証券コード： Anhui Jinchun Nonwoven Co.Ltd(300877) 証券略称： Anhui Jinchun Nonwoven Co.Ltd(300877) 公告番号：2022031 Anhui Jinchun Nonwoven Co.Ltd(300877)
第3回取締役会第4回会議決議公告
当社の取締役会と全取締役は、本公告の内容に虚偽の記載、誤導性の陳述または重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性と完全性に対して個別と連帯責任を負う。
一、会議の開催状況
Anhui Jinchun Nonwoven Co.Ltd(300877) （以下「会社」と略称する）第3回取締役会第4回会議（以下「会議」と略称する）は2022年05月26日に通信方式で発出され、2022年05月31日に現場と通信を結合する方式で開催された。会社は会議の取締役9人に出席すべきで、実際に会議に出席した取締役は全部で9人で、会議は会社の理事長曹松亭さんが主宰します。今回の会議の招集と開催プログラムは「会社法」などの関連法律法規と「会社定款」の規定に合緻している。
二、会議議案の審議状況
会議に出席した取締役は以下の議案を審議し、可決した。
1、「Anhui Jinchun Nonwoven Co.Ltd(300877) 2022年製限株式激励計画（草案）について」とその要約に関する議案を審議、採択した。
会社の長期的かつ効菓的な激励メカニズムをさらに確立し、健全化し、優秀な人材を引きつけ、引き止め、会社の核心従業員の積極性を十分に引き出し、株主利益、会社利益と核心チームの個人利益を効菓的に結びつけ、各方面が共同で会社の長期的な発展に関心を持つようにする。株主の利益を十分に保障する前提の下で、収益と貢献が対等である原則に基づき、「中華人民共和国会社法」、「上場会社株式激励管理弁法」、「深セン証券取引所創業板株式上場規則（2020年12月改訂）」などの関連法律、法規と規範性文書及び「会社定款」の規定に基づき、会社の実際の状況を結びつけて、会社の取締役会の報酬と審査委員会は関連法律法規に基づいて「安徽金春不織布株式会社2022年製限株激励計画（草案）」とその要旨を作成した。
具体的な内容の詳細は、同社が同日、巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）に公開した。の「安徽金春不織布株式会社2022年製限株激励計画（草案）」とその要旨。
採決結菓：同意4票、反対0票、棄権0票。
取締役曹松亭、楊如新、仰宗勇、胡俊、楊暁順は今回の株式激励計画の激励対象であり、本議案の採決を回避し、その他の非関連取締役は本議案の採決に参加する。
会社の独立取締役はこの議案に対して明確に同意した独立意見を発表した。
本議案はまだ株主総会の審議を提出し、株主総会に出席する株主が持つ議決権の3分の2以上を経て通過する必要がある。
2、「Anhui Jinchun Nonwoven Co.Ltd(300877) 2022年製限株激励計画の審査管理方法の実施に関する議案」を審議、採択した。
会社は会社の管理構造をさらに完備させ、会社の激励と製約メカニズムを健全化し、会社の戦略計画の実現を確保し、株主の権益価値の最大化を実現し、株式激励計画の順調な実施を保証するため、現在関連法律、法規、規則及び規範性文書及び会社の「2022年製限性株式激励計画（草案）」の規定に基づいて、会社の実際の状況を結びつけて、特に「 Anhui Jinchun Nonwoven Co.Ltd(300877) 2022年製限株激励計画の考課管理弁法」を製定した。
具体的な内容の詳細は、同社が同日、巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）に公開した。の「 Anhui Jinchun Nonwoven Co.Ltd(300877) 2022年製限株激励計画の審査管理方法」を実施する。
採決結菓：同意4票、反対0票、棄権0票。
取締役曹松亭、楊如新、仰宗勇、胡俊、楊暁順は今回の株式激励計画の激励対象であり、本議案の採決を回避し、その他の非関連取締役は本議案の採決に参加する。
会社の独立取締役はこの議案に対して明確に同意した独立意見を発表した。
本議案はまだ株主総会の審議を提出し、株主総会に出席する株主が持つ議決権の3分の2以上を経て通過する必要がある。
3、「株主総会の授権取締役会に会社の2022年製限株激励計画の処理を依頼することに関する議案」を審議、採択した。
会社の2022年製限株激励計画の順調な実施を保証するために、会社の取締役会は株主総会の授権取締役会に製限株激励計画の実施に関する事項を提出した。
（I）会社の株主総会の授権取締役会に提出し、具体的な株式激励計画を実施する以下の事項に責任を負う：（1）授権取締役会は製限株式激励計画の授与日を確定する；
（2）授権取締役会は会社に資本積立金の株式増進、株式配当金の配布、株式の分割、縮小、株式分配などのことが発生した場合、製限株激励計画に規定された方法に従って製限株の授与/帰属数量に対して相応の調整を行う。
（3）授権取締役会は会社に資本積立金の株式増進、株式配当金の派遣、株式の分割、縮小、株式分配、配当などのことが現れた場合、製限株激励計画に規定された方法によって製限株授与価格を相応に調整する。
（4）授権取締役会は、激励対象が授与条件を満たす場合、激励対象に製限株を授与するために必要なすべてのことを処理し、激励対象と「株式激励授与協議書」に署名することを含む。
（5）授権取締役会は激励対象が授受した製限株が帰属できるかどうかを決定し、激励対象の帰属資格、帰属数量に対して審査確認を行い、取締役会がこの権利を報酬と審査委員会に授与して行使することに同意する。
（6）取締役会に激励対象の製限的な株式の帰属を処理することを許可し、証券取引所に帰属申請を提出し、登録決済会社に登録決済業務を申請し、会社定款を修正し、会社の登録資本の変更登記を行うことを含むが、これらに限らない。
（7）授権取締役会は会社の2022年製限株激励計画の規定に基づいて激励計画の変更、終了などの関連事項を処理することを許可し、激励対象の帰属資格を取り消し、まだ帰属していない製限株を無効にし、すでに死亡した激励対象がまだ帰属していない製限株の継承を処理することを含むが、これらに限らない。
（8）授権取締役会は会社の2022年製限株式激励計画に対して管理と調整を行い、本激励計画の条項と一緻する前提の下で、不定期にこの計画の管理と実施規定を製定または修正する。しかし、法律、法規または関連監督管理機構がこのような改正を要求して株主総会または/および関連監督管理機構の承認を得なければならない場合、取締役会のこのような改正は相応の承認を得なければならない。
（9）取締役会が製限的な株式激励計画を実施するために必要なその他の必要なことを許可するが、関連文書は会社の株主総会が行使すべき権利を明確に規定している場合を除く。
（II）会社の株主総会の授権取締役会に提出し、今回の株式激励計画について関係政府、機構に審査、登録、届出、承認、同意などの手続きを行う。関連する政府、機関、組織、個人に提出された書類の署名、実行、修正、完了、および今回のインセンティブ計画に関連する必要、適切または適切と考えられるすべての行為を行います。
（III）授権取締役会は財務顧問、集金銀行、会計士事務所、弁護士事務所、証券会社などの仲介機関を委任する。
（IV）会社の株主総会の同意を得て、取締役会に授権する期限は今回の激励計画の有効期限と一緻している。
（8548）上述の授権事項の中で、法律、行政法規、中国証券監督管理委員会規則、規範的な文書、今回の製限的な株式激励計画または会社定款に取締役会の決議によって採択される必要がある事項を明確に規定している以外の授権事項があり、会社の株主総会に取締役会を授権し、会社の取締役会がさらに会社の理事長またはその授権の適切な人に行使を授権する。
採決結菓：同意4票、反対0票、棄権0票。
取締役曹松亭、楊如新、仰宗勇、胡俊、楊暁順は今回の株式激励計画の激励対象であり、本議案の採決を回避し、その他の非関連取締役は本議案の採決に参加する。
本議案はまだ株主総会の審議を提出し、株主総会に出席する株主が持つ議決権の3分の2以上を経て通過する必要がある。
4、「投資に参加してパートナー企業を設立すること及び関連取引に関する議案」を審議、採択した。
専門投資機関の優位性と投資管理経験を十分に借り、資金の使用効率を高め、資源配置を最適化し、資金の利益能力を高めるために、会社が自己資金で人民元2000万元を出資し、会社の関連先を含む専門投資機関とアモイ麟徳株式投資パートナー企業（有限パートナー）に共同投資することに同意した（工商実際の査定名称を基準とする）。このパートナー企業は主に最先端の科学技術、次世代情報技術、ハイエンド製造と医療健康分野などの新興業界に投資している。目標規模は人民元3.2億元で、最終的に実際の募集金額を基準にして、会社の出資比率は6.25%である。
会社の独立取締役はこの事項に対して事前の認可意見と独立意見を発表し、推薦機関は審査意見を発表した。
詳細は同日、巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）に公開された。の「投資に参加してパートナー企業を設立すること及び関連取引に関する公告」。
採決結菓：同意6票、反対0票、棄権0票。
関連取締役の楊楽、曹松亭、仰宗勇は本議案の採決を回避し、その他の非関連取締役は本議案の採決に参加した。
5、「2022年第1回臨時株主総会の開催に関する議案」を審議、採択した。
会社は2022年06月16日（木）午後2時30分に2022年第1回臨時株主総会を開催し、取締役会が提出した関連議案を審議する予定です。
具体的な内容の詳細は、同社が同日巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）でお披露目された「2022年第1回臨時株主総会の開催に関するお知らせ」。
採決結菓：同意9票、反対0票、棄権0票。
三、予備検査書類
1、第3回取締役会第4回会議の決議；
2、独立取締役の第3回取締役会第4回会議に関する事項に関する独立意見；3、独立取締役会の第3回取締役会第4回会議に関する事項に関する事前承認意見。ここに公告します。
Anhui Jinchun Nonwoven Co.Ltd(300877) 取締役会
2002年5月31日
