証券コード： Guangzhou Echom Sci.&Tech.Co.Ltd(002420) 証券略称：毅昌科学技術公告番号：2022032 Guangzhou Echom Sci.&Tech.Co.Ltd(002420)
2022年第3回臨時株主総会決議公告
当社と取締役会の全員は公告内容の真実、正確さと完全さを保証し、公告中の虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れに対して責任を負う。一、特別なヒント：
1.今回の株主総会の開催期間には、議案の増加、否決、変更が発生しなかった。2.今回の株主総会は、従来の株主総会で採択された決議の変更には触れない。二、会議の開催と出席状況：
（I）会議の開催状況
1.会議の開催時間：
（1）現場会議の開催時間：2022年5月31日午後2：30
（2）ネット投票期間は2022年5月31日
このうち、深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は、2022年5月31日午前9時15分~9時25分、9時30分~11時30分と午後13時~15時です。深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票する具体的な時間は、2022年5月31日9時15分から2022年5月31日午後15時までの任意の時間です。
2.会議開催場所：広東省広州市ハイテク開発区科学城科豊路29号＊ Guangzhou Echom Sci.&Tech.Co.Ltd(002420) 二階VIP会議室
3.会議の開催方式：今回の株主総会は現場採決とネット投票を結合した方式で開催される。
4.会議招集者：会社取締役会
5.会議の司会者：理事長寧紅濤さん
6.会議開催の通知は2022年5月14日の「中国証券報」、「証券時報」、巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）に掲載された。上に移動します。
7.会議の招集、開催と採決手続きは「中華人民共和国会社法」、「深セン証券取引所株式上場規則」、「会社規約」などの関連規定に符合する。
（II）会議の出席状況：
1.今回の株主総会に出席した株主または株主代表は計12名で、代表株式数は122537360株で、会社の株式総数の305579%を占めている。
（1）現場会議に出席した株主または株主代表6人、代表株式数122405660株、会社株式総数の305251%を占めている。
（2）ネット投票を通じた株主資格身分は深セン証券取引所システムによって認証され、深セン証券情報有限会社が提供したデータによると、今回の株主総会でネット投票に参加した株主と株主代表6人、代表株式数131700株は、会社の総株式数の0.0328%を占めている。
2.会社の一部の取締役、監事及び高級管理者は今回の会議に出席または列席し、「会社法」、「深セン証券取引所株式上場規則」と「会社定款」などの関連規定に符合している。広東南国徳賽弁護士事務所の黄永新弁護士、謝碧茹弁護士は今回の株主総会に列席して証言し、法律意見書を発行した。三、提案審議と採決状況：
本会議は現場投票とネット投票を組み合わせた採決方式で以下の議案を審議、採択した。
1.「会社とその要約に関する議案」を審議、採択する。
採決結菓：同意票は122497660株で、投票に参加する有効議決権の999676%を占めた。反対票は39700株で、投票に参加する有効議決権の0.0324%を占めている。0株を棄権し、投票に参加する有効議決権の0%を占めた。
その中で中小投資家（中小投資家とは以下の株主を除く他の株主を指す：（1）上場会社の取締役、監事、高級管理者；（2）上場企業の株式の5%以上を単独または合計で保有する株主。）の採決状況は以下の通りです。
同意票は6772217株で、会議に出席して議決権のある中小投資家が保有する議決株式総数の994172%を占めている。反対票は39700株で、会議に出席して議決権のある中小投資家が保有する議決株式総数の0.5828%を占めている。棄権0株；会議に出席して議決権を持つ中小投資家が保有する議決株式総数の0%を占めている。
本議案は特別決議事項であり、会議に出席した株主が持つ有効議決権の2/3以上が可決された。
2.「会社採決結菓：同意票は122497660株で、投票に参加する有効議決権の999676%を占めた。反対票は39700株で、投票に参加する有効議決権の0.0324%を占めている。0株を棄権し、投票に参加する有効議決権の0%を占めた。
その中で中小投資家（中小投資家とは以下の株主を除く他の株主を指す：（1）上場会社の取締役、監事、高級管理者；（2）上場企業の株式の5%以上を単独または合計で保有する株主。）の採決状況は以下の通りです。
同意票は6772217株で、会議に出席して議決権のある中小投資家が保有する議決株式総数の994172%を占めている。反対票は39700株で、会議に出席して議決権のある中小投資家が保有する議決株式総数の0.5828%を占めている。棄権0株；会議に出席して議決権を持つ中小投資家が保有する議決株式総数の0%を占めている。
本議案は特別決議事項であり、会議に出席した株主が持つ有効議決権の2/3以上が可決された。
3.「株主総会の授権取締役会に2022年株式オプション激励計画の関連事項を提出することに関する議案」を審議、採択した。
採決結菓：同意票は122497660株で、投票に参加する有効議決権の999676%を占めた。反対票は39700株で、投票に参加する有効議決権の0.0324%を占めている。0株を棄権し、投票に参加する有効議決権の0%を占めた。
その中で中小投資家（中小投資家とは以下の株主を除く他の株主を指す：（1）上場会社の取締役、監事、高級管理者；（2）上場企業の株式の5%以上を単独または合計で保有する株主。）の採決状況は以下の通りです。
同意票は6772217株で、会議に出席して議決権のある中小投資家が保有する議決株式総数の994172%を占めている。反対票は39700株で、会議に出席して議決権のある中小投資家が保有する議決株式総数の0.5828%を占めている。棄権0株；会議に出席して議決権を持つ中小投資家が保有する議決株式総数の0%を占めている。
本議案は特別決議事項であり、会議に出席した株主が持つ有効議決権の2/3以上が可決された。四、弁護士の証人状況：
今回の株主総会は広東南国徳賽弁護士事務所の黄永新弁護士、謝碧茹弁護士が証言し、法律意見書を発行した。証人弁護士は、会社の今回の株主総会の招集、開催プログラムは「会社法」、「上場会社株主総会規則」及び「会社定款」の規定に合緻すると考えている。会議に出席する人の資格と招集人の資格は合法的で有効である。採決手続きは法律、法規及び「会社定款」の規定に合緻する。今回の株主総会の決議は合法的で有効である。五、予備検査ファイルディレクトリ：
1 Guangzhou Echom Sci.&Tech.Co.Ltd(002420) 2022年第3回臨時株主総会決議；2.広東南国徳賽弁護士事務所「 Guangzhou Echom Sci.&Tech.Co.Ltd(002420) 2022年第3回臨時株主総会に関する法律意見書」。
ここに公告します。
Guangzhou Echom Sci.&Tech.Co.Ltd(002420) 取締役会
2022年5月31日
