証券コード： Anhui Jinchun Nonwoven Co.Ltd(300877) 証券略称： Anhui Jinchun Nonwoven Co.Ltd(300877) 公告番号：2022034 Anhui Jinchun Nonwoven Co.Ltd(300877)
2022年第1回臨時株主総会の開催に関する通知
当社と取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確さと完全さを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
Anhui Jinchun Nonwoven Co.Ltd(300877) （以下「会社」という）2022年06月16日（木）午後14時30分より2022年第1回臨時株主総会を開催する予定です。今回の会議は現場採決とネット投票を結びつける方式で開催された。今回の株主総会の開催は関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と会社定款の規定に合緻している。ここで関連事項を以下のように通知します：一、会議を開催する基本的な状況
（I）株主総会の回：2022年第1回臨時株主総会
（II）株主総会招集者：会社取締役会
（III）会議開催の合法性、コンプライアンス：
今回の株主総会の召集、開催は関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と会社定款の関連規定に符合する。
（IV）会議の開催時間：
1、現場会議の開催時間：2022年06月16日（木）午後14：30。
2、ネット投票時間：深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は：2022年06月16日（木）9：15-9：25、9：30-11：30、13：00-15：00；深セン証券取引所のインターネットシステムを通じて投票された具体的な時間は、2022年06月16日午前9時15分から午後15時までの任意の時間です。
（Ⅴ）会議の開催方式：
今回の株主総会は、現場投票とネット投票を結合する方式を採用している。
会社は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システムを通じて会社の株主にネットワーク形式の投票プラットフォームを提供し、株主はネットワーク投票時間内に上記のシステムを通じて議決権を行使することができる。
会社の株主は現場投票、ネット投票のいずれかの採決方法しか選択できない。同一議決権の出現
重複投票は第1回有効投票の結菓に準じる。
（Ⅵ）会議の株式登記日：2022年06月09日（木）
（8550）会議の出席対象：
1、2022年06月09日（株式登記日）午後の終値までに、中国証券登記決済有限責任会社深セン支社に登記された会社の全株主は株主総会に出席する権利がある。直接株主総会の現場会議に出席できない株主は、書面で代理人に会議に出席し、採決に参加することができる（当該株主代理人は会社の株主である必要はなく、授権依頼書のフォーマットは添付ファイル2を参照）。
2、会社の取締役、監事と高級管理者；
3、会社が招聘した弁護士と関係者；
（8551）現場会議場所：
滁州市琊琊経済開発区南京北路218号会社総合棟会議室。
二、会議の審議事項
コメント
提案コード提案名この列がチェックされている欄は投票できます。
100総議案：累積投票提案を除くすべての提案√
非累積投票提案
「Anhui Jinchun Nonwoven Co.Ltd(300877) 2022年について
1.00製限株激励計画（草案）>及びその要約の議√
事件』
「Anhui Jinchun Nonwoven Co.Ltd(300877) 2022年について
2.00製限株激励計画実施審査管理弁法>の議√
事件』
3.00『株主総会の授権取締役会の申請について会社を処理する√
2022年製限株激励計画に関する議案』
上記の議案はすでに会社の第3回取締役会の第4回会議と第3回監事会の第4回会議で審議され、採択された。具体的な内容は会社が巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）で公開された関連公告。「上場会社株式激励管理弁法」の規定に基づき、上場会社が株主総会を開いて株式激励計画を審議する際、独立取締役は株式激励計画についてすべての株主に委託投票権を募集しなければならない。この規定によると、すべての独立取締役は一緻して独立取締役の袁帥氏が「独立取締役公募委託投票権報告書」を発行し、全株主に今回の株主総会で審議された議案1、2、3に対して投票を募集することに同意した。
権、具体的な内容は2022年06月01日に中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報開示プラットフォームで開示した「独立取締役公募委託投票権報告書」を参照してください。
三、会議の登録などの事項
1、登録時間：現場登録時間は2022年06月10日-13日8：30-17：00です。
2、登録場所：滁州市琊琊経済開発区南京北路218号 Anhui Jinchun Nonwoven Co.Ltd(300877) 証券部
3、登記方式：会議に出席する株主は本人身分証明書または法人単位証明書、証券口座カード、持株証明書を持ってください。授権代理人は本人身分証明書、授権者証券口座カード、身分証明書コピー、持株証明書と授権依頼書を持って、登記手続きをしなければなりません。異郷の株主はファックス、手紙で登録できます。異郷の株主はメール、手紙で登録できます。
四、ネット投票に参加する具体的な操作フロー
今回の株主総会では、株主は深交所取引システムとインターネット投票システム（URLはhttp://wltp.cn.info.com.cn.)投票に参加し、ネット投票に参加する際に具体的な操作フローに関する添付ファイル1。
五、その他の事項
1、会議の連絡先
住所：安徽省滁州市琊琊経済開発区南京北路218号 Anhui Jinchun Nonwoven Co.Ltd(300877) 証券部
郵便番号：239000
担当者：シングルルー
電話：0550220171
メールボックス：[email protected].
2、会議に出席した株主は食事と宿泊、交通費を自弁する。
3、ネット投票システムの異常状況の処理方式：ネット投票期間中、ネット投票システムが突発的な重大事件の影響を受けた場合、今回の株主総会のプロセスは当日の通知によって行われる。
六、予備検査書類
1、第3回取締役会第4回会議の決議；
2、第3回監事会第4回会議の決議。
ここにお知らせします。
Anhui Jinchun Nonwoven Co.Ltd(300877) 取締役会
二〇二年五月三十一日添付ファイル一：
ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
一、ネット投票のプログラム
今回の株主総会では、株主は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システム（住所はhttp://wltp.cn.info.com.cn.)が投票に参加し、ネット投票の具体的な操作の流れは以下の通りです。
1、普通株の投票コードと投票略称、投票コード：「350877」、投票略称：「金春投票」。
2、採決意見を記入する。
非累積投票提案に対して、採決意見を記入する：同意、反対、棄権。
株主が総議案と具体的な提案に対して重複投票する場合、第1回有効票に準じる。株主が具体的な提案に対して投票して採決し、総議案に対して投票して採決すれば、投票済みの具体的な提案の採決意見を基準とし、他の未採決の提案は総議案の採決意見を基準とする。まず総議案を投票して採決し、具体的な提案に対して投票して採決すれば、総議案の採決意見を基準とする。
二、深セン証券取引所の取引システムを通じて投票するプログラム
1、投票時間：2022年06月16日の取引時間、すなわち9：15-9：25、9：30-11：30、13：00-15：00；
2、株主は証券会社取引システムクライアントにログインして取引システムを通じて投票することができる。
三、深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票するプログラム
1、インターネット投票システムが投票を開始する時間は2022年06月16日で、9：15-15：00です。2、株主はインターネット投票システムを通じてネット投票を行い、「深セン証券取引所投資家ネットサービス身分認証業務ガイドライン」の規定に従って身分認証を行い、「深セン証券取引所デジタル証明書」または「深セン証券取引所投資家サービスパスワード」を取得しなければならない。具体的な身分認証プロセスはインターネット投票係に登録できます。http://wltp.cn.info.com.cn.所定の時間内に深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票を行う。
添付ファイル2：
委任状
2022年の第1回臨時株主総会に出席し、本人/当社を代表して会議で審議された各議案に対して本授権委任書の指示に従って投票し、今回の会議に署名する必要がある関連書類に代わって投票する。本人/当社の今回の株主総会議案に対する採決意見は以下の通りです。
注釈採決意見
提案コード提案名この列にチェックを入れる
の欄は棄権に反対して投票することに同意することができる。
100総議案：以下のすべての提案を含む√
非累積投票提案
「1.00会社2022年製限株激励計画√
（草案）>およびその要約の議案』
「2.00会社2022年製限株激励計画√
審査管理弁法>を実施する議案』
『株主総会の授権取締役会の開催について
3.00理会社の2022年製限株激励計√
関連事項を計画する議案』
注：1、出席株主または株主代表は採決の意誌に従って、対応する「同意」、「反対」または「棄権」の意見欄にチェックを入れて確認します。「同意」、「棄権」、「反対」の2つ以上の意見を同時に投げないでください。そうしないと、採決票は無効になります。2、記入者は投票した採決票に対して署名して確認しなければならない。3、採決票を正しく記入してください。採決票に漏れ、改竄または誤りがある場合、出席株主または株主代表は投票段階で従業員に空白の採決票を受け取って再記入しなければならない（元の採決票はその場で廃棄される）。そうしないと、採決票は無効になる。本委任状の有効期限は、本委任状が発行された日から会社の本会議が終了する日までです。依頼者名／名称（捺印）：依頼者身分証明書／営業許可証番号：依頼者株主口座：
委託者保有株式数：株
受託者署名：受託者身分証明書番号：
委託日：年月日添付ファイル3：
Anhui Jinchun Nonwoven Co.Ltd(300877)
2022年第1回臨時株主総会の株主登録表
株主名/名称法人株主法定代表者名株主証券口座口座口座開設証明書番号株主証券口座番号株式登録日受取株式数
本人が参加するかどうか□はい□いいえ
受託者名受託者身分証明書番号連絡電話連絡メールアドレス注：1、本人（単位）は上記の内容が真実で正確であることを承諾し、もし記入された内容が中国証券登記決済有限責任会社の株式登記日に記載された株主情報と一緻しないため、本人（単位）が今回の株主総会に参加できない場合、結菓は本人がすべての責任を負う。ここで承諾します。2、登録時間内にメール、手紙方式で登録した（関連証明書のコピーを提供する必要がある）、メール、手紙は登録時間内に会社が受け取ることを基準とする。3、楷書でこの表に記入してください。
