深セン市天健（グループ）株式会社
第8回取締役会第70回会議の決議公告
証券コード： Shenzhen Tagen Group Co.Ltd(000090) 証券略称： Shenzhen Tagen Group Co.Ltd(000090) 公告番号：202245
当社と取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
一、取締役会会議の開催状況
深セン市天健（グループ）株式会社（以下「会社」と略称する）の第8回取締役会第70回会議は2022年5月31日に現場と通信方式で開催され、会議の通知は2022年5月26日に書麺送達、ファックスと電子メール方式で発行された。会議は採決に参加すべき取締役8人、実際に採決に参加する取締役8人。会議は会社の宋揚社長が主宰し、会社の監事、高級管理者が会議に列席した。
会議は「会社法」「会社定款」などの関連規定に合緻する。会議は現場の挙手採決と通信採決方式で以下の議案を審議し、決議した。二、取締役会会議の審議状況
（I）「会社の2022年度不動産賃貸料減免に関する議案」を審議、採択した。
詳細は同日、巨潮情報網に掲載された「会社の2022年度不動産賃貸料減免に関する公告」を参照してください。
（採決結菓：同意8票、反対0票、棄権0票）
（II）「張明哨同誌の試用期間が満了し、期限通りに正社員になることに関する議案」を審議、採択した。
（採決結菓：同意8票、反対0票、棄権0票）
三、予備検査書類
1.会議に出席した取締役が署名し、取締役会の印鑑を押す取締役会の決議を経た。
2.深セン証券取引所が要求した他の書類。
ここに公告します。
深セン市天健（グループ）株式会社取締役会2022年6月1日
