年5月31日に開催された第4回取締役会第13回会議で「2021年年次株主総会の開催を提案する議案」を審議、採択し、2022年6月24日に会社の2021年年次株主総会を開催することに同意した。具体的な事項を以下のように公告する：一、会議を開催する基本的な状況
1、株主総会の回：2021年年度株主総会（以下「今回の株主総会」と略称する）。2、株主総会の招集者：当社取締役会。
3、会議開催の合法性、コンプライアンス：今回の株主総会会議の開催は関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と会社定款の規定に符合する。
4、会議の開催日時
（1）現地会議の開催時間：2022年6月24日（金）午後14：30。
（2）ネット投票期間：2022年6月24日。その中で、深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は2022年6月24日午前9時15分~9時25分、9時30分~11時30分と午後13時~15時です。深セン証券取引所のインターネット投票を通過する具体的な時間は2022年6月24日9時15分から15時までの任意の時間です。
5、会議の開催方式：今回の株主総会は現場投票の採決（現場採決は代理人に投票の採決を委託することができる）とネット投票を結合する方式で開催し、会社の株主は現場投票、ネット投票の中の一つの方式を選択しなければならない。もし同じ議決権で重複投票の採決が発生した場合、第一回投票の採決結菓を基準とする。
（1）現場投票：株主本人が今回の株主総会の現場会議に出席するか、授権依頼書を通じて他人に現場会議に出席するように依頼する。
（2）ネット投票：今回の株主総会は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システムを通じて全株主にネット形式の投票プラットフォームを提供し、株式登録日に登録された会社株主はネット投票時間内に上記システムを通じて議決権を行使することができる。
6、会議の株式登録日：2022年6月17日（金）
7、出席対象：
（1）株式登記日午後までに市場を閉じた後、中国証券登記決済有限責任会社深セン支社に登記した当社の株主全員が株主総会に出席する権利がある。株主は書面で代理人に会議への出席と採決への参加を依頼することができ、この株主代理人は当社の株主である必要はなく、ネット投票時間内にネット投票に参加する必要はありません。
（2）会社の取締役、監事と高級管理者。
（3）会社が雇った弁護士。
（4）関連法規によって株主総会に出席しなければならない他の関係者。
8、現場会議場所：深セン市福田区福田街道福安コミュニティ福華一路1号大中華国際取引広場25階2501。二、会議の審議事項
1、今回の株主総会では以下の提案が審議される。
表今回の株主総会提案コード例表
コメント
提案コード提案名この列がチェックされている欄は投票できます。
100総議案：累積投票提案を除くすべての提案√
非累積投票提案
1.00「＜2021年度取締役会活動報告＞に関する議案」√
2.00「＜2021年度監事会活動報告＞に関する議案」√
3.00「＜2021年年次報告＞全文とその要約に関する議√
事件』
4.00「＜2021年度財務決算報告＞に関する議案」√
5. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度利益分配事前案に関する議案」√
6. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度役員報酬の確認及び2022年度について√
役員報酬案の議案』
7. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度監査役報酬の確認及び2022年度について√
監事報酬案の議案』
8.00『華興会計士事務所の再招聘について（特殊普通√
パートナー）会社の2022年度監査機関のための議案」
9.00「董監の高責任保険料の引き上げに関する議案」√
10.00「年-2024年)>の議案』
11.00『呂国玉氏を会社の第4回取締役会に指名することについて√
独立取締役候補者の議案』
2、上記の提案はすでに会社の第4回取締役会の第12回会議、第4回取締役会の第13回会議及び/または第4回監事会の第11回会議で審議され、採択された。具体的な内容は巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.）。
3、提案6.00と提案9.00の全取締役は関連先として採決を回避し、今回の株主会の審議に直接提出し、関連株主は採決を回避する必要がある。提案11.00独立取締役候補の在任資格と独立性はまだ深セン証券取引所の届出審査を経て異議がなく、株主総会側が採決することができる。三、会議の登録などの事項
1、登録手続きと方式：
（1）個人株主登録：条件に合致する自然人株主は本人身分証明書、証券口座カードを持って登録しなければならない。代理人に会議に出席するように依頼する場合、受託代理人は本人の身分証明書、授権依頼書（様式は添付ファイル2を参照）、委託人証券口座カードを持って登録しなければならない。
（2）法人株主登録：条件に合致する法人株主の法定代表者は公印を押した法人営業許可証のコピー、証券口座カード、授権依頼書及び本人身分証明書を持って登録しなければならない。代理人に出席を依頼する場合、代理人は法定代表者の授権依頼書と本人の身分証明書を持っていなければならない。
（3）異郷株主登録：異郷株主が会議に参加し、手紙またはファックスで登録手続きを行うことができる（2022年6月21日17：00前に会社がファックスまたは手紙を受け取ったことに準じて、「株主総会」と明記してください。フォーマットは添付ファイル3を参照）。会社は電話登録を受けません。
（4）注意事項：会議に出席する株主及び代理人は関連証明書の原本を持って来場してください。
2、登録時間：2022年6月21日9：00-17：00。
3、登録場所： Shen Zhen Shengxunda Technology Co.Ltd(300518) 取締役会事務室（証券部）。4、会議の連絡先：李衍鋼
連絡先：深セン市福田区福田街道福安コミュニティ福華一路1号大中華国際取引広場25階2501
電子メール：[email protected].
連絡先：075582731691
ファックス：07552385722
郵便番号：518040
5、会議に参加する株主と代理人の交通、食事と宿泊の費用は自分で管理します。
6、現場会議に出席する株主と代理人は、会議の30分前に関連証明書の原本を持って来場し、入場に付箋を書いてください。四、ネット投票に参加する具体的な操作フロー
今回の株主総会会社は株主にインターネット投票プラットフォームを提供し、株主は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システム（http://wltp.cn.info.com.cn.)投票に参加し、ネット投票の具体的な操作フローは添付ファイル1を参照してください。五、予備検査書類
1、「 Shen Zhen Shengxunda Technology Co.Ltd(300518) 第4回取締役会第12回会議決議」；2、「 Shen Zhen Shengxunda Technology Co.Ltd(300518) 第4回監事会第11回会議決議」；3、「 Shen Zhen Shengxunda Technology Co.Ltd(300518) 第4回取締役会第13回会議決議」六、添付ファイル：
1、ネット投票に参加する具体的な操作フロー
2、授権依頼書
3、参加株主登録表
ここに公告します。
Shen Zhen Shengxunda Technology Co.Ltd(300518) 取締役会
2022年5月31日
添付ファイル1：
ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
一、ネット投票のプログラム
1、普通株の投票コードと投票略称：投票コードは「350518」、投票略称は「盛訊投票」である。
2、採決意見や選挙票を記入する。
非累積投票議案については、採決意見を記入し、同意、反対、棄権する。
累積投票提案に対して、ある候補に投票した選挙票を記入する。上場会社の株主は、その所有する各提案グループの選挙票数を製限として投票しなければならず、株主が投票した選挙票数がその所有選挙票数を超えた場合、または差額選挙で応募者数を超えた場合、その提案グループが投票した選挙票はすべて無効投票と見なされます。ある候補者に同意しない場合は、その候補者に0票を投じることができます。
表二、累積投票製で候補者に投票した選挙票数記入一覧表
候補者への選挙票の記入
候補者AにX 1票X 1票を投じる
候補者BにX 2票X 2票
… …
合計はその株主が持っている選挙票を超えない。
各提案グループの下で株主が持っている選挙票の数は、次のようになります。
①非独立取締役を選出する（応募者数は4人）
株主が所有する選挙票数=株主が代表する議決権のある株式総数×4
株主は、所有している選挙票を4人の非独立取締役候補に任意に割り当てることができますが、投票総数は所有している選挙票を超えてはなりません。
3、株主が総議案に対して投票を行い、累積投票議案を除くすべての議案に対して同じ意見を表明したと見なす。
株主は総議案と具体的な議案に対して重複投票する場合、第1回の有効投票に準じる。株主がまず分議案に投票して採決し、総議案に投票して採決する場合、投票した分議案の採決意見を基準とし、その他の未採決の議案は総議案の採決意見を基準とする。まず総議案を投票して採決し、分割議案を投票して採決すれば、総議案の採決意見を基準とする。
（4）同じ議案に対する投票は第1回有効投票に準じる。
二、深セン証券取引所の取引システムを通じて投票するプログラム
1、投票時間：2022年6月24日の取引時間、すなわち9：15-9：25、9：30-11：30と13：00-15：00。
2、株主は証券会社取引クライアントにログインして取引システムを通じて投票することができる。三、深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票するプログラム
1、インターネット投票システムが投票を開始する時間は2022年6月24日9時から15時までの任意の時間です。
2、株主はインターネット投票システムを通じてネット投票を行い、「深セン証券取引所投資家ネットサービス身分認証業務ガイドライン（2016年改訂）」の規定に従って身分認証を行い、「深セン証券取引所デジタル証明書」または「深セン証券取引所投資家サービスコード」を取得する必要がある。具体的な身分認証プロセスはインターネット投票システムにログインできます。http://wltp.cn.info.com.cn.ルールガイド欄を参照してください。
3、株主は取得したサービスパスワードまたはデジタル証明書に基づいて、ログインできます。http://wltp.cn.info.com.cn.所定の時間内に深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票を行う。
添付ファイル2：
委任状
弊社を代表して深セン市 Shen Zhen Shengxunda Technology Co.Ltd(300518) 科学技術株に出席させることを全権委任します。
一部の有限会社の2021年年度株主総会は、本授権依頼書の指示に従って会議の審議事項に投票権を行使する。本人/本部門が今回の会議の採決事項に対して具体的な指示をしていない場合、被委託人は自分でこの議案に同意票、反対票または棄権票を投じることを決定することができ、その議決権行使の結菓はすべて本人/当社が負担する。
依頼者署名（捺印）：
委託者身分証明書番号（営業許可証番号）：
委託者株主口座：
