証券コード： Guangdong Xiongsu Technology Group Co.Ltd(300599) 証券略称： Guangdong Xiongsu Technology Group Co.Ltd(300599) 公告番号：2022036 Guangdong Xiongsu Technology Group Co.Ltd(300599)
第3回取締役会第21回会議決議公告
当社と取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
一、取締役会会議の開催状況
（I） Guangdong Xiongsu Technology Group Co.Ltd(300599) （以下「会社」と略称する）第3回取締役会第21回会議は2022年5月25日に電子メール、専任者の配布及び電話通知の形式を通じて全取締役、監事、高級管理者に通知を出し、取締役会会議の通知には会議の関連資料が含まれ、同時に会議の開催時間、場所、内容と方式を明記した。
（II）今回の会議は2022年5月30日午前10時に会社の4階会議室で開催され、現場と通信投票を結合する方式で採決された。会議には取締役数9人、実際に取締役数9人が出席しなければならない。会議は董事長の黄淦雄氏が主宰し、会社全体の監事と高級管理者が今回の会議に列席した。
（III）今回の会議の開催は関連法律、法規、規則及び「会社定款」の関連規定に符合する。
二、取締役会会議の審議状況
会議に出席した取締役は真剣な審議と採決を経て、決議を形成した。
（I）「PVC先物ヘッジ業務の展開に関する議案」の審議採択
採決結菓：同意9票、反対0票、棄権0票
具体的な内容の詳細は、会社が2022年6月1日に巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）に掲載したことを参照してください。の「PVC先物ヘッジ業務の展開に関する公告」を発表した。会社の独立取締役はすでに本議案に対して独立意見を発表し、具体的な内容は会社が同日巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）に掲載されたことを参照してください。の「第3回取締役会第21回会議に関する独立意見」について。
同時に、会社が発行した「 Guangdong Xiongsu Technology Group Co.Ltd(300599) PVC先物ヘッジ業務の展開に関する実行可能性分析報告」は議案添付ファイルとして上記業務の展開に十分な実行可能性分析根拠を提供した。「 Guangdong Xiongsu Technology Group Co.Ltd(300599) PVC先物ヘッジ業務の展開に関する公告」と「 Guangdong Xiongsu Technology Group Co.Ltd(300599) PVC先物ヘッジ業務の展開に関する実行可能性分析報告」の具体的な内容の詳細は、会社が同日、巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）に公開した上の関連公告。
会社推薦機構 Citic Securities Company Limited(600030) はすでに本案に対して審査意見を発表した。具体的な内容は会社が同日巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）に掲載したことを参照してください。の「＊＊ Citic Securities Company Limited(600030) ＃＃PVC先物ヘッジ業務の展開に関する審査意見」を参照してください。本議案は2022年の第1回臨時株主総会の審議に提出する必要がある。
（II）「＜先物ヘッジ業務管理製度＞の製定に関する議案」の審議採択
採決結菓：同意9票、反対0票、棄権0票
具体的な内容の詳細は、会社が2022年6月1日に巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）に掲載したことを参照してください。の「 Guangdong Xiongsu Technology Group Co.Ltd(300599) 先物ヘッジ業務管理製度」（2022年5月）。
本議案は2022年の第1回臨時株主総会の審議に提出する必要がある。
（III）「会社の経営範囲の変更及び＜会社定款＞の改訂に関する議案」の審議・採択
採決結菓：同意9票、反対0票、棄権0票
具体的な内容の詳細は、会社が2022年6月1日に巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）に掲載したことを参照してください。の「＊ Guangdong Xiongsu Technology Group Co.Ltd(300599) 会社の経営範囲の変更及び＜会社定款＞の改訂に関する公告」を参照してください。
本議案は2022年の第1回臨時株主総会の審議に提出する必要がある。
（IV）「2022年会社の第1回臨時株主総会の開催を提案する議案について」の採決結菓を審議、採択した：9票同意、0票反対、0票棄権
2022年6月17日午後14時30分に会社の2022年第1回臨時株主総会を開催することに同意した。具体的な内容の詳細は、会社が2022年6月1日に「中国証券報」、「上海証券報」、「証券日報」、「証券時報」及び巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）に掲載されたことを参照してください。の「2022年第1回臨時株主総会の開催に関するお知らせ」を参照してください。
三、予備検査書類
（I）「 Guangdong Xiongsu Technology Group Co.Ltd(300599) 第3回取締役会第21回会議決議」；（II）「 Guangdong Xiongsu Technology Group Co.Ltd(300599) 独立取締役第3回取締役会第21回会議に関する事項に関する独立意見」；
（III）「 Citic Securities Company Limited(600030) PVC先物ヘッジ業務の展開に関する審査意見」；
ここに公告します。
Guangdong Xiongsu Technology Group Co.Ltd(300599) 取締役会二〇二年六月一日
