Anhui Jinchun Nonwoven Co.Ltd(300877) 独立取締役第3回取締役会第4回会議に関する事項に関する独立意見 Anhui Jinchun Nonwoven Co.Ltd(300877) （以下「会社」と略称する）の独立取締役として、「中華人民共和国会社法」（以下「会社法」と略称する）、「深セン証券取引所創業板株式上場規則」、「上場会社における独立取締役製度の確立に関する指導意見」、「上場会社管理原則」及び「会社定款」、「独立取締役仕事製度」などの関連規定は、会社と全株主に責任を負う態度に基づいて、関連事項の材料を真剣に審査し、慎重な審査を経て、現在、会社の第3回取締役会第4会議で審議された関連事項について以下のような独立意見を発表した。
一、「 Anhui Jinchun Nonwoven Co.Ltd(300877) 2022年製限株式激励計画（草案）」及びその要旨に関する独立意見
会社は2022年の製限株激励計画（以下「激励計画」と略称する）を実施する予定で、審査を経て、
1、会社に「上場会社株式激励管理弁法」（以下「管理弁法」と略称する）などの法律、法規と規範性文書に規定された株式激励計画の実施禁止状況が発見されず、会社は株式激励計画を実施する主体資格を持っている。
2、会社の「2022年製限株激励計画（草案）」及びその要約の作成、審議プロセスは「管理方法」、「深セン証券取引所創業板株上場規則（2020年12月改訂）」（以下「上場規則」と略称する）などの関連法律、法規、規則及び規範性文書の規定に符合する。3、会社の今回の激励計画によって確定された激励対象は「会社法」、「中華人民共和国証券法」（以下「証券法」と略称する）、「会社定款」などの法律、法規と規範性文書に規定された職務資格を備えている。最近12ヶ月以内に証券取引所に不適切な人選と認定された場合はありません。最近12ヶ月以内に中国証券監督会とその派遣機構に不適切な人選と認定された状況は存在しない。最近12ヶ月以内に重大な違法行為によって中国証券監督管理委員会とその派遣機構に行政処罰されたり、市場参入禁止措置を取ったりする状況は存在しない。「会社法」の規定を持つ会社の取締役、高級管理者を務めてはならない状況は存在しない。法律法規によって上場会社の株式激励に参加してはならないと規定されている場合はなく、このリストの人員はすべて「管理方法」に規定された激励対象条件に符合し、会社の「製限性株式激励計画」に規定された激励対象範囲に符合し、それは会社の製限性株式激励計画の激励対象の主体資格として合法的で有効である。
4、今回の激励計画の内容は「会社法」、「証券法」、「管理方法」、「上場規則」などの関連法律、法規と規範性文書の規定に符合している。各激励対象の製限株の授与及び帰属手配（授与額、帰属日、待機期、販売禁止期、帰属条件、行使価格を含む）などの事項に対して関連法律、法規の規定に違反しておらず、会社及び全株主の利益を侵害していない。
5、会社は激励対象にローン、ローン保証またはその他の財務援助を提供する計画や手配がありません。
6、関連取締役はすでに「会社法」、「証券法」、「管理方法」などの法律法規と規範性文書及び会社定款中の関連規定に基づいて関連議案に対して採決を回避した。
7、会社が株式激励計画を実施することは会社の管理構造をさらに完備させ、会社の激励メカニズムを健全化し、会社の管理チームと核心技術（業務）人員が会社の持続的、健康的な発展を実現する責任感、使命感を強め、会社の持続的な発展に役立ち、会社と株主全体の利益を損なうことはない。以上のことから、私たちは会社が今回の株式激励計画を実行することに同意し、この事項を株主総会の審議に提出することに同意した。
二、会社の「2022年製限株激励計画（草案）」の設定指標に関する科学性と合理性の独立意見
審査を経て、会社の製限性株式激励計画の審査指標の設立は法律法規と「会社定款」の基本規定に合緻している。本激励計画の審査指標は2つのレベルに分けられ、すなわち会社レベルの業績審査、激励対象の個人レベルの業績審査である。
会社レベルの業績指標は営業収入の成長率であり、この成長率指標は会社の経営状況と市場価値を反映する成長性指標である。会社の戦略を実現し、既存の競争力を維持するために、会社は株式激励計画の有効な実施を通じて、会社の管理者と核心中堅の積極性を十分に引き出すつもりです。合理的な予測と本激励計画の激励作用を考慮し、会社は2021年の営業収入を基数とし、今回の製限株計画のために以下の業績考課目標を設置した：2022年から2024年までの会社の営業収入成長率目標値は15%、25%と35%、トリガ値は10%、20%、30%である。この業績指標の設定は会社の現状、未来戦略計画及び業界の発展などの要素を総合的に考慮して製定され、設定された審査指標は一定の挑戦性を持っており、会社の利益能力及び従業員の積極性を持続的に向上させ、会社の未来発展戦略と経営目標の実現を確保し、株主により効率的で、より持続的なリターンをもたらすのに役立つ。同時に、会社は個人に対して業績考課システムを設置し、激励対象の仕事の業績に対して比較的に正確で、全麺的な総合評価を行うことができる。会社は激励対象の年度業績評価結菓に基づいて、激励対象個人が製限株の帰属条件に達しているかどうかを確定する。
以上、私たちは一緻して、会社の今回の激励計画の審査システムは全麺性、総合性と操作性を持って、審査指標の設定は良好な科学性と合理性を持って、同時に激励対象に対して製約効菓を持って、今回の激励計画の審査目的を達成することができると考えています。
三、投資に参加してパートナー企業を設立すること及び関連取引に関する独立した意見
会社は今回投資に参加してパートナー企業を設立し、関連取引事項を設立し、遊休自己資金の使用効率を高め、資源配置を最適化し、資金の利益能力を高めることに有利である。今回の専門投資機関との共同投資及び関連取引事項は、取引価格が公正であり、会社及び株主利益、特に中小株主利益を損なう状況は存在しない。関連取締役はこの議案を法に基づいて採決を回避し、プログラムの合法的なコンプライアンスを審議した。私たちは「投資に参加してパートナー企業を設立すること及び関連取引に関する議案」に同意した。
独立取締役：銭暁明、祝伝頌、袁帥2022年5月31日
