証券コード： Anhui Jinchun Nonwoven Co.Ltd(300877) 証券略称： Anhui Jinchun Nonwoven Co.Ltd(300877) 公告番号：2022032 Anhui Jinchun Nonwoven Co.Ltd(300877)
第3回監事会第4回会議決議公告
当社と監査役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。一、会議の開催状況
Anhui Jinchun Nonwoven Co.Ltd(300877) （以下「会社」と略称する）第3回監事会第4回会議は2022年5月31日に現場方式で開催され、本会議の通知は2022年5月26日に通信方式で発行された。今回の会議は会社監事会の卞勇主席が主宰し、今回出席すべき監事3名、実際に会議に出席する監事3名。今回の会議の召集、開催と採決の手順は「会社法」と「会社定款」の関連規定に合緻している。二、会議議案の審議状況
1、「Anhui Jinchun Nonwoven Co.Ltd(300877) 2022年製限株式激励計画（草案）について」とその要約に関する議案を審議、採択した。
審査を経て、監査役会は、会社の「2022年製限株激励計画（草案）」とその要約の内容が「中華人民共和国会社法」、「中華人民共和国証券法」、「上場会社株激励管理弁法」、「深セン証券取引所創業板株上場規則（2020年12月改正）」などの関連法律、法規と規範的な文書の規定に合緻すると考えている。今回の激励計画の実施は会社の中長期激励製約メカニズムを健全化し、核心従業員の利益と会社、株主の長期的な発展をより緊密に結びつけ、中堅従業員の積極性と創造性を十分に引き出し、会社の持続的な発展に有利であり、会社及び全株主の利益を損なう状況は存在しない。
具体的な内容の詳細は、同社が同日、巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）に公開した。の「安徽金春不織布株式会社2022年製限株激励計画（草案）」とその要旨。
採決結菓：同意3票、反対0票、棄権0票。
本議案はまだ株主総会の審議を提出し、株主総会に出席する株主が持つ議決権の3分の2以上を経て通過する必要がある。
2、「Anhui Jinchun Nonwoven Co.Ltd(300877) 2022年製限株激励計画の審査管理方法の実施に関する議案」を審議、採択した。
審査を経て、監事会は、会社の「2022年製限株激励計画実施審査管理弁法」が国の関連規定と会社の実際の状況に符合し、会社の2022年製限株激励計画の順調な実施を確保することができ、会社の管理構造をさらに改善し、良好でバランスのとれた価値分配システムを形成し、株主と会社の管理者、核心中堅人員間の利益共有と製約メカニズム。そのため、監査役はこの審査方法を実施することに同意します。
具体的な内容の詳細は、同社が同日、巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）に公開した。の「 Anhui Jinchun Nonwoven Co.Ltd(300877) 2022年製限株激励計画の審査管理方法」を実施する。
採決結菓：同意3票、反対0票、棄権0票。
本議案はまだ株主総会の審議を提出し、株主総会に出席する株主が持つ議決権の3分の2以上を経て通過する必要がある。
3、「確認会社に関する議案」を審議、採択する。
会社の2022年製限株激励計画の激励対象リストに対して初歩的な審査を行った後、監事会は：会社の今回の製限株激励計画の激励対象リストに入った人員は《中華人民共和国会社法》、《 Anhui Jinchun Nonwoven Co.Ltd(300877) 定款》などの法律、法規と規範性文書に規定された職務資格を備えており、最近12ヶ月以内に証券取引所に不適切な人選と認定された状況は存在しないと考えている。最近12ヶ月以内に中国証券監督会とその派遣機構に不適切な人選と認定された状況は存在しない。最近12ヶ月以内に重大な違法行為によって中国証券監督管理委員会とその派遣機構に行政処罰されたり、市場参入禁止措置を取ったりする状況は存在しない。「会社法」の規定を持つ会社の取締役、高級管理者を務めてはならない状況は存在しない。法律法規によって上場会社の株式激励に参加してはならないと規定されている状況は存在せず、「上場会社の株式激励管理方法」に規定されている激励対象条件に符合し、「 Anhui Jinchun Nonwoven Co.Ltd(300877) 2022年製限性株式激励計画（草案）」とその要約に規定されている激励対象範囲に符合し、それは会社の今回の製限性株式激励計画の激励対象としての主体資格が合法的で有効である。
具体的な内容の詳細は、同社が同日、巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）に公開した。の「＊ Anhui Jinchun Nonwoven Co.Ltd(300877) 2022年製限株式激励計画激励対象リスト」。
採決結菓：同意3票、反対0票、棄権0票。
会社は社内オフィスシステムまたはその他の方法を通じて、激励対象の名前と職務を社内で公示し、公示期間は10日以上である。監査役会は公示意見を十分に聴取した後、株主総会で株式激励計画を審議する前の5日に激励対象の審査説明を公開した。
4、「投資に参加してパートナー企業を設立すること及び関連取引に関する議案」を審議、採択した。
審査を経て、監査役会は、会社が今回遊休資金を使用して専門投資機関と共同で投資する事項は、会社の発展戦略に符合すると考えている。今回の対外投資及び関連取引事項の定価は公正であり、会社及び株主の利益、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。
採決結菓：同意3票、反対0票、棄権0票。
具体的な内容の詳細は、同社が同日、巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）に公開した。の「投資に参加してパートナー企業を設立すること及び関連取引に関する公告」。三、予備検査書類
1、会社の第3回監事会の第4回会議の決議。
ここに公告します。
Anhui Jinchun Nonwoven Co.Ltd(300877) 監事会
2002年5月31日
