証券コード： Anhui Jinchun Nonwoven Co.Ltd(300877) 証券略称： Anhui Jinchun Nonwoven Co.Ltd(300877) 公告番号：2022035 Anhui Jinchun Nonwoven Co.Ltd(300877)
独立取締役公募委託投票権報告書
独立取締役の袁帥氏は、当社が提供した情報の内容が真実で、正確で、完全で、虚偽の記載、誤導性の陳述、重大な漏れがないことを保証した。
当社と取締役会の全員は、公告内容が情報開示義務者が提供する情報と一緻することを保証します。
特別声明：
1、今回の募集議決権は法に基づく公募であり、募集人の袁帥氏は「中華人民共和国証券法」第90条、「上場会社株主総会規則」第31条、「上場会社株主権利管理暫定規定」第3条に規定された募集条件に符合している。
2、募集人は会社の株式を持っていない。
中国証券監督管理委員会（以下「中国証監会」と略称する）の「上場会社株式激励管理弁法」（以下「管理弁法」と略称する）の関連規定によると、＊ Anhui Jinchun Nonwoven Co.Ltd(300877) （以下「会社」と略称する）独立取締役の袁帥氏は他の独立取締役の委託を受けて募集人とし、2022年06月16日に開催される2022年第1回臨時株主総会で審議される会社の2022年製限株激励計画（以下「今回の激励計画」と略称する）の関連議案について、会社の全株主に委託投票権を募集する。
中国証券監督管理委員会、深セン証券取引所およびその他の政府部門は、本報告書に記載された内容の真実性、正確性、完全性についていかなる意見も発表しておらず、本報告書の内容に対していかなる責任も負わず、いかなる相反する声明も虚偽の不実陳述である。
一、募集人声明
募集人の袁帥氏は、会社が開催しようとしている2022年の第1回臨時株主総会で審議された会社の2022年製限株激励計画に関する議案に対してのみ、株主委託投票権を募集して本報告書を作成し、署名した。募集者は本募集報告書に虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れが存在しないことを保証し、その真実性、正確性、完全性に対して単独と連帯の法律責任を負う。今回の投票権を利用してインサイダー取引、市場操作などの証券詐欺活動に従事しないことを保証します。
今回の募集依頼投票権行動は無償で公開され、本報告書は中国証券監督管理委員会が指定した情報公開サイト巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）で行われた。公告を出す。今回の募集行動は完全に人を募集して独立取締役とする職責に基づいており、発表された情報には虚偽、誤導性の陳述はない。募集人の今回の募集投票権はすでに会社の他の独立取締役の同意を得て、募集人はすでに本報告書に署名して、本報告書の履行は法律法規、「会社定款」または会社内部製度の中のいかなる条項に違反したり、衝突したりすることはありません。本報告書は募集人が今回投票権を募集する目的だけに使用され、他のいかなる目的にも使用されてはならない。
二、会社の基本状況及び今回の募集事項
1、基本的な状況
（1）中国語名称： Anhui Jinchun Nonwoven Co.Ltd(300877)
（2）英語名：AnHuiJinchunNonwovenCo.，Ltd.
（3）設立日：2011年07月21日
（4）登録住所：安徽省滁州市南京北路218号
（5）株式上場時期：2020年08月24日
（6）会社株式上場取引所：深セン証券取引所
（7）株式略称： Anhui Jinchun Nonwoven Co.Ltd(300877)
（8）株式コード： Anhui Jinchun Nonwoven Co.Ltd(300877)
（9）法定代表者：曹松亭
（10）取締役会秘書：仰宗勇
（11）事務所住所：安徽省滁州市南京北路218号
（12）郵便番号：239000
（13）連絡先：0550220171
（14）ファックス：0550220171
（15）インターネットアドレス：www.ahjinchun.com.
（16）電子メールボックス：[email protected].
2、募集事項
募集者は2022年の第1回臨時株主総会で審議された以下の議案に対して会社の全株主に委託投票権を公募する。
議案一：「2022年製限株激励計画（草案）について」及びその要旨
議案2：「2022年製限株激励計画の審査管理方法の実施に関する議案」；
議案3：「株主総会の授権取締役会に会社の2022年製限株激励計画に関する議案を提出することについて」。
三、今回の株主総会の基本状況
今回の株主総会開催の詳細については、具体的な内容の詳細は中国証券監督会が指定した情報開示サイト（http://www.cn.info.com.cn.）が開示した「 Anhui Jinchun Nonwoven Co.Ltd(300877) 2022年第1回臨時株主総会の開催に関する通知」（公告番号：2022034）。
四、募集人の基本状況
（I）今回の投票権募集の募集は会社の独立取締役袁帥氏であり、その基本状況は以下の通りである：袁帥氏：中国国籍、国外永久居留権がなく、1990年生まれ、ロンドン大学管理学博士、公認会計士。2015年5月から2016年5月まで、ロンドン国王学院のアシスタント研究員を務めた。2015年9月から2016年10月まで、ロンドン国王学院の教師を務めた。2017年9月現在、寧波ノッティンガム大学会計学助教授、博士課程指導者を務めている。2021年11月に Anhui Jinchun Nonwoven Co.Ltd(300877) 独立取締役に就任した。2022年5月に Ld Intelligent Technology Co.Ltd(300883) 独立取締役に就任する。
（II）本公告の開示日までに、募集人は会社の株式を保有しておらず、証券違法行為で処罰を受けておらず、経済紛争に関する重大な民事訴訟や仲裁には触れていない。
（III）募集人と主要直系親族は当社の株式に関する事項についていかなる協議や手配を達成していない。それは会社の独立取締役として、当社の取締役、高級管理職、持株5%以上の株主、実際の支配者とその関連者の間には関連関係がなく、募集人と今回の議決権募集に関する提案の間にはいかなる利害関係も存在しない。
五、募集人の募集事項に対する投票
募集人は会社の独立取締役として、2022年05月31日に開かれた第3回取締役会第4回会議に出席した。そして、「Anhui Jinchun Nonwoven Co.Ltd(300877) 2022年製限株激励計画（草案）>とその要約に関する議案」「Anhui Jinchun Nonwoven Co.Ltd(300877) 2022年製限株激励計画の審査管理方法の実施に関する議案」「株主総会の授権取締役会に会社の2022年製限株激励計画の処理に関する議案を提出することについて」に賛成票を投じ、関連議案に同意する独立意見を発表した。
六、募集方案
募集者は中国の現行の法律、法規、規範的な文書及び会社定款の規定に基づいて今回の募集投票権案を製定し、その具体的な内容は以下の通りである。
（I）募集対象：2022年06月09日の取引終了後、中国証券登記決済有限責任会社深セン支社に登記し、会議に出席する登記手続きを行った会社の株主。（II）募集期間：2022年06月10日-2022年06月13日（午前9：30-11：30、午後13：30-17：30）。
（III）募集方式：公開方式を採用して中国証券監督管理委員会で指定された情報公開メディア巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）上で公告を発表して委託投票権募集行動を行う。
（IV）募集プログラムと手順
第一歩：募集対象が募集人に投票を依頼することを決定する場合、それは本報告書の添付ファイルで確定したフォーマットと内容によって「 Anhui Jinchun Nonwoven Co.Ltd(300877) 独立取締役公募委託投票権授権依頼書」（以下「授権依頼書」と略称する）に項目ごとに記入しなければならない。
第二歩：投票株主に依頼して募集人が依頼した会社証券部に本人が署名した授権依頼書及びその他の関連書類を提出する；今回の募集依頼投票権は会社証券部が授権依頼書及びその他の関連書類を署名した：
1、投票を依頼する株主が法人株主である場合、法人営業許可証のコピー、法定代表者身分証明原本、授権依頼書原本、株主口座カードを提出しなければならない。法人株主が本条に規定するすべての書類は法定代表者がページごとに署名し、株主単位の公印を押さなければならない。
2、投票を依頼する株主が個人株主である場合、本人身分証明書のコピー、授権依頼書の原本、株主口座カードを提出しなければならない。
3、授権依頼書が株主のために他人が署名することを授権する場合、この授権依頼書は公証機関の公証を経て、公証書を授権依頼書の原本と一緒に提出しなければならない。株主本人または株主単位の法定代表者が署名した授権依頼書は公証を必要としない。
第三歩：投票を依頼する株主は上記第二歩の要求に従って関連書類を準備した後、募集時間内に授権依頼書と関連書類を専任者送達または書留郵便または特急配達方式を採用し、本報告書の指定住所によって送達しなければならない。書留郵便や特急配達方式を採用している場合、受信時間は会社証券部の受信時間に準拠しています。
投票を依頼する株主が授権依頼書と関連書類の指定住所と宛先は：
宛先: Anhui Jinchun Nonwoven Co.Ltd(300877)
連絡先：安徽省滁州市南京北路218号
郵便番号：239000
連絡先：0550220171
会社ファックス：0550220171
提出されたすべての書類を適切に密封し、投票を依頼した株主の連絡先と連絡先を明記し、「独立取締役公募依頼投票権報告書」を顕著な位置に明記してください。
会社が2022年の第1回臨時株主総会を招聘して証言する弁護士事務所の弁護士は、法人株主と自然人株主が提出した前述の書類を形式的に審査する。審査を経て有効な授権依頼を確認すると、証人弁護士が募集人に提出する。
（8548）投票株主に書類の提出を依頼した後、審査を経て以下の条件をすべて満たす承認依頼は有効であることが確認されます。
1、本報告書募集プログラムの要求によって授権依頼書と関連書類を指定場所に送った。
2、募集時間内に授権依頼書と関連書類を提出する；
3、株主はすでに本報告書の添付ファイルの規定フォーマットによって授権依頼書を記入し、署名し、授権内容が明確で、関連書類の完全、有効性を提出した。
4、授権依頼書及び関連書類の提出は株主名簿の記載内容と一緻している。
（Ⅵ）株主は募集事項に対する投票権を募集者に重複して授権するが、その授権内容が異なる場合、株主が最後に署名した授権依頼書が有効であり、署名時間を判断できない場合は、最後に受け取った授権依頼書が有効である。同じ事項に対して何度も投票することはできません。複数回の投票があった（現場投票、依頼投票、ネット投票を含む）は、第1回の投票結菓に準じる。
（8550）株主が募集事項の投票権の授権を募集人に委託した後、株主は自らまたは代理人に会議に出席するように委託することができる。
（8551）有効な授権依頼が以下の状況になったことが確認された場合、募集者は以下の方法で処理することができる。
1、株主が募集事項の投票権の授権を募集人に委託した後、現場会議の登録時間が切れる前に書面で募集人に対する授権委託を撤回することを明示すると、募集人は募集人に対する授権委託が自動的に失効すると認定する。
2、株主が募集事項の投票権の授権を募集人以外の人に登録を委託し、会議に出席し、現場会議の登録時間が切れる前に書面で募集人に対する授権依頼を撤回することを明示した場合、募集人は募集人に対する授権依頼が自動的に失効すると認定する。
3、株主は提出した授権依頼書の中で募集事項に対する投票指示を明確にし、同意、反対、棄権の中で1つを選択し、1つ以上または選択していない場合、募集者はその授権依頼が無効であると認定する。
ここに公告します。
募集人：袁帥2022年05月31日添付ファイル：独立取締役公募委託投票権委任書
添付ファイル：
Anhui Jinchun Nonwoven Co.Ltd(300877)
独立取締役公募委託投票権授権委任書
本人/当社は依頼人として、本授権依頼書に署名する前に、募集人が今回の募集投票権のために作成し、公告した「 Anhui Jinchun Nonwoven Co.Ltd(300877) 独立取締役公募依頼投票権報告書」の全文、「2022年第1回臨時株主総会の開催に関する通知」及びその他の関連書類を真剣に読んで、今回の募集投票権などの関連状況について十分に理解したことを確認した。
現場会議の報告が登録される前に、本人/当社は随時独立取締役募集投票権報告書で確定したプログラムによって本授権依頼書の項目の下で募集人に対する授権依頼を撤回したり、本授権依頼書の内容を修正したりする権利がある。
本人/当社は授権依頼人として、2022年の第1回臨時株主総会に本人/当社の代理人として出席することを授権し、本人/当社が持っている Anhui Jinchun Nonwoven Co.Ltd(300877) 全株式に対応する議決権を袁帥氏に行使し、本授権依頼書の指示に従って以下の会議審議事項に投票権を行使する。
本人/当社の今回の募集投票権事項に対する投票
